DCG thuhet se është nën hetime nga prokurorët amerikanë

Grupi i Monedhave Dixhitale (DCG) tani po përballet me hetime nga autoritetet amerikane mbi transaksionet e tij të brendshme financiare, raportoi Bloomberg, duke cituar njerëz të njohur me këtë çështje.

Sipas raportojnë, prokurorët federalë po hetonin transferimet midis konglomeratit të kriptove DCG dhe filialit të tij, Genesis. Prokurorët po hetojnë nëse investitorët janë informuar për transaksionet mes dy subjekteve dhe nëse ka pasur ndonjë shkelje.

Prokurorët kanë nisur të kërkojnë informacion nga palët e përfshira. Rregullatori financiar, Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC), po heton gjithashtu firmën e kriptove. Raporti shtoi se hetimet janë ende paraprake dhe asnjë nga firmat nuk është akuzuar për keqbërje.

DCG ka qenë në sy të një stuhie që kur FTX u shemb në nëntor. Pas shpërthimit të shkëmbimit, Zanafilla ndalur tërheqjet e klientëve duke përmendur kushtet e tregut, të cilat u rritën pyetje për shëndetin e saj financiar.

Ndërkohë, transaksionet mes dy firmave kanë gjeneruar disa polemikat pavarësisht deklaratës së CEO Barry Silbert se ato janë bërë vetëm për qëllime biznesi. Në një nëntorr letër, DCG tha se mori një hua prej 575 milionë dollarësh nga Genesis dhe 1.1 miliardë dollarë premtues shënimi i caktuar në qershor 2032.

DCG mohon njohuritë për ndonjë hetim

Ndërkohë kompania ka mohuar të ketë dijeni për hetimet. Një zëdhënës i DCG tha se firma e ka kryer gjithmonë biznesin e saj në mënyrë të ligjshme dhe nuk ka njohuri se ajo ishte nën ndonjë hetim nga autoritetet.

Nga ana tjetër, Zanafilla nuk pranoi të komentonte nëse ishte nën ndonjë hetim. Në vend të kësaj, firma tha se bashkëpunon me autoritetet kur merr pyetje.

Hetimet përkeqësojnë më tej problemet për kriptokonglomeratin DCG. Më herët gjatë javës, bashkëthemeluesi i Gemini, Cameron Winklevoss dha një ultimatum i 8 janarit për firmën për të zgjidhur çështjet. Ai kritikoi Silbert për përdorimin e taktikave të vonesës dhe pretendoi se DCG dhe Genesis ishin përtej përzierjes.

E gjithë kjo situatë gri financiare ka krijuar frikë se Grayscale, një kompani tjetër në pronësi të DCG, mund të likuidojë disa nga trustet e saj për të mbuluar kreditorët e Genesis. Disa analistë kanë menduar se likuidimi do të ushtronte më shumë presion shitjesh në tregun e kriptove.

Përveç kësaj, Raportet kanë zbuluar se Genesis po shqyrton kërkesën për falimentim dhe ka pushuar nga puna 30% të stafit të saj. Firma do të mbyllë divizionin e saj të menaxhimit të pasurisë më 31 janar. CEO i Genesis, Derar Islim tha se firmës do t'i duhet më shumë kohë për të zgjidhur situatën e saj financiare.