FTX, një shkëmbim kriptomonedhash, thuhet se ka lëvizur rreth 145 milionë dollarë në monedha të qëndrueshme nëpër platforma të ndryshme, sipas Lookonchain. Tre kuleta të lidhura me FTX dhe filialin e saj, Alamed...
tag: Hetimet
Binance pret gjoba në hetimet në SHBA
Binance, shkëmbimi më i madh i aseteve dixhitale në botë, po përgatitet të zgjidhë hetimet rregullatore dhe të zbatimit të ligjit në pritje në Shtetet e Bashkuara duke paguar gjoba dhe lloje të tjera të gjobave...
Hetimet FTX janë të shumta, nuk ka nevojë për ekzaminues të pavarur, rregullat e gjyqtarit
Një gjykatës falimentimi i FTX ka refuzuar një mocion për të caktuar një ekzaminues të pavarur. Gjykatësi John Dorsey tha se do të ishte e panevojshme në krahasim me hetimet e tjera në vazhdim nga forcat e zbatimit të ligjit dhe FTX e re...
Binance pret të paguajë gjoba për të zgjidhur hetimet në SHBA: Raport
Ndërsa kontrolli rregullator i sektorit të kriptove në SHBA intensifikohet, Binance shpreson të zgjidhë përfundimisht hetimet ekzistuese në biznesin e saj. Sipas shefit të strategjisë Patrick Hillmann,...
Binance u përgatit për penalitete për t'i dhënë fund hetimeve amerikane, detaje brenda
Shkëmbimi kryesor i kriptove Binance po përgatitet të përballet me ndëshkime për të zgjidhur hetimet në SHBA Burimet besojnë se zgjidhja e çështjeve me rregullatorët amerikanë do të ishte e dobishme për të ardhmen e...
Binance pret gjoba nga rregullatorët amerikanë për të zgjidhur hetimet
Binance po përgatitet për gjobat e mundshme të vendosura nga rregullatorët në Shtetet e Bashkuara. Gjobat do të rregullonin hetimet ekzistuese kundër shkëmbimit të kriptove për shkak të sjelljes së keqe në të kaluarën. E ...
DCG thuhet se është nën hetime nga prokurorët amerikanë
Digital Currency Group (DCG) tani po përballet me hetime nga autoritetet amerikane mbi transaksionet e saj të brendshme financiare, raportoi Bloomberg, duke cituar njerëz të njohur me këtë çështje. Sipas përfaqësuesit...
Transferimet e Grupit të Monedhave Dixhitale në Genesis tërheqin hetime në SHBA: Bloomberg
Autoritetet amerikane po hetojnë fluksin e fondeve midis Digital Currency Group dhe filialit të tij huadhënës Genesis, sipas një raporti nga Bloomberg. Prokurorët federalë në Distriktin Lindor...
Hetimet e Kongresit të SHBA për FTX janë në harresë pa një kryetar të Dhomës
Në kohën e publikimit, Dhoma e Përfaqësuesve e Shteteve të Bashkuara ishte në një ngecje historike në procesin e zgjedhjes së kryetarit për Kongresin e 118-të – një moçal që mund të çojë në ligjvënësit...
Ish-avokati i FTX do të ndihmojë në hetime, do të zbulojë informacionin konfidencial të firmës
Ish-avokati i FTX i falimentuar, Daniel Friedberg, ka rënë dakord të zbulojë detajet e kompanisë për prokurorët amerikanë ndërsa ata hetojnë kolapsin e FTX. Kjo vjen pasi prokurori amerikan i Manhatanit...
Qeveria indiane përditëson Parlamentin mbi projektligjin e kriptomonedhës dhe hetimet e shkëmbimeve të kriptove – Rregullorja Bitcoin News
Qeveria e Indisë ka ofruar disa përditësime mbi faturën e saj të kriptomonedhës dhe hetimet e shkëmbimeve të kriptove në Lok Sabha, dhoma e ulët e parlamentit të Indisë. “Aktivet kripto janë definitivisht...
Tre ekzekutivë largohen papritur nga SPAC për shkak të hetimeve të gjata dhe marrëveshjes Imperil të Kaosit të Tregut
Topline Digital World Acquisition Corp., kompania e blerjes me qëllime të veçanta e zgjedhur për të marrë publike kompaninë e mediave sociale të ish-presidentit Donald Trump, zbuloi një seri largimesh të nivelit të lartë...
Firma ligjore Howard G. Smith nis hetimet për Silvergate Capital
Zyrat ligjore të Howard G. Smith kanë filluar hetimet për shkelje të mundshme të ligjit federal të letrave me vlerë nga Silvergate Capital Corporation, sipas një njoftimi për shtyp nga firma ligjore në nëntor...
Prokurori i Përgjithshëm i Bahamas zbulon hetime aktive civile dhe penale kundër FTX
Prokurori i Përgjithshëm i Bahamisë Ryan Pinder lëshoi një deklaratë më herët sot për të adresuar situatën me shkëmbimin e falimentuar të kriptove FTX, i cili kishte selinë në vendin ishull. Në adresën e tij, e cila...
Republikanët e Dhomës së Përfaqësuesve vënë në shënjestër Joe Biden në hetimin e djalit të tij – ndërsa GOP premton sulm të hetimeve në Kongresin e Ri
Republikanët e Shtëpisë Topline u zotuan të enjten se do ta bëjnë hetimin e tyre mbi marrëdhëniet e biznesit të huaj të Hunter Biden një "prioritet kryesor" vitin e ardhshëm, duke i fokusuar përpjekjet e tyre drejt lidhjes së Presidentit Joe Bi...
