Kang Jong-Hyeon së bashku me dy të tjerë të akuzuar për përvetësim dhe shkelje të besimit. Është lëshuar një urdhër arresti për Kang Jong-Hyeon, pronar i Bithumb, kompania më e madhe e kriptove në Korenë e Jugut...
tag: prokurorët
Prokurorët konfiskojnë depozitën 50 milion dollarë të SBF në një bankë të vogël
Prokurorët sekuestruan pak më pak se 50 milionë dollarë që i përkisnin themeluesit të FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) të mbajtur në Farmington State Bank më 4 janar, sipas një raporti të Yahoo Finance (YF) më 24 janar. Shuma totale...
Prokurorët amerikanë vështrojnë investimin prej 400 milionë dollarësh të Sam Bankman-Fried
Prokurorët federalë hetojnë investimin prej 400 milionë dollarësh të Sam Bankman-Fried në fondin mbrojtës Modulo Capital, i vendosur në të njëjtin kompleks si FTX. Prokurorët po hetojnë nëse Bankman-Fried investon...
Elizabeth Holmes rezervoi një fluturim njëdrejtimësh për në Meksikë pas dënimit për mashtrim, thonë prokurorët
Topline Menjëherë pasi themeluesja e turpëruar e Theranos, Elizabeth Holmes u dënua për mashtrim vitin e kaluar, ajo bleu një udhëtim me një drejtim në Meksikë, prokurorët pretenduan të enjten në dokumentet e gjykatës që e kundërshtonin atë...
Prokurorët thonë se Brian Walshe kërkoi "Mënyrat më të mira për të hequr një trup" ditën kur gruaja Ana Walshe u zhduk
Topline Brian Walshe u deklarua i pafajshëm të mërkurën për akuzat për sulm me qëllim për vrasje dhe trajtimin e paligjshëm të një trupi të vdekur, ndërsa prokurorët zbuluan prova kundër tij për vdekjen e gruas së tij.
Hetimi Nexo nuk është politik, thonë prokurorët bullgarë
Siika Mileva, një zëdhënëse e kryeprokurorëve të Bullgarisë, mohoi motivet politike pas hetimit kundër firmës së huadhënies së kriptove Nexo, sipas raporteve lokale. Komentet janë bërë në...
Prokurorët në Bullgari ngritin akuza të rënda për Nexo
Prokurorët e Bullgarisë kanë ngritur akuza të rënda ndaj Nexo. Ky ent është një huadhënës i centralizuar i kriptove që i përket gjithashtu vetë vendit. Sipas tyre, Nexo i ka ndodhur të ha...
Prokurorët bullgarë nisin aksionin kundër krimit kripto në Sofje
Bullgaria nisi një hetim të huadhënësit të kriptove Nexo dhe bastisi selinë e saj. Më parë, Nexo ofronte deri në 36% në vit në aksionet e tyre të kriptove. Kompania rikonfirmon angazhimin e saj për të bashkëpunuar me...
Ish-Drejtori i Inxhinierisë FTX nën vëzhgim nga forcat e zbatimit të ligjit në SHBA, seancat e supozuara të proferit të mbajtura me prokurorët në Nju Jork – Bitcoin News
Zyrtarët e zbatimit të ligjit në SHBA thuhet se po shqyrtojnë me kujdes Nishad Singh, ish-drejtorin e inxhinierisë në FTX, sipas një raporti që citon njerëz të njohur me këtë çështje. Një tjetër raport publik...
Prokurorët amerikanë hetojnë lidhjet e fondit mbrojtës të Binance
Megjithëse tregu i kriptomonedhave mori një zhvendosje në vitin e ri, perandoria e CZ-së është testuar vazhdimisht. Pas Reuters, Washington Post ishte botimi tjetër kryesor që i kushtoi vëmendje Binance...
Prokurorët e SHBA thërrasin fondet mbrojtëse të lidhura me Crypto Exchange Binance
Zyra e avokatit amerikan për Distriktin Perëndimor të Uashingtonit në Seattle ka thirrur disa firma investimi duke u kërkuar atyre të ofrojnë të dhëna të komunikimit të tyre me Binance gjatë disa minutave të fundit...
Prokurorët hetojnë ish-ekzekutivin e FTX, Nishad Singh: Bloomberg
Prokurorët federalë po hetojnë nëse ish-Drejtori i Inxhinierisë së FTX Nishad Singh ka luajtur ndonjë rol në skemat e tregtimit që kanë rezultuar në përdorimin e paligjshëm të fondeve të klientëve, Bloomberg fillimisht r...
Shkëmbimi i Binance është nën vëzhgim të rreptë nga prokurorët amerikanë – Ja çfarë po ndodh
Prokurorët amerikanë po hetojnë aktualisht lidhjen midis Binance dhe fondeve amerikane Hedge për shkelje të mundshme të rregullave të pastrimit të parave dhe janë nën një kontroll të rreptë prej tyre. Nëngjykim...
Prokurorët federalë dhe SEC që hetojnë Grupin e monedhës dixhitale të Crypto Titan: Raport
Autoritetet federale thuhet se po hetojnë financat e brendshme të gjigantit të kriptove Digital Currency Group (DCG). Sipas një raporti të ri nga Bloomberg, burime anonime të njohura me çështjen ...
Prokurorët Federalë thërrasin fondet mbrojtëse mbi Binance
Prokurorët federalë po hetojnë shkëmbimin më të madh të kriptove Binance dhe kanë thirrur disa fonde mbrojtëse si pjesë e hetimit të tij, sipas një raporti të Washington Post. Vendndodhja amerikane e Seattle...
