Uppsala, një ofrues i shërbimit të sigurisë blockchain për kripto AML/CTF, menaxhimin e rrezikut të transaksioneve, pajtueshmërinë rregullatore dhe gjurmimin e transaksioneve, ka njoftuar sot se ka nënshkruar një kontratë për të furnizuar zgjidhje AML të aseteve dixhitale për KODA (Korea Digital Asset), një kripto i Koresë së Jugut. shkëmbim.
Nëpërmjet kontratës me Uppsala Security, KODA do të marrë akses të plotë në bazën e të dhënave të Inteligjencës së Kërcënimeve të Uppsala Security (TRDB), Vizualizimin e Transaksioneve të Analizës Kripto (CATV) dhe mjetet e Vlerësimit të Riskut të Analizës së Kriptove (CARA).
KODA është një kompani shërbimi për ruajtjen e aseteve dixhitale e krijuar nga Kookmin Bank (KB), banka më e madhe e Koresë së Jugut, bazuar në teknologjinë e ofruar nga zhvilluesi i blockchain Haechi Labs dhe në bashkëpunim me I Hashed. Kompania ofron një shërbim të ruajtjes së aseteve dixhitale me një ndalesë të specializuar në korporata dhe institucione dhe ka nënshkruar Wemade si klientin e saj të parë.
Duke u bërë një përdorues aktiv i qendrës së të dhënave të Inteligjencës së Kërcënimeve të Uppsala Security (TRDB), KODA mund të forcojë funksionet e saj të monitorimit të fondeve kundër pastrimit të parave (AML) dhe kundër financimit të terrorizmit (CTF) duke kontrolluar dhe rishikuar paraprakisht nëse portofoli adreson fondet e depozituara janë kuleta në listën e zezë që lidhen me Dark Web-in ose hakerimet/ krimet financiare.
Përveç kësaj, mjeti CARA i Uppsala Security, i cili përdor mekanizmat e Inteligjencës Artificiale (AI) dhe të Mësimit të Makinerisë (ML) për të zbuluar modele të ndryshme transaksionesh në zinxhir bazuar në sjelljen e adresave të portofolit në listën e zezë, ndihmon në lidhjen e një niveli rreziku me adresat e portofolit që nuk janë të etiketuara. megjithatë në qendrën e të dhënave të Inteligjencës së Kërcënimeve të Uppsala Security (TRDB), në mënyrë që rreziku i ndërveprimit me kuletat e dyshimta të zbutet dhe kategorizohet paraprakisht duke i klasifikuar ato.
Uppsala Security shpjegoi gjithashtu se nëse transaksionet e aseteve virtuale të përfshira në krime të tilla si mashtrimi janë zbuluar në një kohë të mëvonshme, flukset e transaksioneve të portofolit mund të gjurmohen dhe monitoruar në kohë reale përmes Zgjidhjes së Sigurisë së Ndjekjes së Aseteve Virtuale (CATV) për të forcuar më tej Pajtueshmërinë Rregullatore dhe për të parandaluar pastrimin e parave të aseteve virtuale.
Sipas Uppsala Security, kompania aktualisht po punon me avull të plotë përpara në zhvillimin e një zgjidhjeje krejtësisht të re të avancuar dixhitale të Sistemit të Zbulimit të Mashtrimit (FDS) që mund të bllokojë transaksionet me rrezik të lartë paraprakisht duke kontrolluar paraprakisht rrezikun e një numri të madh adresat e portofolit me vetëm një klikim.
“AML dhe sistemi i sigurisë së kontrollit të brendshëm të KODA-s tashmë po funksionojnë në nivelin e kërkesave të sektorit financiar dhe industrisë ekzistuese, por ne presim që të jemi në gjendje të trajtojmë asetet dixhitale mbi standardet rregullatore të qeverisë duke prezantuar gjithashtu Anti-Pastrimin e Parave dhe Ndjekjen e Transaksioneve të Uppsala Security. Zgjidhjet. Ne po shqyrtojmë gjithashtu prezantimin e një zgjidhjeje FDS të specializuar për asetet dixhitale që Uppsala Security do të nisë së shpejti.”
– Ko Young-joo, Shef i Sigurisë së Informacionit (CISO) në KODA
Burimi: https://www.cryptoninjas.net/2022/08/01/korean-crypto-exchange-koda-to-use-uppsala-to-boost-aml-and-threat-detection/