Çelësi i bashkëpunimit për ekipin e Hetimeve të Binance

Krimi historik ka lënë një shenjë të zezë proverbiale në të cryptocurrency ekosistem me hake, mashtrime dhe mashtrime shumë milionëshe që rrëmbejnë titujt në mbarë botën.

Raporte të ndryshme kërkimore kanë nxjerrë në pah përdorimin e kriptomonedhave për mjete të paligjshme, me shkallë të ndryshme ashpërsie që nga fillimi i Bitcoin në 2009. Kjo ka rënë dhe ka rrjedhur, por kriptove ende perceptohet nga disa si një mjet për të pastruar paratë, financuar terrorizmin dhe për të lehtësuar krime të tjera të rënda .

Prevalenca e krimit të lidhur me kriptovalutat çoi në mënyrë të pashmangshme në zhvillimin e mjeteve dhe shërbimeve më të mira për të gjurmuar dhe gjurmuar fondet në blloqe të ndryshme dhe shkëmbime kriptomonedhash. Firmat si CipherTrace, Chainalysis dhe Elliptic ofrojnë mjete mbikëqyrjeje dhe analize për bizneset, ndërsa disa nga lojtarët më të mëdhenj kanë shkuar deri në krijimin e departamenteve të tyre të hetimit dhe mbikëqyrjes për të identifikuar transferimet e paligjshme në platformat e tyre.

Binance është mes tyre, me bursë që funksionon në disa juridiksione në mbarë botën. Gjurma e saj globale ka kërkuar një mbikëqyrje më të madhe të operacioneve të saj, e cila kryhet nga departamenti i Hetimeve dhe Inteligjencës së Binance.

Cointelegraph u ul për një intervistë me kreun e departamentit Nils Andersen-Röed dhe menaxheren e lartë Jennifer Hicks gjatë Samitit të Uebit në Lisbonë për të zbuluar rolin që luan ekipi i tyre brenda organizatës dhe hapësirën më të madhe të zbatimit të kriptomonedhës dhe krimit.

Ekspertët e industrisë

Të dy individët kanë një përvojë të pasur në këtë sektor. Andersen-Röed u ngrit në radhët e Holandës Politie dhe drejtoi njësinë e saj Dark Web nga 2016 në 2018. Më pas ai punoi për Ekipin Specialist të Dark Web të Europolit për tre vjet përpara se të bashkohej me Binance.

Prejardhja ushtarake e Hicks e pa atë të shërbente si gjuhëtare kriptologjike për Marinën e Shteteve të Bashkuara nga viti 2010 deri në 2016. Më vonë ajo u zhvendos në një punë të specializuar hetimore si hetuese e lartë e krimit kibernetik për Chainalysis nga 2020 deri në 2021 si një pararendëse e rolit të saj aktual në Binance.

Andersen-Röed mbikëqyr rajonin e Evropës, Lindjes së Mesme dhe Afrikës, me një mandat për të trajtuar një fushë të gjerë që përfshin proceset e pajtueshmërisë. Kjo përfshin monitorimin e transaksioneve dhe paraqitjen e historive, si dhe përshkallëzimin për çështje më serioze:

"Në ekipin tim, unë kam ish-agjentë të zbatimit të ligjit, kështu që të gjithë kemi punuar në rastet e krimit duke filluar nga ransomware deri te rastet tradicionale me elementë të kriptomonedhës."

Hicks ka një direktivë më specifike në të gjithë ekipin global, që drejton njësinë e hetimeve speciale. Ekipi i saj fokusohet në krimet shumëkombëshe dhe të lidhura me ekstremistët, duke përdorur ekspertizën e saj për financimin e terrorizmit:

“Do të marrim kërkesa nga e gjithë bota. Mund të jetë Evropa, Shtetet e Bashkuara, çdo gjë që ka ngjarje ekstreme që mund të lidhen me kriptografinë dhe jo vetëm terrorizmi islamik.”

Departamenti i Hicks ka trajtuar gjithashtu raste që lidhen me materialet e abuzimit të fëmijëve, krimet e dhunshme dhe incidentet që përfshijnë sanksione.

Ngarkesa e ngarkuar me punë

Binance, si shumë shkëmbime të tjera, ka një ekip të dedikuar që merret me kërkesat e mbikëqyrjes së përgjithshme dhe pyetjet e informacionit privat. Pyetjet më komplekse ose urgjente u shpërndahen departamenteve specifike.

Shtrirja globale e shkëmbimit do të thotë që departamenti i Andersen-Röed është i zënë, zakonisht duke përpunuar kërkesat mesatarisht nga disa orë deri në tre ditë pune. Nuk është një arritje e madhe, duke pasur parasysh sasinë e madhe të kërkesave të trajtuara në 2021:

“Ngarkesa e përgjithshme e rasteve është mjaft e madhe. Mendoj se për ekipin e rastit, për shembull, vitin e kaluar kishte rreth 27,000 kërkesa të cilat u trajtuan në një kohë shumë të shkurtër.”

Kjo nuk përfshin atë që ai e përshkruan si "punë proaktive". Kjo mund të përfshijë një shembull të një hakimi, për shembull, ku ekipi kërkon ekspozim ndaj Binance dhe heton dhe ndërmerr veprime në një nivel shkëmbimi:

“Nëse shohim ose nëse vërejmë se disa agjenci të zbatimit të ligjit në vende të caktuara janë të interesuara për të, atëherë ne gjithashtu kontaktojmë me ta për të parë nëse mund të punojmë me ta.”