Raporti pretendon se prokurorët amerikanë hetojnë fondet mbrojtëse në lidhje me marrëveshjet e Binance - Bitcoin News
Prokurorët federalë thuhet se po hetojnë fondet mbrojtëse me bazë në SHBA që janë marrë me shkëmbimin e kriptomonedhave Binance, sipas dy personave të njohur me këtë çështje. Fondet mbrojtëse ishin...
Hapet faqja e internetit Viktimat e SBF: Prokurorët kërkojnë email
Prokurorët amerikanë hapën një faqe interneti për viktimat e SBF të premten. Prokurorët federalë tani do të përdorin vetëm faqen e internetit për të kontaktuar viktimat. Prokurori i SHBA-së sugjeron që të ndiqen më shumë aktakuza. Në përputhje...
Fondet mbrojtëse të SHBA-së në Vështrimin e Prokurorëve mbi Investimet Binance
Bashkohuni në kanalin tonë Telegram për të qëndruar të përditësuar mbi mbulimin e lajmeve të fundit Industria e kriptomonedhave sapo ka dalë nga viti 2022 katastrofik, por hapësira është ende po aq e çrregullt sa ishte. Kjo deklaratë është...
Prokurorët amerikanë thirrën fondet mbrojtëse për të dhënat e marrëveshjeve të Binance
Gjatë muajve të fundit, zyra e avokatit amerikan për Distriktin Perëndimor të Uashingtonit ka lëshuar fletëthirrje për fondet mbrojtëse që ndërvepruan me Binance. Washington Post raportoi duke cituar burime...
Fondet mbrojtëse të thirrura nga prokurorët amerikanë ndërsa hetimi i Binance shpaloset: Raport
Prokurorët e Shteteve të Bashkuara po hetojnë marrëdhëniet e fondeve mbrojtëse me shkëmbyesin e kriptomonedhave Binance për shkelje të pastrimit të parave. Sipas burimeve anonime të cituara nga Washingto...
Prokurorët amerikanë hapin faqen e internetit për viktimat e SBF
Qeveria amerikane u ka bërë thirrje atyre që mendojnë se janë të prekur nga krimet e Sam Bankman-Fried (SBF) të kontaktojnë me prokurorët e tjerë për të verifikuar nëse janë viktima. Sipas një Jan....
Prokurorët Federalë në Nju Jork hetojnë Grupin e Monedhave Dixhitale dhe Subsidiarin Genesis – Bitcoin News
Pas akuzave nga bashkë-themeluesi i Gemini, Cameron Winklevoss në një letër të hapur drejtuar CEO të Digital Currency Group, Barry Silbert, një raport që citon "njerëz të njohur me çështjen" thotë se pro ...
DCG thuhet se është nën hetime nga prokurorët amerikanë
Digital Currency Group (DCG) tani po përballet me hetime nga autoritetet amerikane mbi transaksionet e saj të brendshme financiare, raportoi Bloomberg, duke cituar njerëz të njohur me këtë çështje. Sipas përfaqësuesit...
Ish-avokati i FTX bashkëpunoi me prokurorët amerikanë, raporton Reuters, duke cituar burimin e njohur
Një ish-avokat i firmës së falimentuar të kriptos FTX të Sam Bankman-Fried dha detaje të asaj që dinte për marrëdhëniet e kompanisë gjatë një takimi me zyrtarë të Departamentit Amerikan të Drejtësisë...
Prokurorët amerikanë hetojnë ish-inxhinierin e FTX Nishad Singh; një goditje e madhe për SBF?
Prokurorët federalë të Shteteve të Bashkuara në Manhattan po mbyllen në rrethin e brendshëm të SBF-së, me i fundit që është Nishad Singh, një drejtor i profilit të lartë i inxhinierisë FTX. Nëse shpallet fajtor, Singh mund të shpallet fajtor...
Ish-avokati i FTX ndihmoi prokurorët të ndërtonin 8 çështje kundër Sam Bankman-Fried: Reuters
– Reklamim – Përmbledhje: Daniel Friedberg u dha autoriteteve amerikane njohuri se si Bankman-Fried devijoi fondet e klientëve FTX për të financuar Alameda Research. Freidberg u kontaktua nga mosha e FBI-së...
Ish-avokati i FTX informoi prokurorët amerikanë për abuzimin e fondeve të SBF: Reuters
Ish-avokati kryesor i FTX, Daniel Friedberg, ndau njohuritë e tij për përdorimin e fondeve të klientëve nga themeluesi Sam Bankman-Fried nga ana e themeluesit Sam Bankman-Fried. Friedberg iu bashkua një mee...
Prokurorët amerikanë ka të ngjarë të hetojnë llogaritë e SBF të lidhura me Alameda
2023 është këtu, por problemet e Sam Bankman-Fried (SBF) mund të mos largohen nga ai së shpejti. Ndërsa autoritetet e Shteteve të Bashkuara po planifikojnë të hetojnë kundër llogarive që mund të lidhen me SBF...
Prokurorët federalë po hetojnë kuletat e lidhura me SBF
Bloomberg raportoi se prokurorët federalë po hetojnë disa transaksione të kriptove të lidhura me kuletat e lidhura me themeluesin e turpëruar të FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) dhe tregtarin e tij të falimentuar të kriptove...
Prokurorët nuk kanë gjasa t'i ofrojnë Sam Bankman-Fried një marrëveshje të favorshme për pranimin e fajësisë, thotë avokati
Ish-CEO i FTX, Sam Bankman-Fried, mund të mos jetë në gjendje të kompensojë dy akuzat e mashtrimit me tela dhe gjashtë akuzat e komplotit me të cilat përballet me kreditë që do të marrë nëse ai pranon fajësinë në vend që të shkojë...