Në një përditësim të 14 nëntorit 2022, në njoftimin për mediat për FTX, Komisioni i Letrave me Vlerë i Bahamas (SCB) konfirmoi se kishte aplikuar në Gjykatën e Lartë për të caktuar një likuidator të përkohshëm të mbikëqyrur nga gjykata për FTX dhe se kishte marrë miratimin e një provizore të përbashkët. likuidues nga PricewaterhouseCoopers (PwC).
SCB, e cila është autoriteti kryesor në Bahamas që kryen hetime për sagën FTX, po ushtronte fuqitë e saj rregullatore sipas Aktit të Aseteve Dixhitale dhe Shkëmbimeve të Regjistruara (DARE) për të mbrojtur interesat e klientëve, kreditorëve dhe palëve të tjera të interesuara. Akti DARE u miratua në dhjetor 2020, pasi shqyrtoi statusin dhe mjedisin rregullator të kriptomonedhave në Gjibraltar, Hong Kong, Maltë, Zvicër dhe Shtetet e Bashkuara.
Në një njoftim të mëparshëm për media më 10 nëntor 2022, SCB këshilloi se kishte ngrirë asetet e FTX Digital Markets (FDM) dhe palëve të lidhura, dhe gjithashtu kishte pezulluar regjistrimin e saj. SCB-ja deklaroi më tej se kompetencat e drejtorëve të FDM ishin pezulluar dhe asnjë pasuri e FDM-së, asetet e klientit ose aktivet e mirëbesimit të mbajtura nga FDM, nuk mund të transferoheshin, caktoheshin ose trajtoheshin ndryshe, pa miratimin me shkrim të likuidatorit të përkohshëm.
SCB këshilloi që e vendosi FDM-në në likuidim të përkohshëm për të ruajtur aktivet e saj dhe për të marrë rezultatin më të mirë të mundshëm për klientët dhe palët e tjera të interesuara. SCB këshilloi gjithashtu se çdo veprim që përfshin keqpërdorimin, keqmenaxhimin dhe transferimin e aseteve të klientëve pa pëlqimin e tyre është në kundërshtim me qeverisjen standarde dhe potencialisht të paligjshme.
Më 11 nëntor 2022, u raportua se FTX kishte pësuar një shfrytëzim në kuletat e saj të ruajtjes së ftohtë. Shtrirja e shfrytëzimit është vlerësuar në rreth 400-700 milionë dollarë. Hetimet janë duke u zhvilluar për të përcaktuar nëse kjo ishte punë e një hakeri të jashtëm apo nëse ishte një punë e brendshme.
Policia Bahamiane intervistoi themeluesin dhe ish-drejtorin ekzekutiv të FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) pasi ai bëri kërkesë për mbrojtje nga falimentimi. Subjekte të tjera që hetojnë FTX mbi shkeljen e rregulloreve dhe mashtrimin e mundshëm përfshijnë Komisionin e Sigurisë dhe Shkëmbimit të SHBA (SEC), Komisionin e Tregtisë së të Ardhmeve të Mallrave (CFTC) dhe Departamentin e Drejtësisë të SHBA (DOJ).
Në njoftimin për media të 14 nëntorit 2022, SCB konfirmoi se hetimet në lidhje me FTX janë në vazhdim dhe se do të japë ndihmën e saj të plotë për policinë nëse dhe kur kërkohet. Përveç kësaj, SCB deklaroi se do të angazhohet me autoritete të tjera mbikëqyrëse mbi bazën rregullator me rregullator për shkak të natyrës multijuridiksionale të kësaj ngjarjeje.
Ndërkohë, ndikimi i kolapsit të shkëmbimit FTX vazhdon. Në një postim në Twitter të 15 nëntorit 2022, një tjetër firmë investimi blockchain, Sino Global Capital, zbuloi se kishte ekspozim "me shtatë shifra" në shkëmbimin FTX.
Burimi: https://zycrypto.com/investigations-into-the-collapse-of-the-ftx-empire-under-way/