Departamenti i Drejtësisë padit CEO të Crypto për Skemën e Mashtrimit të Pretenduar prej 62 milionë dollarësh

CEO i platformës së minierave dhe investimeve Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. është paditur për gjoja orkestrimin e një mashtrimi prej 62 milionë dollarësh që preku mijëra investitorë.

Sipas një shtyp Nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DoJ) të premten, Capuci premtoi të përdorte investime për të nxjerrë kriptovaluta të reja, por në vend të kësaj i devijoi fondet në kuletat nën kontrollin e tij.

Thuhet gjithashtu se Capuci ka tregtuar në mënyrë mashtruese "Trading Bots" të MCC, duke pretenduar se ata ishin në gjendje të kryenin "mijëra tregti në sekondë" dhe të gjeneronin fitime për investitorët.

Në vend të kësaj, tha DD, Capuci përsëri i devijoi fondet për vete dhe bashkëpunëtorët e tij.

Aktakuza më tej pretendon se Capuci operonte një lloj skeme piramidale, duke premtuar dhurata për një rrjet promovuesish nëse ata rekrutonin me sukses investitorë të rinj. Shpërblimet e ofruara thuhet se kanë përfshirë iPad-ët, Apple Watches, madje edhe Ferrarin personal të Capuci-t.

Capuci me bazë në Florida përballet me një maksimum prej 45 vitesh burg nëse shpallet fajtor për të gjitha akuzat kundër tij. Ai po përballet me akuza për mashtrim me tela, mashtrim të letrave me vlerë dhe pastrim ndërkombëtar parash.

“Mashtrimi i bazuar në kriptovaluta minon tregjet financiare në mbarë botën pasi aktorët e këqij mashtrojnë investitorët dhe kufizon aftësinë e sipërmarrësve legjitimë për të inovuar brenda kësaj hapësire në zhvillim,” tha Ndihmës Prokurori i Përgjithshëm Kenneth A. Polite, Jr. i Divizionit Kriminal të DoJ.

“Departamenti është i përkushtuar të ndjekë paratë – qofshin ato fizike apo dixhitale – për të ekspozuar skemat kriminale, për t’i mbajtur këta mashtrues përgjegjës dhe për të mbrojtur investitorët”, shtoi ai.

Autoritetet tregojnë CEO të kriptove në prill

Sipas një Komisioni Amerikan të Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) ankim të paraqitur muajin e kaluar, Capuci dhe bashkëthemeluesi i tij Emerson Souza Pires shitën paketa minerare për më shumë se 65,000 investitorë me një premtim për kthime ditore prej 1%, të paguara çdo javë. 

Skema kishte qenë në funksion të paktën që nga janari 2018.

Fillimisht u premtua se kthimet e tyre do të ishin brenda Bitcoin, investitorët më vonë zbuluan se do t'u kërkohej të tërhiqnin fondet në formën e Capital Coin, simboli origjinal i MCC. 

Kur ata u përpoqën t'i likuidonin këto asete përpara se të skadonte anëtarësimi i tyre njëvjeçar, megjithatë, ata u përballën me gabime dhe u detyruan ose të blinin më shumë paketa minerare ose të humbnin investimet.

Me paratë e mbledhura përmes skemës, Capuci dhe Pires financuan "mënyrën e tyre luksoze të jetesës", sipas SEC., duke blerë Lamborghini, jahte dhe pasuri të paluajtshme.

Në prill, një gjykatës në Florida lëshoi ​​një urdhër ndalimi të përkohshëm kundër Capuci dhe bashkëpunëtorëve të tij të dyshuar, dhe një urdhër për ngrirjen e pasurive të tyre.

Më të mirat e Decrypt direkt në kutinë tuaj hyrëse.

Merrni lajmet kryesore të kuruara ditore, përmbledhje javore dhe zhytje të thella direkt në kutinë tuaj hyrëse.