Prokurorët amerikanë kanë hetuar pajtueshmërinë, operacionet dhe komunikimet e brendshme të Binance kundër pastrimit të parave që nga dhjetori 2020, Reuters raportuar më 1 shtator, duke cituar njerëz të njohur me hetimin.
Raporti tha se Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së i dërgoi shkëmbimit një letër duke kërkuar që shkëmbimi të sigurojë vullnetarisht të dhënat e komunikimit që përfshin themeluesin Changpeng Zhao dhe 12 drejtues dhe partnerë të tjerë mbi zbulimin e transaksioneve të paligjshme dhe blerjen e klientëve me bazë në SHBA.
Sipas raportit, prokurorët kërkuan gjithashtu të dhënat e kompanisë që përmbanin udhëzime për të shkatërruar dosjet ose transferuar të dhënat jashtë SHBA-së
Rregullatori kërkoi informacion mbi bizneset e Binance në SHBA. Ai gjithashtu kërkoi detaje për masat e tij të pajtueshmërisë kundër pastrimit të parave dhe sanksioneve.
Sipas raportit, kërkesa u bazua në një hetim për pajtueshmërinë e bursës me ligjin e sekretit bankar. Ligji kërkon që shkëmbimet e kriptove brenda SHBA-së të regjistrohen në Departamentin e Thesarit dhe të respektojnë masat kundër pastrimit të parave.
Rregullatori vuri në dyshim arsyetimin e Binance.US
Reuters raportoi se letra e Departamentit të Drejtësisë 2020 kërkoi dokumente në lidhje me "arsyeshmërinë e biznesit" në themelimin e Binance.US.
Rregullatori thuhet se pyeti Zhao dhe 12 drejtues të tjerë, duke përfshirë bashkëthemeluesin Yi He, dhe shefin e pajtueshmërisë, Samuel Lim, për marrëdhëniet midis Binance dhe Binance.US.
Binance.US u lançua në 2019 nga Binance (kompania mëmë) dhe është regjistruar në Departamentin e Thesarit të SHBA.
Megjithatë, struktura e errët e kompanisë mëmë ka mistifikuar rregullatorët në mbarë botën, të cilët kanë paralajmëruar disa herë përdoruesit për shkëmbimin.
Kohët e fundit, banka qendrore holandeze gjobitet firma mbi 3 milionë euro për shkelje të ligjeve të saj financiare.
Ndërkohë, Binance ka rritur masat e saj të pajtueshmërisë rregullatore dhe ka marrë disa miratime nga rregullatorët në Itali, Francë, Dubai, dhe vende të tjera.
SEC thirri operatorët e Binance.US
Reuters zbuloi gjithashtu se Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) thirri operatorin e Binance.US, BAM Trading Services.
Sipas raportit të Reuters, thirrja pyeti për shërbimet e ofruara nga BAM për Binance.US dhe nëse ndonjë punonjës punonte gjithashtu për shkëmbimin e prindërve.
Përgjigja e Binance
Reuters nuk mund të përcaktojë se si Binance iu përgjigj kërkesave të rregullatorit.
Ndërkohë, Shefi i Komunikimit i Binance, Patrick Hillmann thuhet se tha:
“Rregullatorët në të gjithë globin po i drejtohen çdo shkëmbimi të madh të kriptove për të kuptuar më mirë industrinë tonë. Ky është një proces standard për çdo organizatë të rregulluar dhe ne punojmë me agjencitë rregullisht për të adresuar çdo pyetje që mund të kenë.”
Hillmann shtoi se shkëmbimi kishte një ekip përputhshmërie të stafuar me ish-rregullatorë dhe agjentë të zbatimit të ligjit.
Changpeng Zhao gjithashtu postoi në Twitter se shkëmbimi përputhej me kërkesat rregullatore të vitit 2020.
Një tjetër histori sot rreth një kompanie kriptomale që merr një kërkesë nga një rregullator. Një kërkesë për të ndarë vullnetarisht informacione të caktuara në vitin 2020, gjë që ne e bëmë. Është e rëndësishme që industria të krijojë besim me rregullatorët.
Mesazhet e mia të bisedës janë gjithsesi gjysmë publike. pic.twitter.com/h35Xd4tZhf
- CZ? Binance (@cz_binance) Shtator 1, 2022
Burimi: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-probing-binance-over-aml-compliance-since-december-2020-reuters/