Drejtoria e Zbatimit në Indi ka njoftuar se ka ngrirë rreth 8.1 milionë dollarë fonde që i përkasin shkëmbimit të kriptomonedhave WazirX. ED shtoi se ata kishin kryer gjithashtu një kërkim të lidhur me WazirX ndërsa hetonte mashtrimin e menjëhershëm të huasë personale.
Autoritetet ngrijnë 8.1 milion dollarë fonde të WazirX
Drejtoria e Përmbarimit ka lëshuar një njoftim Të premten duke thënë se shkëmbimi gad lehtësoi transaksionet përmes kompanive të paidentifikuara fintech. Këto kompani përdorën shkëmbimin për të blerë asete dixhitale dhe më pas për t'i pastruar ato në mbarë botën. Autoritetet thanë se skema përfshinte kompani të lidhura me Kinën që shmangnin kërkesat e licencimit në Indi.
Nga hetimet e ED-së thuhet se kishte urdhëruar ngrirjen e llogarive bankare të bursës. Llogaritë e ngrira përmbajnë 646.7 milionë rupi indiane, ekuivalente me rreth 8.1 milionë dollarë. Autoritetet po hetojnë gjithashtu bashkëthemeluesin e bursës, Sameer Mhatre.
Rregullatori tha se hetimet për këtë çështje ishin ende në vazhdim. Megjithatë, ai shtoi se shkëmbimi kishte zbatuar kërkesa të dobëta për njohjen e klientit (KYC) dhe kornizat rregullatore që lehtësonin transaksionet midis WazirX dhe Binance ishin të dobëta.
Kapitali juaj është në rrezik.
Sipas autoritetit rregullator, bursa nuk arriti të regjistronte informacionin e nevojshëm për të verifikuar origjinën e fondeve që derdheshin në bursë. Shkëmbimi gjithashtu nuk mund t'u përmbahej kërkesave rregullatore në lidhje me burimin e fondeve dhe të zbulonte KYC-në e kuletave të aktiveve dixhitale të përfshira.
Më tej, ajo pretendoi se WazirX nuk dha asnjë llogari për kriptovalutat e munguara. Kompania gjithashtu nuk arriti të gjurmonte asetet e kriptove. Duke mundësuar anonimitetin e transaksioneve dhe duke dështuar në miratimin e ligjeve të fuqishme kundër pastrimit të parave (AML), WazirX ka ndihmuar rreth 16 firma fintech në pastrimin e parave duke përdorur kriptovaluta.
Binance mohon përfshirjen
CEO i Binance, Changpeng Zhao, ka thënë se kompania nuk zotëron asnjë kapital në Zanmai Labs, kompania mëmë pas shkëmbimit. Zhao shtoi se Binance ofronte vetëm shërbime të portofolit për WazirX, dhe shkëmbimi me bazë në Indi ishte vetëm përgjegjës për KYC dhe operacione të tjera.
Drejtori i WazirX, Nischal Shetty, ka kundërshtuar pretendimet e bëra nga Zhao duke thënë se Binance e bleu shkëmbimin. Shetty shtoi se Binance ishte përgjegjëse për përpunimin e tërheqjeve dhe funksionimin e çifteve të tregtimit të kriptove.
Ndalimi i aktiviteteve të kriptove në Kinë ka bërë që firmat e kriptove me bazë në Kinë të lëvizin në Indi. Autoritetet thanë se disa firma fintech të mbështetura nga fondet kineze po ofronin shërbime të huadhënies së aseteve dixhitale për banorët, pavarësisht se nuk arritën të mbanin licencimin e kompanive financiare jo-bankare.
Lexo më shumë:
Burimi: https://insidebitcoins.com/news/authorities-freeze-8-1m-of-wazirx-funds-as-it-investigates-aml-compliance