Prokurori i Përgjithshëm i Bahamas zbulon hetime aktive civile dhe penale kundër FTX

Prokurori i Përgjithshëm Bahamian Ryan Pinder lëshoi ​​një deklaratë më herët sot për të adresuar situatën me shkëmbimin e falimentuar të kriptove FTX, i cili kishte selinë në vendin ishull.

Në adresën e tij, e cila u transmetua drejtpërdrejt Facebook, AG Pinder, i cili gjithashtu shërben si Ministër i Çështjeve Ligjore të Bahamas, detajoi veprimet e ndërmarra nga qeveria që nga kolapsi i FTX. Ky adresim ishte edhe një përpjekje për të rikthyer besimin e investitorëve pas skandalit tronditës. 

Hetimet civile dhe penale kundër FTX

Prokurori i Përgjithshëm zbuloi se bursa e falimentuar ishte aktualisht nën hetim aktiv. “Jemi në fazat e hershme të një hetimi aktiv dhe të vazhdueshëm,” tha ai, duke shtuar se hetimi përfshinte autoritete penale dhe civile. 

Komisioni i Letrave me Vlerë të Bahamas, Njësia e Inteligjencës Financiare dhe Njësia e Krimeve Financiare të Forcave të Policisë Mbretërore të Bahamas kanë qenë duke kërkuar në mënyrë aktive rrethanat e kolapsit të FTX. Këto agjenci po hetonin gjithashtu çdo shkelje të mundshme të ligjeve Bahamiane. 

AG Pinder kritikon CEO-n e ri të FTX

Në fjalimin e tij 23-minutësh, Pinder informoi investitorët se rregullatorët financiarë të vendit lëvizën "me shpejtësi" dhe pezulluan licencën e FTX pas vendimit të bursës. rënie. Ai shtoi më tej se qeveria kishte emëruar likuidues të përkohshëm dhe sekuestroi asetet e FTX në emër të kreditorëve. 

Ai tha,

“Është e rëndësishme për mua të ndaj këtë përmbledhje të asaj që ndodhi, sepse gjatë javëve të fundit, faktet bazë janë errësuar nga lojërat me hamendje dhe thashethemet.”

AG Pinder më tej pretendoi se deklaratat nga CEO i ri i FTX, John Ray III, kishin "keqinterpretuar veprimet në kohë të ndërmarra nga Komisioni i Letrave me Vlerë dhe kishin përdorur pretendime të pasakta".

Sipas një raporti të botuar nga Reuters Në fillim të këtij muaji, Zyra e Prokurorit të SHBA-së në Nju Jork kishte nisur një hetim për keqpërdorimin e fondeve të klientëve nga FTX. Bursa u përball gjithashtu me hetime nga Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim, si dhe Komisioni i Tregtisë së të Ardhmes së Mallrave.