Arthur Hayes do të shërbejë 2-vjeçare në provë duke zotëruar deri në fatkeqësinë AML të BitMEX

Duke i dhënë fund gjykimit të shumëpritur në lidhje me aktivitetet e pastrimit të parave mbi shkëmbimin e kriptove BitMEX, një nga katër gjykatat federale të rrethit në Nju Jork thuhet se dënoi dy vjet me kusht dhe gjashtë muaj burgim në shtëpi themeluesit dhe ish-CEO. Arthur Hayes.

Arthur Hayes, së bashku me bashkëthemeluesit e tjerë të BitMEX - Benjamin Delo dhe Samuel Reed - dhe jopunonjësi i parë i kompanisë Gregory Dwyer, u deklarua fajtor për shkeljet e Aktit të Sekretit Bankar (BSA). më 24 shkurt, pranuar “Dështimi me dashje në krijimin, zbatimin dhe mirëmbajtjen e një programi kundër pastrimit të parave (AML) në BitMEX”.

Pranimi i fajit për mbështetjen e pastrimit të parave është një vepër e dënueshme, shpesh me një dënim maksimal prej pesë vjet burg. Megjithatë, të dy Hayes dhe Delo u deklaruan fajtorë përpara datës së gjyqit të marsit dhe kishin rënë dakord të paguanin 10 milionë dollarë gjoba penale secili.

Më 7 prill, Cointelegraph raportoi se Hayes u dorëzua vullnetarisht tek autoritetet amerikane në Hawaii gjashtë muaj pasi prokurorët federalë ngritën akuzat për herë të parë, për të cilat avokatët e tij deklaruan:

"Zoti. Hayes u paraqit vullnetarisht në gjykatë dhe mezi pret të luftojë këto akuza të pajustifikuara.”

Sipas ndaj aktakuzës, dosjeve publike në gjykatë dhe deklaratave të bëra në gjykatë, Hayes u lirua pasi postoi a Lidhja me kusht prej 10 milionë dollarësh në pritje të procedurave të ardhshme në Nju Jork. Megjithatë, prokurorët nga Njësia e Zyrës për Pastrimin e Parave dhe Ndërmarrjet Kriminale Transnacionale i gjetën sipërmarrësit fajtorë për moszbatimin e masave mbrojtëse për LPP, duke përfshirë mospërmbushjen e detyrimeve të njohjes së klientit tuaj (KYC).

Pavarësisht nga mundësia e afërt për të vuajtur burgun, respektimi i akuzave rezultoi që Hayes të dënohej me një dënim në shtëpi që kërkon që ai të kalojë gjashtë muajt e parë të dënimit nga shtëpia. Përveç kësaj, ai gjithashtu pranoi të paguante një gjobë prej 10 milionë dollarësh.

Related: Blockchain dhe kripto mund të jenë një ndihmë për gjurmimin e krimeve financiare

Duke shkatërruar mitin që lidhet me lehtësinë e pastrimit të parave duke përdorur kripto, një analizë e re nxjerr në pah potencialin e teknologjisë blockchain dhe kriptos për të gjurmuar krimet financiare.

Ndërsa projekte të shumta brenda ekosistemit të kriptove ishin viktima të sulmeve të synuara, aktorët e këqij vazhdojnë të luftojnë kur bëhet fjalë për arkëtimin e fondeve të vjedhura.

Duke folur për Cointelegraph, Dmytro Volkov, zyrtari kryesor i teknologjisë në shkëmbimin e kriptove CEX.IO, tha se nocioni i kriptos që përdoret kryesisht nga kriminelët është i vjetëruar, duke shtuar:

“Në rastin e Bitcoin (BTC), libri i bllokut të të cilit është i disponueshëm publikisht, një shkëmbim serioz me një ekip kompetent analitik mund të monitorojë dhe pengojë lehtësisht hakerët dhe pastruesit përpara se të bëhet dëmi.”