Tech

Autoritetet indiane ngrijnë 8.1 milion dollarë në fondet e WazirX si pjesë e hetimit të AML

08/06/2022
Lajme Bitcoin Ethereum

Drejtoria e Zbatimit të Indisë, ose ED, ka njoftuar se ka ngrirë rreth 8.1 milionë dollarë fonde dhe ka kryer një kërkim të lidhur me shkëmbimin e kriptomonedhave WazirX, si pjesë e një hetimi për mashtrimin e menjëhershëm të huasë personale.

Në një njoftim të së premtes, Drejtoria e Përmbarimit i supozuar WazirX lehtësoi transaksionet nga firma të paidentifikuara fintech "për të blerë asete kripto dhe më pas për t'i pastruar ato jashtë vendit" si pjesë e një skeme që përfshin kompanitë e mbështetura nga Kina që anashkalojnë rregulloret e licencimit të Indisë. Në hetimin e saj, ED tha se urdhëroi llogaritë bankare të WazirX që përmbanin 646.7 milionë rupi indiane - afërsisht 8.1 milionë dollarë në kohën e publikimit - të ngrira dhe kreu një kërkim të lidhur me bashkëthemeluesin Sameer Mhatre.

Imazh

Sipas rregullatorit, hetimi ishte ende në vazhdim. Megjithatë, ED pretendoi se shkëmbimi i kriptove kishte "norma të dobëta KYC" dhe "kontroll të lirë rregullator" të transaksioneve midis WazirX dhe Binance dhe nuk regjistroi informacionin e nevojshëm për të verifikuar origjinën e fondeve të përdorura për blerjen e kriptove në mashtrimin e supozuar.

“Megjithë dhënien e mundësive të përsëritura, WazirX nuk arriti të jepte transaksionet e kriptove të kompanive të dyshuara fintech APP dhe të zbulonte KYC-në e kuletave,” tha ED, duke shtuar:

“WazirX nuk është në gjendje të japë asnjë llogari për asetet e kriptove që mungojnë. Ajo nuk ka bërë asnjë përpjekje për të gjurmuar këto asete kripto. Duke inkurajuar errësirën dhe duke pasur norma të dobëta AML, ajo ka ndihmuar në mënyrë aktive rreth 16 kompani të akuzuara fintech në pastrimin e të ardhurave të krimit duke përdorur rrugën e kriptove.

Në një postim të së premtes në Twitter, CEO i Binance Changpeng Zhao tha firma "nuk zotëronte asnjë kapital në Zanmai Labs, njësia ekonomike që operon WazirX dhe e themeluar nga themeluesit fillestar". Ai shtoi se "Binance ofron shërbime të portofolit vetëm për WazirX si një zgjidhje teknologjike", ndërsa WazirX ishte përgjegjës për KYC dhe operacione të tjera në bursë. 

Drejtori i WazirX, Nischal Shetty kontestuar shumë nga pretendimet e CZ, duke thënë në Twitter se shkëmbimi i kriptove "u ble nga Binance Zanmai Labs" dhe "është një entitet Indi në pronësi të meje dhe bashkëthemeluesve të mi". Ai tha se Binance ishte përgjegjëse për funksionimin e çifteve të tregtimit të kriptove dhe përpunimin e tërheqjeve.

Related: Rregullatori indian heton shkëmbimin e kriptove për shkelje të supozuara të ligjit të Forex

Me eksodin e shumë firmave të kriptove në Kina pas një goditjeje rregullatore, shumë kompani thuhet se janë kthyer në tregjet në Indi. ED raportoi se disa firma fintech "të mbështetura nga fondet kineze" kishin "mbytur" kompanitë indiane me licenca të kompanive financiare jo-bankare të zhdukura për të ofruar shërbime kreditimi për banorët.

ED ndërmori veprime të ngjashme kundër WazirX në qershor 2021, duke urdhëruar shkëmbimin e kriptove për të treguar shkakun që lidhet me transaksionet e një hetimi të pastrimit të parave në aplikacionet e paligjshme të basteve në internet që përfshijnë shtetas kinezë. Sheti tha në kohën kur shkëmbimi shkoi “përtej detyrimeve [të tij] ligjore duke ndjekur proceset Njih klientin tënd (KYC) dhe Kundër Pastrimit të Parave (AML) dhe gjithmonë u ka dhënë informacion autoriteteve të zbatimit të ligjit sa herë që kërkohet”.

Cointelegraph kontaktoi WazirX, por nuk mori një përgjigje në kohën e publikimit.