2023 është këtu, por problemet e Sam Bankman-Fried (SBF) mund të mos largohen nga ai së shpejti. Ndërsa autoritetet e Shteteve të Bashkuara po planifikojnë të hetojnë kundër llogarive që mund të lidhen me firmën Alameda të SBF, raporton.
Themeluesi i FTX dhe Alameda Research, SBF, aktualisht është në një garanci prej 250 milionë dollarësh, duke jetuar në shtëpinë e prindërve të tij. Por kishte shumë “transferime të dyshimta të aseteve kripto” që ishin të lidhura me SBF ose firmën e tij, sipas një raporti të Bloomberg në fund të javës së kaluar.
Analistët e pavarur nënvizojnë transaksionet e kriptove të lidhura me SBF
Gjatë disa ditëve të fundit, një analist i blockchain po gjurmonte transfertat e fondeve, të cilat vlerësoheshin të ishin më shumë se 1 milion dollarë sipas gjurmuesit të të dhënave, Arkham Intelligence. Këto transferime fondesh duket se janë të lidhura me kuletat dixhitale të lidhura me SBF dhe fondin e tij mbrojtës të zhdukur Alameda Research.
Adresat Alameda ETH po gërmojnë në divan për ndryshim rezervë dhe shkëmbejnë pjesët ERC20 me ETH/USDT.
ETH dhe USDT më pas kaluan përmes shkëmbyesve të menjëhershëm.
I bie disa kambanave kryesore të alarmit…https://t.co/GRVtChDL9rhttps://t.co/LJBi7cuFZLhttps://t.co/nxcXWgm5VO pic.twitter.com/AqcgxVRoMr
-
∴Ergo∴
Për më tepër, sipas hetimit në zinxhir të kryer nga analisti i DeFi, BowTiedIguana, ai vuri në dukje në Twitter dhe pyeti "A ka arkëtuar Sam Bankman-Fried vetëm 684 mijë dollarë në një shkëmbim kriptosh në Seychelles ndërsa ishte në arrest shtëpiak?"
A nxori në dorë themeluesi i turpëruar i kriptos, Sam Bankman-Fried, 684 mijë dollarë në një shkëmbim kriptosh në Seychelles ndërsa ishte në arrest shtëpiak?
Kushtet e lirimit të tij janë që ai të mos shpenzojë më shumë se 1,000 dollarë pa leje nga gjykata.
Le të shqyrtojmë provat në zinxhir
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) Dhjetor 30, 2022
Nëpërmjet disa temave në Twitter, disa prej të cilave aktualisht janë "të padisponueshme", analisti theksoi se "Në më pak se 4 orë, 570 ETH me vlerë rreth 684,000 dollarë u transferuan nga ky portofol i ri, në destinacione të ndryshme. Fondet u dërguan në një shkëmbim pa KYC me bazë në Seychelles dhe në rrjetin Bitcoin nëpërmjet Renprotocolit, një urë e financuar nga Alameda.
Agjencitë rregullatore të SHBA-së mund të kenë vendosur të kryejnë një hetim për këto "transferta të dyshimta" të fondeve në fund të javës së kaluar.
SBF "Active" në Twitter
Pasi të gjitha këto transaksione dolën në dritë, SBF shkoi në Twitter për të sqaruar: “Asnjë nga këta nuk jam unë. Unë nuk jam dhe nuk mund të lëviz asnjë nga ato fonde; Unë nuk kam më qasje në to.”
“Unë besoj se ka të ngjarë që pjesë të ndryshme të ligjshme të FTX të kenë aftësinë për të hyrë në këto fonde; shpresojmë se kjo është ajo që po ndodh këtu. Nëse jo, shpresojmë që dikush të hyjë së shpejti për ta bërë këtë. Unë do të isha i lumtur të ndihmoja në këshillimin e rregullatorëve për këtë nëse do të dëshironin, "tha ai.
SBF mund t'i ketë mohuar këto akuza: "asnjë nga këta nuk është ai;" por agjencitë rregullatore të SHBA-së ka të ngjarë t'i marrin seriozisht këto akuza.
Burimi: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/02/us-prosecutors-likely-to-probe-sbfs-alameda-linked-accounts/