Autoritetet kineze në Rong County kohët e fundit thanë se kanë ndjekur penalisht tetë individë të akuzuar si organizatorët e skemës piramidale të Zinxhirit të të Dhënave Magjike (MDC). Piramida mendohet se ka...
tag: skemë
Terra si një "Skemë piramidale" kripto, thotë aktivisti investitor Bill Ackman
Investitori aktivist Bill Ackman peshoi mbi krizën e fundit të Terra-s, duke e quajtur protokollin një version kripto të një skeme piramidale. Komentet e Ackman vijnë në vazhdën e bllokadës Terra duke humbur pjesën më të madhe të saj...
Hetuesit tatimorë identifikojnë skemën e mundshme të kriptove Ponzi prej 1 miliard dollarësh, thonë raportet
Zyrtarët ndërkombëtarë të taksave kanë identifikuar më shumë se 50 shkaqe për krime të mundshme tatimore të kriptove që mund të çojnë në hetime zyrtare në javët e ardhshme, duke përfshirë një rast që mund të jetë 1 miliardë dollarë...
Skema kripto ponzi prej 1 miliard dollarësh e identifikuar nga 5 rregullatorë financiarë
Monedhat dixhitale janë testuar gjatë muajit të fundit që nga rënia. Sektori i biznesit në zhvillim është tronditur nga kostot në lëvizje, rënia e burimeve dhe një shumëllojshmëri financash...
FBI arreston CEO të Platformës Kripto me bazë në NY për skemë të dyshuar mashtruese
Vështrime kryesore: CEO i një platforme tregtare kripto dhe forex është akuzuar për një skemë mashtruese. Eddy Alexandre premtoi 5% kthime javore për investitorët e saj. Rasti është duke u trajtuar nga Zyra...
Rregullatorët e kriptove nga 5 vende identifikojnë një skemë të mundshme Ponzi prej 1 miliard dollarësh
Në muajt e fundit, investimi në kriptovaluta ka qenë sfidues. Tregu në zhvillim është tronditur nga ndryshimi rrënjësor i çmimeve, kolapsi i aktiveve dhe një sërë sfidash ekonomike. Që nga N...
Ekosistemi Terra shembet, Sam Bankman-Fried blen aksione të Robinhood dhe tregtari i kriptove dënohet me burg për një skemë ponzi: Hodler's Digest, 8-14 maj
Duke ardhur çdo të shtunë, Hodler's Digest do t'ju ndihmojë të gjurmoni çdo lajm të vetëm të rëndësishëm që ka ndodhur këtë javë. Kuotat më të mira (dhe më të këqija), pikat kryesore të miratimit dhe rregullores, monedhat kryesore, pr...
SHBA, MB, Kanada, Australi, Holandë Ndani drejtimet e krimit kripto, duke përfshirë një skemë potenciale 1 miliardë dollarësh Ponzi – Rregullore News Bitcoin
Zyrtarë nga SHBA, Britania e Madhe, Kanadaja, Australia dhe Holanda kanë ndarë të dhëna dhe kanë identifikuar më shumë se 50 pista kriminale të lidhura me kriptografinë, duke përfshirë një rast që mund të jetë një hetim prej 1 miliard dollarësh Ponzi...
CFTC ngarkon rezidentin amerikan në skemën e paligjshme të FX 59 milion dollarë
Komisioni i Tregtisë së të Ardhmes së Mallrave në SHBA (CFTC) konfirmoi dje se ka ngritur një padi civile kundër Eddy Alexandre, një banor i Valley Stream, Nju Jork në një mashtrim...
Kriptomonedha: Skema Piramidale kundër Skemës Ponzi?
– Reklamë – A keni dëgjuar ndonjëherë miqtë apo të afërmit tuaj të thonë se ranë në një skemë Ponzi? Ajo mund të gjurmohet në fillim të shekullit të 20-të; megjithatë, ajo ekziston edhe sot. Në fakt, ...
Organizatorët e skemës së mashtrimit të Bitcoin të Afrikës së Jugut u kërkuan të paguajnë mbi 291 milion dollarë
MTI kërkoi të kthejë mbi 291 milionë dollarë për të mbuluar një borxh të operacioneve të mashtrimit. Kjo vjen pas një përpjekjeje të pasuksesshme të likuiduesve për të shpallur platformën e tregtimit online si të paligjshme ...
