Mbikëqyrësi financiar i Koresë së Jugut, Komisioni i Shërbimit Financiar (FSC), do të monitorojë balenat e kriptove me asete mbi 100 milionë won (70,000 dollarë) për të parandaluar përpjekjet e pastrimit të parave duke përdorur dixhital si...
tag: AML
Japonia rishikon rregulloret AML në mes të sulmeve kibernetike të Koresë së Veriut
Qeveria japoneze miratoi ndryshimet e ligjeve për të parandaluar kripto AML. Policia japoneze paralajmëroi për sulme kibernetike nga grupi Lazarus i mbështetur nga Koreja e Veriut. Sipas mediave lokale, qeveria japoneze...
Japonia miraton rregulla të rrepta AML për kriptomat. A do të ndihmojnë ata me Grupin Lazarus?
Japonia ka një ditë në terren me hapësirën e kriptove në njëzet e katër orët e mëparshme. Lazarus, një grup hakerësh i Koresë së Veriut, është identifikuar nga policia kombëtare e Japonisë si grupi përgjegjës për vite me radhë...
Komisioneri i BE-së McGuiness thotë se privatësia, AML mund të duket ndryshe nga SHBA-ja nën MiCA
Fintech duhet të komunikojë më mirë, sipas një zyrtari financiar të lartë të Komisionit Evropian (KE). Njerëzit pyesin se cila është nevoja për teknologjinë financiare, dhe industria ka përgjigje, por “ne duhet të...
Eksploruesi i parë me shumë zinxhirë me funksionalitet për kontrollet AML - crypto.news
Explorer është një nga mjetet më të rëndësishme për entuziastët e kriptove. Mund të përdoret për të kontrolluar statusin e transaksioneve dhe për të marrë të dhëna rreth portofolit kripto. Më parë, anëtarët e komunitetit të kriptove kanë...
Mbikëqyrësi AML i Indisë shkrin llogaritë e shkëmbimit të kriptove WazirX
Shkëmbyesi i kriptomonedhave me bazë në Indi, WazirX, ka njoftuar se mbikëqyrësi i vendit kundër pastrimit të parave (AML) ka "zhbllokuar" llogaritë e platformës së kriptove. Një përditësim i shkëmbimit të kriptove të publikuar...
Prokurorët amerikanë po hetojnë Binance mbi pajtueshmërinë me AML që nga dhjetori 2020 – Reuters
Prokurorët amerikanë kanë hetuar pajtueshmërinë, operacionet dhe komunikimet e brendshme të Binance kundër pastrimit të parave që nga dhjetori 2020, raportoi Reuters më 1 shtator, duke cituar njerëz të njohur me ...
BE-ja është në prag të krijimit të një rregullatori të ri AML që do të mbikëqyrë kriptomat
Bashkimi Evropian është gati të krijojë një rregullator krejt të ri me mbikëqyrje të drejtpërdrejtë të kriptove. Ndërsa vëmendja e industrisë së kriptove ka qenë në rregulloren e Tregjeve të Aseteve Kripto dhe polemikave...
BE po shqyrton rregullatorin e ri të AML për të mbikëqyrur hapësirën e kriptove
Implikime të rëndësishme për institucionet financiare Industria e kriptove është përqendruar në rregulloren e Tregjeve të Aseteve Kripto dhe Rregulloren më të diskutueshme të Transferimit të Fondeve. Megjithatë, t...
Punonjësi kryesor i BitMEX, Gregory Dwyer pranon fajësinë për shkeljet e AML-së
– Reklamë – Punonjësi i BitMEX Gregory Dwyer pranon fajësinë për shkeljet e AML. Manjati australian i kriptomonedhës dhe ish-ekzekutivi më i lartë në BitMEX Gregory Dwyer më 8 gusht u lut gui...
Inteligjenca e kompanisë TRM Labs
2 gusht 2022, 1:41 EDT • 23 minuta lexim Quick Take E themeluar në vitin 2018, TRM Labs është një kompani inteligjence blockchain që ofron shërbime të ndryshme të pajtueshmërisë dhe mjekësisë ligjore për sektorin publik dhe privat...
Shkëmbimi korean i kriptove KODA për të përdorur Uppsala për të rritur AML dhe zbulimin e kërcënimeve » CryptoNinjas
Uppsala, një ofrues i shërbimit të sigurisë blockchain për kripto AML/CTF, menaxhimin e rrezikut të transaksioneve, pajtueshmërinë rregullatore dhe ndjekjen e transaksioneve, ka njoftuar sot se ka nënshkruar një kontratë për të...
Coinfirm shton mbështetjen për Poundtoken të blackfridge (GBPT) në platformën e saj AML » CryptoNinjas
blackfridge, një kompani financiare blockchain dhe lëshues i Poundtoken (GBPT), njoftoi se ka integruar stablecoin në platformën AML të ofruesit të kripto RegTech Coinfirm. Integrimi i Poundtoken në ...
