La Komisioni i Tregtimit të Ardhmërisë së Mallrave në SHBA (CFTC) konfirmoi dje se ka ngritur një padi përmbarimore civile kundër Eddy Alexandre, një banor i Valley Stream, Nju Jork në një skemë mashtruese FX me vlerë 59 milionë dollarë.
Autoriteti i SHBA-së ka ndërmarrë veprime të ngjashme kundër kompanisë së Alexandre, EminiFX Inc. Detajet e ndara nga CFTC tregojnë se Alexandre premtoi një kthim javor prej 5% për investitorët dhe mori të paktën 59 milionë dollarë nga qindra njerëz për të tregtuar valutë të huaj dhe kripto-asete.
CFTC vuri në dukje se Alexandre përdori vetëm 9% të fondeve të klientëve për të tregtuar FX dhe kriptovaluta. Ai humbi 6.2 milionë dollarë, afërsisht 70% të shumës, përmes tregtisë dhe tarifave jofitimprurëse. Aleksandri përdorte fondet e klientëve edhe për shpenzimet e tij personale.
“Ankesa pretendon se të pandehurit kanë përvetësuar gjithashtu shuma të konsiderueshme të parave të mbetura të klientit duke i dërguar në llogaritë në emër të Alexandre, duke i përdorur për të paguar klientët e tjerë në një skemë të ngjashme me Ponzi dhe duke i përdorur për shpenzimet personale të Alexandre. Për shembull, Alexandre përdori fondet e pjesëmarrësve për të bërë pagesa për BMW, Mercedes Benz dhe Saks Fifth Avenue. Janë bërë edhe pagesa për fluturime, hotele luksoze, veshje dhe terapi profesionale dhe fizike. Alexandre përdori gjithashtu fonde të konsiderueshme të pjesëmarrësve për të marrë me qira dhe mobiluar hapësirë zyre për EminiFX dhe për të organizuar "galla" në emër të EminiFX," CFTC vuri në dukje.
Këshilla për mashtrim në FX
FX dhe kripto mashtrimet kanë filluar të rriten sërish në SHBA. Për të paralajmëruar investitorët kundër aktiviteteve mashtruese, CFTC lëshoi disa këshilla për mashtrim në FX në të kaluarën. Autoriteti gjithashtu u bëri thirrje investitorëve të kontrollojnë regjistrimin e një individi ose kompanie me CFTC për të vlerësuar besueshmërinë e tyre.
“CFTC ka lëshuar disa këshilla për mbrojtjen e klientit për mashtrimin që ofrojnë shenja paralajmëruese të mashtrimit, duke përfshirë këshillimin për mashtrimin në grupin e mallrave dhe këshillimin e mashtrimit në Forex, të cilat paralajmërojnë klientët për këto lloje mashtrimesh dhe listojnë mënyra të thjeshta për t'i dalluar ato dhe për të informuar publikun për rreziqet e mundshme që lidhen me investimin ose spekulimin në monedhat virtuale ose të ardhmes dhe opsionet e Bitcoin të lançuara së fundmi,” shtoi CFTC.
La Komisioni i Tregtimit të Ardhmërisë së Mallrave në SHBA (CFTC) konfirmoi dje se ka ngritur një padi përmbarimore civile kundër Eddy Alexandre, një banor i Valley Stream, Nju Jork në një skemë mashtruese FX me vlerë 59 milionë dollarë.
Autoriteti i SHBA-së ka ndërmarrë veprime të ngjashme kundër kompanisë së Alexandre, EminiFX Inc. Detajet e ndara nga CFTC tregojnë se Alexandre premtoi një kthim javor prej 5% për investitorët dhe mori të paktën 59 milionë dollarë nga qindra njerëz për të tregtuar valutë të huaj dhe kripto-asete.
CFTC vuri në dukje se Alexandre përdori vetëm 9% të fondeve të klientëve për të tregtuar FX dhe kriptovaluta. Ai humbi 6.2 milionë dollarë, afërsisht 70% të shumës, përmes tregtisë dhe tarifave jofitimprurëse. Aleksandri përdorte fondet e klientëve edhe për shpenzimet e tij personale.
“Ankesa pretendon se të pandehurit kanë përvetësuar gjithashtu shuma të konsiderueshme të parave të mbetura të klientit duke i dërguar në llogaritë në emër të Alexandre, duke i përdorur për të paguar klientët e tjerë në një skemë të ngjashme me Ponzi dhe duke i përdorur për shpenzimet personale të Alexandre. Për shembull, Alexandre përdori fondet e pjesëmarrësve për të bërë pagesa për BMW, Mercedes Benz dhe Saks Fifth Avenue. Janë bërë edhe pagesa për fluturime, hotele luksoze, veshje dhe terapi profesionale dhe fizike. Alexandre përdori gjithashtu fonde të konsiderueshme të pjesëmarrësve për të marrë me qira dhe mobiluar hapësirë zyre për EminiFX dhe për të organizuar "galla" në emër të EminiFX," CFTC vuri në dukje.
Këshilla për mashtrim në FX
FX dhe kripto mashtrimet kanë filluar të rriten sërish në SHBA. Për të paralajmëruar investitorët kundër aktiviteteve mashtruese, CFTC lëshoi disa këshilla për mashtrim në FX në të kaluarën. Autoriteti gjithashtu u bëri thirrje investitorëve të kontrollojnë regjistrimin e një individi ose kompanie me CFTC për të vlerësuar besueshmërinë e tyre.
“CFTC ka lëshuar disa këshilla për mbrojtjen e klientit për mashtrimin që ofrojnë shenja paralajmëruese të mashtrimit, duke përfshirë këshillimin për mashtrimin në grupin e mallrave dhe këshillimin e mashtrimit në Forex, të cilat paralajmërojnë klientët për këto lloje mashtrimesh dhe listojnë mënyra të thjeshta për t'i dalluar ato dhe për të informuar publikun për rreziqet e mundshme që lidhen me investimin ose spekulimin në monedhat virtuale ose të ardhmes dhe opsionet e Bitcoin të lançuara së fundmi,” shtoi CFTC.
Burimi: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-american-resident-in-59-million-illegal-fx-scheme/