DoJ: Tregtari i kriptove që drejton skemën 5 milion dollarë "si Ponzi" përballet me gati 4 vjet burg
Jeremy Spence, një tregtar kriptosh 25-vjeçar i Rhode Island, i njohur gjithashtu si "Sinjalet e Monedhave" në kanalet e mediave sociale, është dënuar me 42 muaj burg për mashtrimin e 170 personave për më shumë se 5.37 dollarë.
Planifikuesit pas skemës së Bitcoin Ponzi të Afrikës së Jugut u tha të paguajnë mbi 291 milion dollarë - Rregullore Bitcoin News
Organizatorët e një prej skemave më të mëdha të bitcoin Ponzi në Afrikën e Jugut, Mirror Trading International (MTI), janë kërkuar nga likuiduesit e skemës që të paguajnë mbi 291 milionë dollarë për të mbuluar operatorin e mashtrimit...
CFTC Vazhdon Shtypjen, Busts $543K Skemë FX Ponzi
Komisioni i Tregtisë së të Ardhmeve të Mallrave (CFTC) njoftoi të martën paraqitjen e një veprimi civil kundër dy kompanive, Nawabi Enterprise dhe Hyperion Consulting, dhe pronarit të tyre Eshaq Na...
Departamenti i Drejtësisë padit CEO të Crypto për Skemën e Mashtrimit të Pretenduar prej 62 milionë dollarësh
CEO i platformës së minierave dhe investimeve Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. është paditur për gjoja orkestrimin e një mashtrimi prej 62 milionë dollarësh që preku mijëra investitorë. Sipas...
SEC ka ndalur një skemë të minierave dhe tregtimit të kriptomonedhave prej 62 milionë dollarësh dhe DOJ ka akuzuar themeluesin
Themeluesi i MCC gjithashtu thuhet se ka rekrutuar promotorë dhe bashkëpunëtorë për të promovuar MCC në një skemë piramidale, duke fshehur vendndodhjen dhe kontrollin e të ardhurave të mashtrimit përmes disa kriptokurave me bazë të huaj...
CTO i teknologjisë së përdorur në portofolin Bitcoin-Qt mendon se kripto është një "skema Ponzi"
CTO i kornizës popullore të programimit Qt – të cilin gjigantët e teknologjisë si Adobe, Tesla, Blackberry, Google dhe Blizzard – e quajti kriptomonedhën një “skema Ponzi” më 6 maj. Megjithatë, kompania ka ...
CEO i Mining Capital Coin akuzohet për organizimin e skemës Crypto Ponzi 62 milion dollarë
CEO i Mining Capital Coin, Luiz Capuci Jr, është paditur të premten për orkestrimin e një mashtrimi që mashtroi investitorët në mbarë botën prej rreth 62 milionë dollarësh, sipas Departamentit të Drejtësisë të SHBA-së.
Mashtrimi i piramidës kripto: DOJ ngarkon CEO të monedhës së kapitalit minerar në skemën e mashtrimit prej 62 milionë dollarësh
Departamenti Amerikan i Drejtësisë akuzoi zyrtarin e lartë ekzekutiv të Mining Capital Coin për konspiracion për të kryer një mashtrim 62 milionë dollarësh për investime në kripto. Sipas ankesës së DD-së, Luiz Capuci dhe unna...
SEC ndërpreu skemën globale të tregtimit dhe minierave të kriptomonedhave prej 62 milionë dollarësh
SEC njoftoi aktivitetet mashtruese të minierave dhe tregtimit të kriptove të MCC (Mining Capital Coin) në vend. MCC dhe themeluesit e saj (Luiz Carlos Cappuci Jr. dhe Emerson Sounza Pires), dhe dy entitete...
CEO i Mining Capital Coin akuzohet për një skemë mashtrimi investimi prej 62 milionë dollarësh
CEO dhe bashkëthemeluesi i platformës së minierave dhe investimeve të kriptove, Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. është paditur nga Departamenti i Drejtësisë (DOJ) për “dyshim se ka orkestruar një vlerë prej 62 milionë dollarësh...
