Departamenti Amerikan i Thesarit dyshon për shkëmbimin e kriptove Kraken ka shkelur sanksionet e SHBA duke lejuar përdoruesit nga rajonet e sanksionuara të tregtojnë tokenat dixhitale dhe ka hapur një hetim federal për të zbuluar të vërtetën, New York Times raportuar.
Sanksionet amerikane aktualisht nënkuptojnë Iranin, Korenë e Veriut, Kubën, Sirinë, si dhe rajonet e Krimesë, Donetsk dhe Luhansk të Ukrainës. Në maj 2022, MetaMask Deti i Hapur njoftoi ata ishin në përputhje me këto sanksione dhe ndaluan transaksionet e përdoruesve nga këto rajone.
Deri më tani, dihet se Kraken lejoi përdoruesit nga Irani, Siria dhe Kuba të blejnë dhe shesin asete dixhitale së bashku me rajone të tjera të sanksionuara.
Njerëzit me njohuri për këtë çështje që folën me NYT pohojnë se Zyra e Kontrollit të Pasurive të Huaja e Departamentit të Thesarit të SHBA (OFAC) ka të ngjarë të vendosë një gjobë për Kraken si rezultat i hetimit federal.
OFAC ka gjobitet shkëmbime të tjera kriptosh për shkelje të ngjashme të sanksioneve më parë. BitGo kishte mbi 183 shkelje në vitin 2020 dhe u gjobit me 98,000 dollarë. BitPayNga ana tjetër, u gjobit me mbi 500,000 mijë dollarë për 2,102 shkelje.
Kraken nën vëzhgim
Sipas burimeve, Kraken ka qenë nën radarin e OFAC që nga viti 2019, pasi një punonjës paditi Kraken për të bërë biznes me kombet e sanksionuara. Edhe pse padia u zgjidh, OFAC ka monitoruar llogaritë e Kraken në Iran dhe rajone të tjera të sanksionuara.
Sipas NYT, CEO i Kraken Xhesi Pauell postoi një dokument në kanalin Slack të kompanisë, duke treguar se Kraken kishte 1,522 llogari në Iran, 149 në Siri dhe 83 në Kubë. Shifrat janë nga fundi i qershorit. Me fjalë të tjera, mund të ketë më shumë llogari nga rajonet e sanksionuara në krye të 1,754 llogarive ekzistuese.
Shefi Ligjor i Kraken, Marco Santori i tha NYT se kompania:
“Nuk komenton diskutime specifike me rregullatorët. Kraken monitoron nga afër pajtueshmërinë me ligjet e sanksioneve dhe, si çështje e përgjithshme, raporton tek rregullatorët edhe çështjet e mundshme.”
Një zëdhënës nga thesari i Kraken tha gjithashtu se kompania nuk konfirmon apo komenton hetimet e mundshme ose në vazhdim dhe shtoi se Kraken ishte:
"Angazhuar për zbatimin e sanksioneve që mbrojnë sigurinë kombëtare të SHBA."
Nëse Kraken gjobitet nga OFAC, ajo do të jetë kompania më e madhe e kriptove që do të përballet me një veprim detyrues për shkak të sanksioneve kundër Iranit që nga viti 1979, kur SHBA ndaloi eksportin e mallrave dhe shërbimeve në vend.
Kompani të tjera nën hetim
SHBA ka qenë shumë strikte me kompanitë e kriptove që nga fundi i vitit 2020.
Pak ditë më parë, Komisioni i Letrave me Vlerë (SEC)filluar hetimin Coinbase mbi listimin e letrave me vlerë. Coinbase rriti listat e saj në mbi 150 kriptovaluta në vitin 2021 dhe që atëherë ka qenë nën radarin e SEC. SEC mendon se Coinbase po lejon përdoruesit e saj me bazë në SHBA të tregtojnë asete dixhitale që duhet të ishin regjistruar si letra me vlerë.
KSHZ-ja gjithashtu ka ndjekur Ripple që nga dhjetori 2020. KSHZ hapi një procedim kundër Ripple, duke pretenduar se XRP është teknikisht një 'siguri', e cila i bëri të gjitha shitjet e XRP të çregjistruara. SEC argumenton se kjo është e paligjshme dhe dëshiron të marrë 2 miliardë dollarë të mbledhura nga shitjet e XRP. Procesi gjyqësor ka vazhduar që nga viti 2020, dhe KSHZ duket se po i humbur.
Në 2021, Binance u mor nën hetim nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë dhe Shërbimi i të Ardhurave të Brendshme (IRS) për gjoja se janë një destinacion i rëndësishëm për kriptovalutat e paligjshme. IRS ka vënë në dyshim nëse Binance i lejon me dëshirë amerikanët të bëjnë tregti të paligjshme.
Burimi: https://cryptoslate.com/us-treasury-department-adds-kraken-to-investigations-list-for-potential-sanctions-violations/