FTX vazhdon të lëvizë fondet mes hetimeve në vazhdim

FTX, një shkëmbim kriptomonedhash, thuhet se ka lëvizur rreth 145 milionë dollarë në monedha të qëndrueshme nëpër platforma të ndryshme, sipas Lookonchain. Tre kuleta të lidhura me FTX dhe filialin e saj, Alameda Research, transferuan 69.64 milion Tether (USDT) dhe 75.94 milion USD Coin (USDC) në kuletat e kujdestarisë në platforma si Coinbase, Binance dhe Kraken. FTX dhe Alameda aktualisht po përballen me kërkesa për t'u kthyer fonde grupeve të ndryshme të investitorëve pasi shkëmbimi i kriptomonedhave vazhdon të përballet me hetimet dhe paditë e vazhdueshme.

Rasti i falimentimit të FTX ka vazhduar për disa kohë, me shkëmbimin e trazuar tashmë duke rikuperuar 5 miliardë dollarë në para dhe kriptovaluta likuide deri në janar 2023, sipas avokatit të FTX, Andy Dietderich. Megjithatë, detyrimet totale të bursës thuhet se kalojnë 8.8 miliardë dollarë.

Në zhvillimin e fundit në rastin e falimentimit të FTX, Alameda Research shiti interesin e saj të mbetur në firmën e kapitalit të sipërmarrjes Sequoia Capital një kompanie në pronësi të qeverisë së Abu Dhabit për 45 milionë dollarë. Ndërkohë, Alameda Research ngriti një padi kundër Grayscale Investments në Gjykatën e Kancelarisë në Delaware duke kërkuar të "zhbllokojë 9 miliardë dollarë ose më shumë në vlerë për aksionarët e Grayscale Bitcoin dhe Ethereum Trusts dhe të realizojë mbi një çerek miliardë dollarë në vlerën e aseteve për Debitorët FTX klientëve dhe kreditorëve,” sipas një deklarate.

Ndërsa paditë dhe hetimet vazhdojnë të grumbullohen kundër FTX, disa paditës kërkuan konsolidimin e padive kundër bursës së falimentuar. Megjithatë, gjykatësja e qarkut e Shteteve të Bashkuara Jacqueline Corley kohët e fundit e mohoi kërkesën, duke deklaruar se të pandehurit nuk janë lejuar ende të përgjigjen.

FTX u themelua në vitin 2019 nga Sam Bankman-Fried dhe Gary Wang dhe është bërë shpejt një nga shkëmbimet më të mëdha të kriptomonedhave për nga vëllimi i tregtimit. Shkëmbimi ofron një gamë produktesh të tregtimit të kriptove, duke përfshirë të ardhme, opsione dhe argumente të levave. Bursa ka tërhequr gjithashtu investime të konsiderueshme, me firma si Paradigm, Sequoia Capital dhe Thoma Bravo që investojnë në bursë.

Megjithatë, FTX është përballur me një sërë pengesash në muajt e fundit. Në dhjetor 2021, shkëmbimi pësoi një shkelje sigurie, duke çuar në vjedhjen e kriptomonedhave me vlerë 95 milionë dollarë. Bursa u godit gjithashtu me një padi në janar 2022 nga një grup investitorësh duke pretenduar se FTX dhe drejtuesit e saj mashtruan investitorët në lidhje me shëndetin financiar të bursës.

Problemet e FTX kanë vazhduar të rriten, me bursën që po përballet me hetime nga Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbime të Shteteve të Bashkuara (SEC) dhe Komisioni i Tregtisë së të Ardhmeve të Mallrave (CFTC) mbi akuzat për manipulim të tregut dhe tregtim të brendshëm. Në shkurt 2022, FTX u godit gjithashtu me një padi kolektive nga investitorët që pretendonin se bursa ishte përfshirë në manipulimin e paligjshëm të tregut.

Në përgjigje të padive dhe hetimeve, FTX ka punësuar një ekip avokatësh të profilit të lartë dhe ekspertë të marrëdhënieve me publikun për të mbrojtur bursën dhe drejtuesit e saj. Megjithatë, hetimet dhe paditë në vazhdim vazhdojnë të hedhin një hije mbi të ardhmen e shkëmbimit të kriptomonedhave.