Vëzhguesi S. Korean ndjek balenat e kriptove për të siguruar pajtueshmërinë me AML

Mbikëqyrësi financiar i Koresë së Jugut, Komisioni i Shërbimit Financiar (FSC), do të monitorojë balenat kripto me asete mbi 100 milionë won (70,000 dollarë) për të parandaluar përpjekjet për pastrim parash duke përdorur asete dixhitale.

FSC vuri në dukje se sa më i madh të jetë përqindja e aktiveve virtuale dhe monedhave të qëndrueshme, aq më i lartë është rreziku i pastrimit të parave. Kështu, fokus i veçantë duhet të vendoset në monitorimin e balenave të kriptove me asete të rëndësishme dixhitale dhe posedime stabilecoin sipas udhëzimeve të reja kundër pastrimit të parave. raportuar mediat lokale.

Raporti gjithashtu tërhoqi vëmendjen për përdorimin e monedhave të qëndrueshme në pastrimin e parave dhe vuri në dukje se monedhat e qëndrueshme, veçanërisht ato që përdoren zakonisht nga publiku, kanë më shumë gjasa të përdoren si një mjet krimi. Në raport thuhet:

“Në rastin e një aktivi virtual të listuar në mënyrë të pavarur, është e mundur që ai të mos plotësonte kriteret e listimit të operatorëve të tjerë të aseteve virtuale dhe mund të vlerësohet se rreziku i pastrimit të parave të operatorëve të aseteve virtuale me një përqindje të lartë të aktiveve virtuale pasuria është e lartë.”

Përveç monitorimit të balenave të kripto-balenave dhe aktiviteteve të tyre, raporti mbron gjithashtu kontrollin e klientëve me pakicë që bëjnë depozita me vlerë të lartë. Ata klientë që bëjnë transaksione të larta kripto duhet të monitorohen për çdo ndryshim të rëndësishëm në zotërimet çdo tremujor.

"Klientët me zotërime të mëdha të aseteve virtuale janë në rrezik më të lartë të pastrimit të parave."

Koreja e Jugut është e njohur për zbatimin e saj të rreptë të politikave të lidhura me kripto, veçanërisht në vazhdën e kolapsit të Terra-LUNA. Rregullatorët financiarë kanë dyfishuar përpjekjet e tyre për të siguruar mbrojtjen e investitorëve dhe për të sjellë kripto legjislacioni deri në fillim të vitit 2024.

Në gusht të këtij viti, kryetarja e FSC tha se rregullatori planifikon të përshpejtojë shqyrtimin e 13 faturave në pritje në Asamblenë Kombëtare të vendit lidhur me asetet dixhitale. Qëllimi i rishikimit ishte të krijonte shtesa institucionale që do të kenë një qasje të balancuar për zhvillimin e blockchain, mbrojtjen e investitorëve dhe stabilitetin e tregut.