Prokurorët e SHBA thërrasin fondet mbrojtëse të lidhura me Crypto Exchange Binance

Sipas raporteve të fundit, prokurorët amerikanë tani po hetojnë fondet mbrojtëse që kanë lidhje me të Binance si pjesë e hetimit të vazhdueshëm të pastrimit të parave të shkëmbimit të kriptove. Pas kolapsit të shkëmbimit të kriptove FTX, Binance është vënë nën vëzhgimin e rregullatorëve amerikanë.

Prokurorët amerikanë që hetojnë Binance

Disa ligjvënës po shqyrtonin gjithashtu mundësinë e akuzave penale për shqetësimet rreth pastrimit të parave. Në raportin e fundit nga Washington Post, një burim anonim tha se zyra e avokatit amerikan për Distriktin Perëndimor të Uashingtonit në Seattle ka thirrur disa firma investimi duke u kërkuar atyre të ofrojnë të dhëna të komunikimit të tyre me Binance gjatë muajve të fundit.

Megjithatë, këto thirrje nuk do të thotë se prokurorët po ngrenë akuza kundër fondit mbrojtës të kriptove. Disa specialistë ligjorë thanë se autoritetet janë ende duke vlerësuar provat dhe një zgjidhje të mundshme me Binance.

Sipas Reuters raportojnë muajin e kaluar, prokurorët po shqyrtojnë një zgjidhje të mundshme me Binance. Përveç kësaj, ata po peshojnë edhe nëse kanë prova të mjaftueshme për të ngritur aktakuza kundër kompanisë.

Shefi i strategjisë së Binance, Patrick Hillmann tha se ata po flasin "praktikisht me çdo rregullator në të gjithë globin çdo ditë". Megjithatë, ai ka refuzuar të komentojë mbi ndonjë zhvillim të hetimit amerikan.

Hetimi Federal në Binance

Ky hetim federal në shkëmbimin e kriptove Binance po vjen në një kohë pasigurie të madhe në hapësirën e kriptove. Shpërthimi i shkëmbimit të kriptove FTX është përhapur si një ngjitës dhe ka lënë plagët e tij në të gjithë hapësirën e kriptove.

Si rezultat, besimi i investitorëve në shkëmbimet e centralizuara ka qenë në një rënie të madhe. Lojtarët ekzistues si Coinbase dhe Binance po përballen me nxehtësinë e kësaj. Nga ana tjetër, rregullatorët janë të shqetësuar për efektin e lëvizjes së lirë në hapësirën kryesisht të parregulluar të kriptove dhe tregjet online që tregtojnë asete dixhitale.

Që nga shpërthimi i shkëmbimit të kriptove FTX, shefi i Binance Changpeng Zhao është grumbulluar në kritika. Për më tepër, ai ka mirëpritur edhe vëmendjen rregullatore që ka ndjekur. "Rregullatorët me të drejtë do ta shqyrtojnë këtë industri shumë, shumë më vështirë, që ndoshta është një gjë e mirë," tha ai.

Akuzat mbi Binance për pastrim parash datojnë në vitin 2018. John Ghose, një ish-Departament i Drejtësisë tha se Binance i ka lejuar përdoruesit e tij të tregtojnë kriptopa pa u identifikuar dhe duke ua lehtësuar njerëzve pastrimin e parave. shkëmbimi i kriptove ka frustruar prej kohësh rregullatorët financiarë dhe ekspertët ligjorë.

tjetër Lajme Altcoin, Binance News, Lajme blockchain, Lajme Cryptocurrency, Lajme

Bhushan është një entuziast i FinTech dhe mban një aftësi të mirë për të kuptuar tregjet financiare. Interesi i tij për ekonomi dhe financë tërheq vëmendjen e tij drejt teknologjive të reja në zhvillim Blockchain dhe tregjet Cryptocurrency. Ai është vazhdimisht në një proces mësimi dhe e mban veten të motivuar duke shkëmbyer njohuritë e tij të fituara. Në kohën e lirë, ai lexon romane trillime dhe ndonjëherë eksploron aftësitë e tij të kuzhinës.