Transferimet e Grupit të Monedhave Dixhitale në Genesis tërheqin hetime në SHBA: Bloomberg

Autoritetet amerikane po hetojnë fluksin e fondeve midis Digital Currency Group dhe filialit të tij huadhënës Genesis, sipas një raportojnë nga Bloomberg. 

Prokurorët federalë në Distriktin Lindor të Nju Jorkut po shikojnë transferimet midis DCG dhe Genesis dhe Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim ka nisur gjithashtu një hetim, raportoi Bloomberg, duke cituar njerëz të njohur me situatën. Hetimi penal filloi përpara kolapsit të nëntorit të shkëmbimit të kriptove FTX.

Hetimet janë në fazat e tyre të hershme dhe as DCG dhe asnjë nga divizionet e saj nuk janë akuzuar për keqbërje, tha Bloomberg. Është gjithashtu e paqartë se çfarë aktiviteti specifik po tërheq shqyrtimin. 

"DCG ka një kulturë të fortë integriteti dhe gjithmonë e ka kryer biznesin e saj në mënyrë të ligjshme," citoi Bloomberg të thoshte një zëdhënës i kompanisë. "Ne nuk kemi njohuri ose arsye për të besuar se ka ndonjë hetim të Distriktit Lindor të Nju Jorkut për DCG."

SEC dhe Zyra e Prokurorit të SHBA për Distriktin Lindor të Nju Jorkut nuk pranuan të komentojnë për Bloomberg. Përpjekjet e Bllokut për të kontaktuar DCG-në nëpërmjet a formë në faqen e saj të internetit dukej se dështonte të përpunohej.

Kolapsi 3AC

Vështirësitë e kriptove të vitit të kaluar kanë bërë dëmin e tyre në DCG. Zanafilla kishte dhënë hua më shumë se 2 miliardë dollarë për Three Arrows Capital, fondin mbrojtës të kriptove që shembur ne korrik. Kohët e fundit, pasojat nga falimentimi i nëntorit të FTX e çuan Genesis të pezullonte shlyerjet.

DCG është gjithashtu kompania mëmë e CoinDesk, e cila konkurron me The Block për të ofruar lajme në industrinë e kriptove. 

Mohim përgjegjësie: Duke filluar nga viti 2021, Michael McCaffrey, ish-CEO dhe pronari i shumicës së The Block, mori një sërë kredish nga themeluesi dhe ish-CEO i FTX dhe Alameda, Sam Bankman-Fried. McCaffrey dha dorëheqjen nga kompania në dhjetor 2022 pasi nuk i zbuloi ato transaksione.

© 2022 Blloku Crypto, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ky artikull është dhënë vetëm për qëllime informative. Nuk ofrohet ose nuk synohet të përdoret si këshillë ligjore, tatimore, investimesh, financiare ose këshillë tjetër.