Njihuni me GetBlock.net: Eksploruesi i parë me shumë zinxhirë me funksionalitet për kontrollet AML
– Reklamim – Explorer është një nga mjetet më të rëndësishme për entuziastët e kriptove. Mund të përdoret për të kontrolluar statusin e transaksioneve dhe për të marrë të dhëna rreth portofolit kripto. Më parë, t...
eksploruesi i parë me shumë zinxhirë me funksionalitet për kontrollet AML -
Explorer është një nga mjetet më të rëndësishme për entuziastët e kriptove. Mund të përdoret për të kontrolluar statusin e transaksioneve dhe për të marrë të dhëna rreth portofolit kripto. Më parë, anëtarët e komunitetit të kriptove kanë...
Binance vendos standarde të larta KYC dhe AML për të rritur mbrojtjen e përdoruesit
Kriptovalutat po bëhen gradualisht një pjesë integrale e tregut financiar global, me rreth 100,000 njerëz që i bashkohen hapësirës së kriptove çdo ditë. Shkëmbimet e kriptove janë pika e parë hyrëse për shumë n...
Firmat kripto në Hong Kong do të kërkojnë licencë përmes ligjit AML
Legjislacioni i propozuar do të përfshijë gjithashtu tregtarët e metaleve dhe gurëve të çmuar (DPMS). Në qershor, Projektligji Kundër Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit 2022 u publikua në qeverinë zyrtare...
Hong Kongu do të prezantojë licencimin për platformat kripto përmes ligjit AML – Rregullore Bitcoin News
Legjislacioni i ri i përshtatur për të rregulluar hapësirën e kriptove në Hong Kong synon të zbatojë një regjim licencimi për ofruesit e shërbimeve të kriptove. Ndryshimet përkatëse për anti-pastrimin e parave në rajon (AML)...
BE-ja arriti marrëveshje të pjesshme për themelimin e Organit Rregullativ të LPP-së
Zyrtarët e Bashkimit Evropian (BE) kanë arritur një marrëveshje të pjesshme për të krijuar një organ të ri rregullator që do të mbikëqyrë luftimet kundër pastrimit të parave (AML) në rajon. Sipas një komunikate për shtyp...
BE bie dakord për ligjet e reja të AML-së kripto për gjurmimin e transfertave të kriptove
Rregullorja për transferimin e fondeve (TOFR) ishte objekt i një marrëveshjeje paraprake midis Parlamentit, Këshillit dhe Komisionit të Bashkimit Evropian më 29 qershor. Kornizat rregullatore që BE-ja është p...
Presidenti i Panamasë dëshiron që fatura e kriptove të jetë në përputhje me ligjet e AML
Vendet e Amerikës Qendrore kanë përqafuar tregun e kriptomonedhave dhe gjatë vitit të kaluar, kombe si El Salvadori kanë hequr dorë jo vetëm nga miratimi i kriptove, por edhe duke bërë kurs ligjor të Bitcoin...
Binance vendos standarde të larta për AML dhe KYC me qasjen e tyre të parë nga përdoruesi
Me kriptovalutat që po fitojnë ngadalë vrullin dhe po kalojnë rrjedhën kryesore, është bërë e rëndësishme për pjesëmarrësit kryesorë të industrisë në hapësirën e kriptove të sigurohen që transaksionet e kriptove nuk po përdoren për...
Shkëmbimet kryesore të kriptove të Koresë së Jugut Delistoni Litecoin (LTC) për arsye KYC dhe AML
Upbit dhe shkëmbimet e tjera të kriptove të Koresë së Jugut po zgjedhin të heqin dorë nga LTC me shpresën për të qëndruar në përputhje dhe për të shmangur problemet me agjencitë rregullatore. Që nga e mërkura, 8 qershor 2022, të pesë licencat...
Arthur Hayes do të shërbejë 2-vjeçare në provë duke zotëruar deri në fatkeqësinë AML të BitMEX
Duke i dhënë fund gjykimit të shumëpritur në lidhje me aktivitetet e pastrimit të parave mbi shkëmbimin e kriptove BitMEX, një nga katër gjykatat federale të rrethit në Nju Jork thuhet se dënoi ...
Presidenti i Panamasë kërkon masa AML përpara nënshkrimit të ligjit të kriptove
Presidenti i Panamasë ka refuzuar të nënshkruajë ligjin e ri të kriptove duke thënë se ka nevojë për masa më të rrepta të pajtueshmërisë kundër pastrimit të parave (AML). Projektligji u miratua nga legjislativi i vendit dhe...
Panamaja tërhiqet nga legalizimi i kriptove, Presidenti kërkon pajtueshmëri me ligjet e AML
Panamaja ka vendosur të shtyjë legalizimin e aseteve dixhitale. Sipas burimeve të shumta, presidenti panamez Laurentino Cortizo ka deklaruar se nuk do të nënshkruajë faturën e kriptos. Presidenti...
Fatura e kriptove të Panamasë përballet me pengesa ndërsa Presidenti bën thirrje për kontrolle më të rrepta AML
Presidenti i Panamasë Laurentino Cortizo ka bërë thirrje për kontrolle më të rrepta kundër pastrimit të parave (AML) në projektligjin e shumëpritur që synon të rregullojë përdorimin e kriptomonedhave, të miratuar nga...