Prokurorët federalë dhe SEC që hetojnë Grupin e monedhës dixhitale të Crypto Titan: Raport

Autoritetet federale thuhet se po hetojnë financat e brendshme të gjigantit të kriptove Digital Currency Group (DCG).

Sipas një të reje raportojnë nga Bloomberg, burime anonime të njohura me këtë çështje thonë se prokurorët nga Nju Jorku po hetojnë transaksionet midis DCG dhe Genesis, një filial i firmës për kreditimin e kriptove, si dhe çfarë iu tha klientëve për ato transferta.

Një person tjetër i afërt me këtë çështje i thotë gjithashtu Bloomberg se Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim i SHBA (SEC) po heton gjithashtu DCG.

Hetimet janë ende në fazat e tyre të hershme dhe as CEO i DCG dhe as miliarderi Barry Silbert nuk janë akuzuar ende për ndonjë keqbërje, thuhet në raport. Një zëdhënës i DCG i tha Bloomberg se firma kurrë nuk ka kryer biznes jashtë ligjit.

“DCG ka një kulturë të fortë integriteti dhe gjithmonë e ka kryer biznesin e saj në mënyrë të ligjshme. Ne nuk kemi njohuri apo arsye për të besuar se ka ndonjë hetim të Distriktit Lindor të Nju Jorkut për DCG.”

Perandoria e kriptove të Silbert filloi të përballet me çështje likuiditeti në nëntor pas saj ndalur tërheqjet e klientëve, duke përmendur rëniet e fondit mbrojtës të aseteve dixhitale Three Arrows Capital dhe shkëmbimit të shquar të kriptove FTX. Më vonë atë muaj, u shfaqën raporte se Zanafilla kërkuar një hua prej 1 miliard dollarësh përpara njoftimit se klientët nuk do të ishin në gjendje të merrnin fondet e tyre.

Një raport gjithashtu zbuluar se DCG i detyrohet Genesis 1.7 miliardë dollarë hua.

Silbert i thotë Bloomberg-ut se huatë midis DCG dhe Genesis ishin të zakonshme dhe "gjithmonë të strukturuara në bazë të krahut dhe me çmime me normat e interesit mbizotërues të tregut".

Mos humb një goditje - Regjistrohu për të marrë paralajmërime për postën elektronike të kriptos direkt në kutinë tuaj

kontrolloni Veprimi Çmimi

Ndiqni ne në Twitter, Facebook Telegram

Shfletoj Daily Hodl Mix

Kontrolloni titujt e lajmeve të fundit
 

Përgjegjësia: Opinionet e shprehura në The Daily Hodl nuk janë këshilla për investime. Investitorët duhet të bëjnë kujdesin e duhur para se të bëjnë ndonjë investim me rrezik të lartë në Bitcoin, cryptocurrency ose asete dixhitale. Ju lutemi të këshilloheni që transferimet dhe tregtia juaj janë në rrezik tuaj, dhe çdo humbje që mund të pësoni janë përgjegjësia juaj. Daily Hodl nuk rekomandon blerjen ose shitjen e ndonjë lloji të aktiveve monetare ose aseteve dixhitale, dhe as Daily Hodl nuk është një këshilltar investimesh. Ju lutem vini re se Daily Hodl merr pjesë në marketing bashkëpunëtor.

Imazhi i veçuar: Shutterstock/Boombastic
Imazhi i gjeneruar: StableDiffusion