Punonjësi kryesor i BitMEX, Gregory Dwyer pranon fajësinë për shkeljet e AML-së

Punonjësi i BitMEX Gregory Dwyer pranon fajësinë për shkeljet e AML.

Manjati australian i kriptomonedhave dhe ish-ekzekutiv i lartë në BitMEX Gregory Dwyer më 8 gusht u deklarua fajtor për shkeljen e ligjeve bankare amerikane. Prokurori i SHBA për Qarkun Jugor të Nju Jorkut e bëri këtë zbulim në një Njoftimi për shtyp. 

Në mënyrë të veçantë, Gregory Dwyer pranoi se BitMEX, një nga shkëmbimet më të mëdha të kriptomonedhave në botë, nuk zbatoi dhe as respektoi standardet Kundër Pastrimit të Parave (AML), duke shkelur kështu Aktin e Sekretit Bankar (BSA). 

Krijimi, zbatimi dhe mbajtja e një programi aktiv AML është një kërkesë e detyrueshme për kompanitë që dëshirojnë të operojnë në SHBA Kjo përfshin gjithashtu zbatimin e politikave Njih klientin tënd (KYC) për të identifikuar klientët në transaksion. Megjithatë, manjati i luftuar pranoi se ai dhe tre themeluesit e BitMEX me dashje neglizhuan të përmbushnin këto kërkesa. 

Në vend që të pajtohej, ai pranoi se kompania operonte në SHBA me përshtypjen se kishte zbatuar këto kërkesa AML dhe KYC. Kjo shkelje, pretenduan prokurorët, ka vazhduar nga viti 2015 deri në vitin 2020 dhe shkëmbimi ka funksionuar si një platformë për pastrim parash.  

Sipas marrëveshjes për pranimin e fajësisë, australiani përballet me pesë vjet burgim dhe një gjobë prej 150,000 dollarësh. 

Në një deklaratë, Prokurori i SHBA Damian Williams tha: “Me këtë deklarim, kjo zyrë ka marrë tashmë dënime penale ndaj të tre themeluesve, si dhe një punonjësi të rangut të lartë në BitMEX, për shkelje të qëllimshme të ligjeve kundër pastrimit të parave. Lutja e sotme pasqyron se punonjësit me autoritet menaxhues në shkëmbimet e kriptomonedhave, jo më pak se themeluesit e këtyre shkëmbimeve, nuk mund të shpërfillin me dashje detyrimet e tyre sipas Aktit të Sekretit Bankar.”  

39-vjeçari Dwyer, i cili ishte një nga punonjësit e parë në BitMEX, ka shërbyer më parë si Shefi i Zhvillimit të Biznesit. Problemet rregullatore të kompanisë filluan në gusht të vitit të kaluar pasi ajo pagoi 100 milionë dollarë për të zgjidhur akuzat civile se lejoi tregti të paligjshme për vite dhe shkelte standardet e AML. 

Benjamin Delo, Samuel Reed dhe Arthur Hayes, treshja që gjeti BitMEX më herët në shkurt, u deklarua për akuza të ngjashme për dështimin në krijimin, zbatimin dhe mirëmbajtjen e një programi AML. 

Kjo u pasua me kusht dhe një gjobë prej 10 milionë dollarësh të lëshuar ndaj secilit prej tyre në maj nga Komisioni Amerikan i Tregtisë së Mallrave të së Ardhmes për shkeljen e këtyre kërkesave të AML.   

Rregullatorët amerikanë, që nga Terra-Implosion, i cili shkaktoi fshirjen e miliardave nga tregu, kanë rritur kontrollin e tyre mbi institucionet e kriptomonedhave në SHBA Si pjesë e shtrëngimit të tij rregullator, Zyra e Departamentit të Thesarit të SHBA-së për Kontrollin e Pasurive të Huaja (OFAC). ), më herët më 9 gusht, ndaloi miksuesin e monedhave virtuale Tornado Cash.

Sipas zhvillimeve të fundit, rregullore më të gjera të kriptos pritet të futen në muajt e ardhshëm.

- Shpallje -