SEC ndalon skemën e minierave dhe tregtimit të kriptove prej 62 milionë dollarësh - DOJ padit Themeluesin - Rregullorja Bitcoin News
Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) ka ndaluar një skemë globale të tregtimit dhe minierave të kriptomonedhave me vlerë 62 milionë dollarë dhe Departamenti i Drejtësisë (DOJ) ka paditur CEO dhe themeluesin e saj. Nëse konv...
CEO i Crypto akuzohet për një skemë mashtrimi prej 62 milionë dollarësh
Alex Dovbnya Një burrë nga Florida është akuzuar për një skemë masive mashtrimi të kriptomonedhave CEO i Mining Capital Coin, Luiz Capuci Jr. është akuzuar për orkestrimin e një skeme masive mashtrimi të kriptomonedhave...
Ethereum: Skema Ponzi apo mundësi e vërtetë? Përdoruesit janë të kujdesshëm pasi tarifat e gazit rriten në qiell
Rrjeti më i madh i kontratave inteligjente Ethereum (ETH) po sheh një rritje të pakrahasueshme të pasivitetit. Nga adoptimi institucional te tërheqja në rritje, dhe çfarë jo. Nisur nga kërkesa, pjesa e rrjetit Ethereum (ETH)...
Pse kryebashkiaku i Nju Jorkut propozoi Skemën Shtetërore të Heqjes së Licencës Bit?
Kryebashkiaku pro kripto-kriptove i Nju Jorkut, Eric Adams mendon se rregulli BitLicense vepron në pengimin e inovacioneve brenda rajonit, ndërsa mbron për heqjen e një skeme strikte të BitLicense, Kryetari i Bashkisë ...
DD e SHBA-së padit themeluesin e fondit të bllokut të bitave në një skemë kripto-ponzi prej 960,000 dollarësh
Themeluesi i Fondit Block Bits, 44-vjeçari Japheth Dillman akuzohet nga Departamenti i Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara (DOJ) për mashtrimin e investitorëve në kryerjen e një arbitrazhi të rremë Autotrader prej një totali prej 960 dollarësh,...
Eric Adams i kërkon shtetit të heqë dorë nga skema 'mbytëse' e BitLicense
Menaxheri i qytetit të Nju Jorkut, Eric Adams, ka goditur regjimin e BitLicensing të shtetit të tij, duke pretenduar se ai mbyt inovacionin dhe rritjen ekonomike. Në një intervistë jashtëzakonisht përmbyllëse kryesore në Crypto...
CEO i FTX përshkruan Yield Farming si një Skemë Ponzi
Sam Bankman-Fried, CEO i FTX, ka ofruar shpjegimin e tij se çfarë saktësisht është "bujqësia e rendimentit". Por dëgjuesit vigjilent në podcastin Odd Lots më 25 prill do të kenë vënë re se ajo që Bankman-Fried aktu...
Republika amerikane Madison Cawthorn akuzohet për skemën e pompimit të monedhave LGB
Përfaqësuesi amerikan Madison Cawthorn mund të ketë kundërshtuar ligjet federale të tregtisë së brendshme pas përfshirjes së tij të supozuar në një skemë kripto-pompimi dhe depozitimi. Disa grupe mbikëqyrëse pretendojnë se Karolina e Veriut...
Dy evropianë u akuzuan për një skemë mashtrimi të kriptove të Koresë së Veriut kundër një amerikani
Nuk ka rezultat Shiko të gjitha rezultatet © Copyright 2022. Republika e monedhës Jeni i sigurt që dëshironi ta zhbllokoni këtë postim? Zhblloko majtas : 0 Po Jo Jeni i sigurt që dëshironi të anuloni abonimin? Po Jo Burimi: https://www.thecoin...
SkyBridge e Scaramucci për të shtuar Bitcoin në skemën e tij të pensionit 401 (k), duke ndjekur shembullin e Fidelity
Yuri Molchan Antony Scaramucci ka postuar në Twitter se Bitcoin do të bëhet pjesë e programit 401(k) të SkyBridge, themeluesi dhe shefi ekzekutiv i SkyBridge Capital, Scaramucci, ka postuar në Twitter për të njoftuar ...
Robert Taylor akuzohet në skemën e paligjshme të ATM Bitcoin
Një burrë është akuzuar për drejtimin e disa ATM-ve të paligjshme të bitcoin dhe kriptove në Nju Jork që ishin vendosur në lavanderi në të gjithë shtetin. Robert Taylor, 35 vjeç, është akuzuar për krime...