Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) ka ndaluar një skemë globale të tregtimit dhe minierave të kriptomonedhave prej 62 milionë dollarësh dhe Departamenti i Drejtësisë (DOJ) ka paditur CEO dhe themeluesin e saj. Nëse dënohet për të gjitha akuzat, ai përballet me një dënim maksimal prej 45 vitesh burg, sipas Departamentit të Drejtësisë.
SEC ndalon skemën globale të mashtrimit të kriptomonedhave prej 62 milionë dollarësh
Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) njoftoi të Premten se ka ndaluar një skemë mashtruese të minierave dhe tregtimit të kriptove.
SEC akuzoi MCC International (aka Mining Capital Coin), themeluesit e saj (Luiz Carlos Capuci Jr. dhe Emerson Souza Pires) dhe dy entitete të kontrolluara prej tyre. Akuzat janë "në lidhje me ofertat e paregjistruara dhe shitjet mashtruese të planeve të investimeve të quajtura paketa minerare për mijëra investitorë", vuri në dukje agjencia.
Mbikëqyrësi i letrave me vlerë detajoi se të paktën që nga janari 2018:
MCC, Capuci dhe Pires shitën paketa minerare te 65,535 investitorë në mbarë botën dhe premtuan kthime ditore prej 1 përqind, të paguara çdo javë, për një periudhë deri në 52 javë.
Ankesa gjithashtu pretendon se investitorëve të MCC fillimisht iu premtuan kthime në bitcoin (BTC). Megjithatë, të pandehurit më vonë “kërkuan nga investitorët të tërhiqnin investimet e tyre në argumentet e quajtura monedhë kapitale (CPTL), e cila ishte shenja e vetë MCC-së”.
DD ngarkon themeluesin dhe CEO të MCC
Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DOJ) gjithashtu njoftoi në mënyrë të pavarur të premten se Capuci, themeluesi dhe CEO i MCC, një platformë e supozuar e minierave dhe investimeve të kriptomonedhave, është paditur në një skemë globale të mashtrimit të kriptomonedhave prej 62 milionë dollarësh.
Capuci nga Port St. Lucie, Florida, mashtroi investitorët në lidhje me programin e minierave dhe investimeve të kriptomonedhave të platformës së tij, duke i joshur ata të investonin në "paketat e minierave" të MCC, përshkroi DD. Ai dhe bashkëpunëtorët e tij pretenduan se MCC kishte një rrjet ndërkombëtar makinerish të minierave të kriptomonedhave që mund të gjeneronin "fitime të konsiderueshme dhe kthime të garantuara" për investitorët.
Ata gjithashtu shpallën kriptomonedhën e MCC-së si një organizatë autonome të supozuar të decentralizuar që ishte “stabilizuar nga të ardhurat nga operacioni më i madh i minierave të kriptomonedhave në botë”, shtoi DOJ, duke vënë në dukje:
Megjithatë, Capuci operoi një skemë investimi mashtruese dhe nuk përdori fondet e investitorëve për të nxjerrë kriptomonedha të reja, siç ishte premtuar, por në vend të kësaj i devijoi fondet në kuletat e kriptomonedhave nën kontrollin e tij.
Aktakuza më tej pretendon se Capuci reklamoi dhe tregtoi në mënyrë mashtruese "botet tregtare" të supozuara të MCC si një mekanizëm shtesë investimi për të ndihmuar investitorët të përfitojnë në tregun e kriptomonedhave.
Themeluesi i MCC gjithashtu dyshohet se ka rekrutuar promotorë dhe bashkëpunëtorë për të promovuar MCC në një skemë piramidale, tha DD, duke shtuar se ai më tej fshehu vendndodhjen dhe kontrollin e të ardhurave nga mashtrimi duke pastruar fondet përmes shkëmbimeve të ndryshme të kriptomonedhave me bazë të huaj. Departamenti i Drejtësisë shtoi:
Capuci akuzohet për konspiracion për të kryer mashtrim me tela, komplot për të kryer mashtrime me letrat me vlerë dhe komplot për të kryer pastrim ndërkombëtar parash. Nëse dënohet për të gjitha akuzat, ai përballet me një dënim total prej 45 vitesh burg.
Whatfarë mendoni për këtë rast? Na tregoni në seksionin e komenteve më poshtë.
Kredi për imazhin: Shutterstock, Pixabay, Commons Wiki
Mohim përgjegjësie: Ky artikull është vetëm për qëllime informative. Nuk është një ofertë e drejtpërdrejtë ose kërkesë e një oferte për të blerë ose shitur, ose një rekomandim ose miratim i ndonjë produkti, shërbimi ose ndërmarrjeje. Bitcoin.com nuk ofron këshilla për investime, taksë, juridikë ose kontabilitet. As kompania dhe as autori nuk janë përgjegjës, direkt ose indirekt, për ndonjë dëmtim ose humbje të shkaktuar ose pretenduar të jetë shkaktuar nga ose në lidhje me përdorimin ose besimin e ndonjë përmbajtje, malli ose shërbimi të përmendur në këtë artikull.
Burimi: https://news.bitcoin.com/sec-halts-62-million-crypto-mining-trading-scheme-doj-indicts-founder/