CEO i Mining Capital Coin akuzohet për një skemë mashtrimi investimi prej 62 milionë dollarësh

CEO dhe bashkëthemeluesi i platformës së minierave dhe investimeve të kriptove, Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr., është paditur nga Departamenti i Drejtësisë (DOJ) për “dyshim se ka orkestruar një skemë globale të mashtrimit të investimeve prej 62 milionë dollarësh”.

DD-ja po e akuzon Capuci-n për komplot për të kryer mashtrime me telegram, konspiracion për të kryer mashtrime të letrave me vlerë dhe komplot për të kryer pastrim ndërkombëtar parash në lidhje me disa skema të supozuara mashtruese që janë drejtuar përmes MCC. Nëse shpallet fajtor, ai përballet me një dënim maksimal prej 45 vitesh burg.

Sipas DD-së padi, Capuci (krahas bashkëpunëtorëve të paidentifikuar) akuzohet se ka mashtruar investitorët mbi potencialin fitimprurës të paketave të minierave MCC dhe një token vendas të quajtur Capital Coin që u mbështet nga "operacioni më i madh i minierave të kriptomonedhave në botë".

Si pjesë e paketave të minierave, Capuci thuhet se ka mbrojtur "fitime të konsiderueshme dhe kthime të garantuara duke përdorur paratë e investitorëve për të nxjerrë kriptomonedha të reja", por dyshohet se nuk arriti të ofrojë pazarin:

“Siç pretendohet në aktakuzë, megjithatë, Capuci operoi një skemë investimi mashtruese dhe nuk përdori fondet e investitorëve për të nxjerrë kriptomonedha të reja, siç ishte premtuar, por në vend të kësaj i devijoi fondet në kuletat e kriptomonedhave nën kontrollin e tij.”

Capuci akuzohet gjithashtu për marketing të MCC-së së dyshimtë bote tregtie "me teknologji të re të pa parë kurrë më parë" që mund të kryejë "mijëra tregti në sekondë" dhe të gjenerojë kthime ditore për investitorët.

“Siç bëri me Paketat e Minierave, megjithatë, Capuci dyshohet se operoi një skemë mashtrimi investimesh me Trading Bots dhe nuk ishte, siç premtoi, duke përdorur MCC Trading Bots për të gjeneruar të ardhura për investitorët, por në vend të kësaj po i devijonte fondet tek ai dhe bashkë. - komplotistët”, thuhet në aktakuzën e DD-së.

Për më tepër, CEO dhe bashkëthemeluesi i MCC-së dyshohet se rekrutuan promovues dhe bashkëpunëtorë të MCC-së si pjesë e një skema e marketingut me shumë nivele. Në këmbim të joshjes së investitorëve në ekosistemin MCC, Capuci thuhet se ka premtuar çdo gjë nga "orë dhe iPad të Apple deri tek automjetet luksoze si Lamborghini, Porsche" dhe madje edhe Ferrari i tij personal.

“Capuci më tej fshehu vendndodhjen dhe kontrollin e të ardhurave nga mashtrimi të marra nga investitorët duke pastruar fondet ndërkombëtarisht përmes shkëmbimeve të ndryshme të kriptomonedhave me bazë të huaja.”

Aktakuza e DD-së u njoftua gjithashtu në të njëjtën ditë kur SHBA Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Exchange (SEC) përshkruara akuza për mashtrim kundër MCC, bashkëthemeluesit Emerson Pires, Capuci dhe dy subjekteve të kontrolluara nga Capuci në CPTLCoin Corp. (CPTLCoin) dhe Bitchain Exchanges (Bitchain).

Sipas ankesës së SEC, "MCC, Capuci dhe Pires u shitën paketa minerare 65,535 investitorëve në mbarë botën dhe premtuan kthime ditore prej 1 përqind, të paguara çdo javë" gjatë një viti.

SEC pretendoi se investitorëve fillimisht iu premtuan kthime në Bitcoin (BTC), megjithatë kjo u ndryshua më pas në monedhën kapitale të MCC (CPTL), e cila mund të blihej vetëm në "një platformë të rreme tregtare të aseteve kriptomake Capuci të krijuar dhe menaxhuar" të quajtur Bitchain.

Megjithatë, kur erdhi koha që përdoruesit të tërhiqnin fondet e tyre, ata ishin në gjendje të blinin vetëm një paketë tjetër minerare ose të humbnin fondet e tyre.

SEC pretendon se Pires dhe Capuci "fituan të paktën 8.1 milion dollarë nga shitja e paketave të minierave dhe 3.2 milion dollarë në tarifat e fillimit".

“Siç pretendohet në ankesë, Capuci dhe Pires shfrytëzuan çdo mundësi për të nxjerrë më shumë para nga investitorët që nuk dyshojnë me premtime të rreme për kthime të çuditshme dhe përdorën fondet e investitorëve të mbledhura nga kjo skemë mashtruese për të financuar një mënyrë jetese luksoze, duke përfshirë blerjen e Lamborghini, jahte dhe pasuri të paluajtshme. "tha A. Kristina Littman, shefe e njësisë së aseteve kripto dhe kibernetike të divizionit të zbatimit të SEC.

SEC deklaroi gjithashtu se Gjykata e Qarkut për Distriktin Jugor të Floridës lëshoi një urdhër të përkohshëm ndalimi kundër të pandehurve muajin e kaluar dhe një urdhër për ngrirjen e aseteve të tyre.