Përpjekjet bashkëpunuese

Ekipi i Hetimeve të Binance ka qenë gjithashtu i përfshirë në projekte më të mëdha në lidhje me rastet e mashtrimit, financimin e terrorizmit dhe sulmet e ransomware, të cilat Andersen-Röed i përshkroi si prioritetet kryesore për agjencitë e zbatimit të ligjit.

Natyra transparente e rrjeteve blockchain do të thotë gjithashtu se nuk ka mungesë të punës për ekipin hetimor të Binance. Kjo kërkon një fushëveprim të paracaktuar për të menaxhuar ngarkesat e punës dhe përpjekjet hetimore, duke pasur parasysh se disa lëvizje të paligjshme fondesh mund të përfundojnë përfundimisht në platformën e Binance:

“Nëse shihni një hak, edhe nëse nuk shkon në platformën tonë, ne prapë mund ta gjurmojmë përmes blockchain. Pra, shpesh duhet të përcaktojmë deri në çfarë pike do të hetojmë. Mund të ndodhë që një haker në një moment të arrijë në platformën tonë ose përdoruesit të përpiqen të pastrojnë para, dhe më pas ne mund të ndërmarrim shpejt veprime.”

Ekipi i Hetimeve të Binance ka gjithashtu agjenci të jashtme që i afrohen për ndihmë. Hicks bëri shaka se departamenti merr kërkesa "për orë", por realiteti është se ekspertiza e tyre është e kërkuar dhe me ndikim.

Puna me qindra kërkesa të zbatimit të ligjit është një detyrë e madhe, por Hicks theksoi përpjekjet e ekipit të saj për të ndihmuar në udhëheqjen dhe mbështetjen e hetimeve që mund të jenë jashtë sferës së ndikimit të shkëmbimit. Kjo përfshin ofrimin e më shumë se thjesht informacionit që është kërkuar, duke bashkëpunuar në proceset e mendimit dhe qasjet analitike:

“Nëse mendojmë se ka një rrugë më të mirë për ta për të marrë përgjigjet që u nevojiten në hetimin e tyre, ne do t'i kalojmë në këtë drejtim. Është me të vërtetë si një proces holistik. Nuk është në të vërtetë vetëm gjurmimi standard i terrenit dhe e gjithë kjo.”

Hetimet janë gjithashtu një rrugë me dy drejtime. Binance mbështetet në mjetet komerciale dhe platformat e inteligjencës së kërcënimeve për të mbajtur një sy për krimet e lidhura me kriptografinë dhe lëvizjen e paligjshme të fondeve, siç shpjegoi Hicks:

“Industria e inteligjencës së kërcënimeve është e mbushur plot me analistë të mëdhenj kundër terrorizmit me të cilët kam punuar në të kaluarën. Pra, ekziston një rrjet atje ku ne mbështetemi për të fituar një pamje të plotë të çfarëdo hetimi që mund të jetë.”

Një dorë udhëzuese

Ndërsa agjencitë më të larta globale të zbatimit të ligjit janë të përgatitura mirë në trajtimin e krimit të lidhur me kriptovalutat, ekipi i Hetimeve të Binance gjithashtu mbështet ata që ende po mësojnë të merren me këto lloj krimesh.

Andersen-Röed pranoi se disa vende dhe agjenci janë të shkëlqyera në atë që bëjnë, ndërsa të tjerat ende po mësojnë për sektorin dhe u mungojnë mjetet dhe ekspertiza për të trajtuar incidentet më komplekse të gjurmimit dhe kriptove:

“Ne gjithashtu përpiqemi të bëjmë shumë kontakte aktive për zbatimin e ligjit për të shpjeguar në thelb se çfarë po bëjmë, por edhe se si ata mund të hetojnë. Dhe kjo na ndihmon sepse cilësia e profesionistëve do të përmirësohet.”

Ekipi i Hetimeve të çiftit përbën një pjesë të rëndësishme, por më të vogël të infrastrukturës së pajtueshmërisë dhe sigurisë së Binance. Rreth 500 persona përbëjnë departamentin e bursës që siguron stabilitetin dhe sigurinë e saj.

Sidoqoftë, ndikimi i ekipit të Hetimeve mund të përfundojë duke ndihmuar në sigurimin e ekosistemit më të gjerë të kriptomonedhës duke shkuar një hap më tej sesa thjesht identifikimi dhe çaktivizimi i llogarive Binance që përdoren për të lëvizur fonde të paligjshme.

Andersen-Röed theksoi rëndësinë e punës reaktive dhe proaktive në gjurmimin e kriptomonedhës dhe shënjimin e elementëve të mundshëm kriminalë:

“Ne përpiqemi të marrim masa kundër llogarive dhe të kontaktojmë me zbatimin e ligjit në mënyrë që ata të hetojnë dhe shpresojmë të arrestojnë kriminelët. Ne përpiqemi ta mbajmë platformën tonë të sigurt, por gjithashtu përpiqemi ta mbajmë industrinë të sigurt.”

Natyra e këtyre përpjekjeve ka të ngjarë të vazhdojë, por Andersen-Röed beson se përpjekjet e ekipit të tij për ta bërë industrinë më të sigurt do të mbizotërojnë në planin afatgjatë. Bashkëpunimi dhe kontakti mbeten një pjesë integrale e përpjekjeve të shkëmbimit për të hequr qafe lojtarët e këqij.