Prokurorët federalë të Shteteve të Bashkuara në Manhattan po mbyllen në rrethin e brendshëm të SBF-së, me i fundit që është Nishad Singh, një drejtor i profilit të lartë i inxhinierisë FTX. Nëse shpallet fajtor, Singh mund të akuzohet që në shkurt, sipas medias Bloomberg. Ndërsa Singh nuk është paraqitur në asnjë procedurë gjyqësore, dokumentet e gjykatës së falimentimit zbulojnë se ai ka marrë hua 543 milionë dollarë nga Alameda.
Gjykata e krimit të jakave të bardha në Nju Jork do të ketë një kohë të zjarrtë duke dekonstruktuar skandalin FTX dhe Alameda, i cili përfshin transaksione komplekse me shumë zinxhirë në një periudhë disavjeçare. Për më tepër, autoritetet amerikane pretendojnë se kriza FTX filloi më shumë se dymbëdhjetë muaj më parë dhe kompania po luftonte në heshtje.
Damian Williams, Prokurori i SHBA për Distriktin Jugor të Nju Jorkut, sinjalizoi muajin e kaluar se autoritetet planifikonin të hetonin më tej rrethin e brendshëm të SBF si pjesë e hetimit të tyre.
“Nëse keni marrë pjesë në sjellje të pahijshme në FTX ose Alameda, tani është koha për të ecur përpara. Ne po ecim shpejt dhe durimi ynë nuk është i përjetshëm”, ai tha
Thuhet se Singh ishte përfshirë në zgjedhjet afatmesme të 2022 në Shtetet e Bashkuara si një donator pjellor. Sipas të dhënave të Komisionit Federal të Zgjedhjeve, Singh ka dhuruar më shumë se 9.3 milionë dollarë që nga viti 2020 për aspirantët demokratë.
Donacionet e tij janë, megjithatë, një pikë në oqean në krahasim me huanë prej 1 miliard dollarësh të SBF nga Alameda, të cilën autoritetet besojnë se ai e ka pastruar përmes donacioneve politike, dhënies së bamirësisë dhe investimeve të tjera.
Veçanërisht, Departamenti i Drejtësisë njoftoi së fundmi planet për të sekuestruar asetet e SBF prej gjysmë miliardi në aksionet e Robinhood. Thuhet se DD parashikon shpërndarjen e parave tek kreditorët si BlockFi, i cili aktualisht është nën mbrojtjen e falimentimit.
Çfarë më pas për investitorët dhe klientët e FTX
Dy muaj pasi FTX dhe Alameda paraqitën për mbrojtje nga falimentimi, palët e interesuara kanë mbetur në errësirë për rimbursimet e mundshme. Trazirat kanë shpërthyer në kompanitë huadhënëse, duke përfshirë Genesis Trading të mbështetur nga DCG dhe klientët Gemini's Earn, pas ekspozimit të madh në FTX.
Me sa duket, rregullatorët dhe autoritetet do të kenë probleme sfiduese për zgjidhjen e kohës që rrjedhin nga shpërthimi i FTX dhe Alameda. Si të tillë, investitorët e FTT dhe FTX ka të ngjarë të mos rafinohen për vitet e ardhshme. Për më tepër, seanca e radhës e SBF është planifikuar për në tetor, ndërsa ai mbetet nën kujdestarinë e prindërve të tij në Kaliforni.
Ndërsa klientët FTX nga Shtetet e Bashkuara mund t'i marrin paratë e tyre së shpejti, është shumë më e ndërlikuar për investitorët ndërkombëtarë të cilët nuk mund të kthehen kurrë. Si i tillë, tregu i kriptomonedhave është në rrezik të kolapsit të mëtejshëm pasi investitorët kanë frikë nga tërheqja e tapetit të shkëmbimeve.
Burimi: https://coinpedia.org/news/us-prosecutors-probe-former-ftx-engineer-nishad-singh-a-huge-blow-to-sbf/