Vështrime kryesore:
CEO i një platforme tregtare kripto dhe forex është akuzuar për një skemë mashtruese.
Eddy Alexandre premtoi 5% kthime javore për investitorët e saj.
Rasti po trajtohet nga Task Forca e Mashtrimit të Letrave me Vlerë dhe Mallra të Zyrës.
Eddy Alexandre, CEO i platformës së tregtimit të kriptomonedhave EminiFX, është arrestuar nga FBI me akuzën e mallrave dhe mashtrimit me tela.
Sipas nje njoftimi zyrtar nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë, Alexandre drejtoi një mashtrues kripto platformë investimi dhe tregtimi dhe arriti të kërkojë 59 milionë dollarë investime nga qindra klientë, midis shtatorit 2021 dhe majit 2022.
Premtime të rreme dhe sende luksi
Alexandre thuhet se ka bërë premtime të rreme duke ofruar potencial të lartë kthimi dhe në mënyrë specifike pretendoi se përdoruesit e platformës do të bëheshin milionerë brenda pak vitesh nëse investonin 100,000 dollarë.
Duke komentuar rastin, Prokurori i SHBA Damian Williams tha se “në realitet, nuk ekzistonte një teknologji e tillë, pasi Alexandre pretendohet se ka investuar shumë pak nga paratë e tyre – shumicën e të cilave ai i humbi – dhe e transferoi pjesën më të madhe në llogaritë e tij personale në të paguajë për vete sende luksoze.”
Ndihmësdrejtori i ngarkuar i FBI-së, Michael J. Driscoll tha:
“Siç pretendohet, z. Alexandre kërkoi miliona dollarë nga investitorët e padashur, të cilëve ai u 'garantoi' kthime javore prej 5% përmes platformës së tij të tregtimit duke përdorur një teknologji të re që ai refuzoi ta zbulonte. Ashtu si me shumë aktorë lakmitarë që i kanë paraprirë, ai më pas përdori pjesë të konsiderueshme të fondeve të investitorëve që kërkoi për të blerë gjëra luksoze të shtrenjta për vete.
Alexandre thuhet se transferoi të paktën 14.7 milionë dollarë nga fondet e investitorëve në llogaritë e tij bankare personale, në vend që t'i investonte siç ishte premtuar. Njoftimi zbuloi më tej se ai shpenzoi 155,000 dollarë në fondet e investitorëve për të blerë një makinë BMW për vete dhe 13,000 dollarë për pagesat e makinave.
Krimi i lidhur me kriptovazhdon të shtohet
Siç është raportuar më parë sot, disa përdorues të portofolit të kriptove Web3 MetaMask kanë rënë viktimë e një sulmi phishing, me një numër uebsajtesh të njohura të kriptove që janë prekur. Ato përfshijnë CoinGecko, DeFiPrime dhe DexTools, ndër të tjera.
Etherscan paralajmëroi:
Javën e kaluar, policia e qytetit të Londrës po hetonin “grabitjet e kriptove” në Londër, ku viktimat thuhet se kishin humbur mijëra paund në kriptomonedhë.
Kriminelët synonin investimet e njerëzve në kripto, të trajtuara në telefonat inteligjentë ose duke i joshur ata nga pronarët ose duke aplikuar forcë fizike për të fituar akses në llogari.
Në mars, Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim i SHBA i ngarkuar vëllezërit e motrat John dhe JonAtina Barksdale në një skemë mashtrimi prej 124 milionë dollarësh që përfshin një token dixhital të quajtur "Ormeus Coin". Në njoftimin zyrtar për shtyp thuhet:
“[…] të pandehurit pretenduan në mënyrë të rreme se Ormeus Coin u mbështet nga një prej operacioneve më të mëdha të minierave të kriptove në botë, edhe pse ata braktisën operacionet e tyre të minierave në 2019 pasi gjeneruan më pak se 3 milionë dollarë në të ardhura totale nga minierat. Siç pretendohet, në shumë prej këtyre komunikimeve të investitorëve, të pandehurit deklaruan në mënyrë të rreme se Ormeus Coin kishte një operacion të minierës së kriptove prej 250 milionë dollarësh dhe po prodhonte 5.4 deri në 8 milionë dollarë në muaj të ardhura nga miniera.
kjo artikull u postua fillimisht në Perandorinë FX
Më shumë nga FXEMPIRE:
Burimi: https://finance.yahoo.com/news/fbi-arrests-ceo-ny-based-095830898.html