Çelësi i bashkëpunimit për ekipin e Hetimeve të Binance
Krimi historik ka lënë një shenjë të zezë proverbiale në ekosistemin e kriptomonedhave me hakimet, mashtrimet dhe rastet e mashtrimit shumë milionë dollarësh që rrëmbejnë titujt kryesorë në mbarë botën. Raporte të ndryshme kërkimore h...
Departamenti i Drejtësisë këshillon avokatët e kriptove të mos informojnë klientët për hetimet
Departamenti i Drejtësisë nuk dëshiron që avokatët të informojnë klientët e tyre rreth hetimeve, paralajmëroi një përfaqësues. “Ne rekomandojmë që sektori privat kur kemi të bëjmë me DeFi apo...
Hetimet mbi kolapsin e perandorisë FTX në vazhdim ⋆ ZyCrypto
Reklamim Në një përditësim të 14 nëntorit 2022, të njoftimit për media në FTX, Komisioni i Letrave me Vlerë i Bahamas (SCB) konfirmoi se kishte aplikuar në Gjykatën Supreme...
Dokumentet e urdhrave të avokatëve kryesorë të FTX ruhen ndërsa hetimet rriten
Të mërkurën, Këshilltari i Përgjithshëm i FTX në SHBA, Ryne Miller urdhëroi të gjithë stafin të ruanin emailet, mesazhet, shënimet dhe dokumentet e tyre që rrjedhin nga puna e tyre në FTX, FTX US, Alameda dhe kompanitë e lidhura me to,...
Binance tërhiqet nga blerja e FTX, citon bilancin e Crypto Exchange dhe hetimet në pritje të SHBA
Gjigandi global i kriptove Binance thotë se është vendosur të mos blejë shkëmbimin e aseteve dixhitale të luftuar FTX. Në një seri postimesh në Twitter, Binance parashtron arsyetimin e saj për vendosjen e shpejtë për të mos ndjekur marrëveshjen...
Hetimet e SEC i shtyjnë investitorët drejt kriptos: Studim
Analiza e plotë dhe disa hetime që Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) ka nisur mbi entitetet famëkeqe të lidhura me kripto, duket se po punojnë për industrinë deri më tani. ...
Ruja Ignatova dha informacione për hetimet e Onecoin
Cryptoqueen ka qenë në arrati prej disa vitesh Ajo kërkohet nga agjencitë e zbatimit të ligjit në mbarë botën 42-vjeçarja akuzohet për shpërdorim të 4 miliardë dollarëve Para se të zhdukej, ...
Organizata e Sigurisë së OKB-së OSBE trajnon policinë uzbekiane për hetimet e kriptove dhe rrjetit të errët – crypto.news
OSBE-ja kishte organizuar një kurs trajnimi pesë-ditor për policinë dhe forcat e prokurorisë së Uzbekistanit mbi kriptovalutat dhe hetimin e Dark Web-it, në një përpjekje për t'i edukuar ata mbi zhvillimin e teknologjive të...
Shefi i policisë austriake thotë se hetimet nga agjencitë indiane reduktuan mashtrimet e kriptove ⋆ ZyCrypto
Hetimet e reklamave nga agjencitë indiane të zbatimit të ligjit ndihmuan në reduktimin e mashtrimeve të kriptomonedhave në Austri dhe vende të tjera evropiane. Policia Federale e Austrisë...
Binance.Shtetet e Bashkuara përgjojnë 'njeriun më të frikshëm në Wall Street' për njësinë e re të hetimeve
Shkëmbimi i kriptove të Shteteve të Bashkuara Binance.US ka krijuar një "njësi të re hetimi" dhe ka emëruar një ish-agjent special të FBI-së si kreun e saj të ri, me qëllimin për të kërkuar dhe ndaluar aktivitetin e paligjshëm në ...
Cryptoqueen Ruja Ignatova informoi për hetimet e Onecoin para se të zhdukej, raport - Bitcoin News
Ruja Ignatova, themeluesja e kriptopiramidës famëkeqe Onecoin, thuhet se u njoftua për hetimet e policisë për mashtrimin përpara se të zhdukej. 'Cryptoqueen' ka qenë në arrati përgjithmonë...
Binance US punëson 'Njeriu më i frikshëm në Wall Street' si Shef i Hetimeve
Binance US – dega amerikane e shkëmbimit më të madh të kriptove në botë – emëroi ish-agjentin e FBI-së, BJ Kang, si Shefin e saj të parë të Hetimeve. Në këtë rol, ai do të synojë të sigurojë maksimum c...
Binance.US shton ish-agjent të FBI-së në krye të hetimeve
Fidelity Digital Assets pret të shtojë rreth 100 njerëz të tjerë gjatë tre deri në gjashtë muajt e ardhshëm Themeluesi i disa kompanive mediatike dhe teknologjike i bashkohet a16z si këshilltar i lartë Binance. SHBA punësoi ish-agjentë të FBI-së...
Binance US punëson ish-agjent të FBI-së si Shef të Hetimeve
49 minuta më parë | 2 minuta lexim Exchange News BJ Kang u emërua Shefi i parë i Hetimeve të Bursës. Kang ka marrë pjesë në një sërë hetimesh që kanë të bëjnë me krimin financiar. Ndërsa numri i r...
Binance.US punëson ish-agjent të FBI-së për të udhëhequr ekipin e saj të hetimeve ⋆ ZyCrypto
Advertisement Binance është një shkëmbim i madh kriptosh që ka bërë emrin e tij në industri. Deri më tani është shkëmbimi më i popullarizuar i kriptove në shumë pjesë të botës....