Departamenti Amerikan i Drejtësisë akuzoi zyrtarin e lartë ekzekutiv të Mining Capital Coin për konspiracion për të kryer një mashtrim investimi në kripto 62 milionë dollarë.
Sipas ankesës së DD-së, Luiz Capuci dhe bashkëpunëtorët e paidentifikuar mashtruan investitorët mbi potencialin gjenerues të fitimit të paketave të minierave MCC dhe një token vendas të quajtur Capital Coin, i cili u mbështet nga "operacioni më i madh i minierave të kriptomonedhave".
Një ankesë e depozituar në Komisionin e Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim të SHBA muajin e kaluar zbuloi se Capuci ka shitur paketa minerare te të paktën 65,000 investitorë që nga janari 2018.
Grupi ofroi kthime ditore prej 1% deri në një vit, tha një njoftim për shtyp i SEC.
Lexim i sugjeruar | Në kërkim: Conti Hackers – SHBA kërkon 15 milionë dollarë për informacion mbi kriminelët kibernetikë rusë
Të njëjtat gënjeshtra të vjetra
DD argumenton se në vend që të përdorte paratë e investitorëve për të minuar kriptomonedha, siç kishte premtuar Capuci, ai i transferoi fondet në portofolin e tij të kriptomonedhave.
Ankesa e SEC deklaroi se MCC fitoi më shumë se 8 milion dollarë nga shitja e paketave të minierave dhe 3.2 milion dollarë në tarifat e fillimit, të cilat financuan një mënyrë jetese të shtrenjtë që përfshinte makina luksoze, një jaht dhe pasuri të paluajtshme.
Në makina dhe jahte luksoze
MCC zotëronte të gjitha karakteristikat e një skeme piramidale. Për të tërhequr investitorë, Capuci, 44 vjeç, nga Port St. Lucie, Florida, kërkoi bashkëpunëtorë dhe promovues. Në këmbim, ai u premtoi promotorëve dhurata ekstravagante si orë Apple, iPad dhe automjete luksoze.
Në një deklaratë për shtyp, Ndihmës Prokurori i Përgjithshëm Kenneth A. Polite, Jr. i Divizionit Kriminal të Departamentit të Drejtësisë deklaroi:
“Departamenti është i përkushtuar të ndjekë paratë – qofshin ato reale apo dixhitale – për të ekspozuar skemat kriminale, për t’i mbajtur këta mashtrues përgjegjës dhe për të mbrojtur investitorët.”
Kapaciteti total i tregut të kriptove në 1.52 trilion dollarë në grafikun ditor | Burimi: TradingView.com
'Bots të avancuar të tregtimit të kriptove' për të mashtruar investitorët
MCC, tha Capuci, bashkëpunoi me ekspertët kryesorë të softuerit në Azi, Rusi dhe Shtetet e Bashkuara për të "ndërtuar një version të përmirësuar të Trading Bots që u testua me teknologji të pa përdorur më parë".
Në të njëjtën ditë kur u zbulua aktakuza e DD-së, SEC paraqiti akuza për mashtrim kundër MCC, bashkëthemeluesit Emerson Pires, Capuci dhe dy entiteteve në pronësi të Capuci, Bitchain Exchanges dhe CPTLCoin Corp.
DD e akuzoi Capuci-n për komplot mashtrimi me tela, komplot për mashtrimin e letrave me vlerë dhe komplot ndërkombëtar për pastrim parash.
Lexim i sugjeruar | Bitcoin Nosedives në 34 mijë dollarë pasi indeksi i frikës dhe lakmisë regjistron 'frikë ekstreme'
45 vjet prapa hekurave
Nëse shpallet fajtor për të gjitha akuzat, ai mund të përballet me 45 vjet burg. Zyra në terren e Byrosë Federale të Hetimit në Miami dhe Hetimet e Sigurisë Kombëtare aktualisht po hetojnë situatën.
Në vitet e fundit, një numër drejtuesish të kriptove janë akuzuar nga autoritetet për funksionimin e skemave Ponzi.
DD-ja paditi krijuesin e Bitconnect Satishkumar Kurjibhai Kumbhani në fillim të këtij viti për gjoja operimin e një skeme Ponzi prej 2 miliardë dollarësh - mashtrimi më i madh i kriptopiramidave në histori.
Imazhi i veçuar Revista Bitcoin, grafiku nga TradingView.com
Burimi: https://bitcoinist.com/crypto-pyramid-scam-doj-charges-mining-capital/