Mbyllja e papritur e Signature Bank ka shkaktuar tronditje në të gjithë industrinë financiare. Është bërë e qartë se rregullatorët amerikanë po hetonin marrëdhëniet e bankës me klientët e kriptomonedhave...
tag: pastrohen
SEC thotë se Do Kwon ka pastruar mbi 10,000 Bitcoin nga Garda e Fondacionit Terra dhe Luna (LFG)
SEC akuzon Kwon për devijimin e 10 mijë njësive të Bitcoin nga Terra. Komisioni i Letrave me Vlerë (SEC) ka pretenduar se bashkëthemeluesi i Terra, Do Kwon dhe TerraForm Labs (TFL) ishin të përfshirë në para...
Ekzekutivët e Bitzlato-s arrestohen në Evropë, këmbimi pastrohet 1 miliardë euro, thotë Europol - Shkëmben Bitcoin News
Autoritetet evropiane të zbatimit të ligjit kanë arrestuar katër anëtarë të tjerë të ekipit ekzekutiv të shkëmbimit të kriptove Bitzlato, njoftoi Europol. Sipas agjencisë policore, gati gjysma e fondeve pro...
Mbi 4 miliardë dollarë të pastruara përmes DEX-eve, shkëmbimeve dhe urave
Firma e analitikës së Blockchain dhe e pajtueshmërisë me kriptomat Elliptic ka nxjerrë në pah shkallën në të cilën shkëmbimet dhe urat e decentralizuara po përdoren për të pastruar fondet. Raporti i ri i publikuar nga firma ha...
4 miliardë dollarë të pastruara nga kriminelët përmes DEX-ve, tregon raporti eliptik
Firma e analitikës dhe sigurisë Blockchain Elliptic ka treguar se kriminelët që veprojnë në ekosistemin e kriptove eksplorojnë zgjidhje të decentralizuara në më shumë mënyra sesa dihet. Përmes raportit të fundit të titulluar...
Mbi 4 miliardë dollarë të pastruara përmes DEX-ve, shkëmbimeve të monedhave dhe urave të ndërthurura, raporton Elliptic
Kompania e sigurisë Blockchain Elliptic zbuloi se rreth 4 miliardë dollarë ishin pastruar përmes shkëmbimeve të decentralizuara, urave të ndërlidhura me zinxhirë dhe shkëmbimeve të monedhave që nga viti 2020. Sipas raportit, il...
Kriminelët kanë pastruar 4 miliardë dollarë përmes DEX-eve, urave dhe shkëmbimeve të monedhave: Elliptic
Studiuesit eliptikë thonë se kriminelët financiarë kanë pastruar miliarda me ndihmën e mjeteve të njohura kripto. Që nga viti 2020, kriminelët kibernetikë kanë përdorur shkëmbime të decentralizuara (DEX), ura ndër-zinxhirore dhe...
75% e ETH-së së pastruar në para në Tornado: Raport
Tornado Cash është bërë një platformë e zakonshme e pastrimit të parave me incidente në rritje të shpejtë në të gjithë Ethereum dhe Binance Smart Chain me një tendencë të qëndrueshme rritëse. Një përmasa e konsiderueshme e fondeve të paligjshme ...
Burg për mashtruesin që synonte të moshuarit dhe pastronte fondet me kripto
Dëgjoni këtë artikull. Një mashtrues, i cili mori pjesë në një mashtrim "të keq" që vidhte para nga të moshuarit dhe përdorte kriptomonedha për të pastruar fondet, është dënuar me gati katër vjet burg...
Tornado Cash merr 75% të fondeve të pastruara në Ethereum, zbulon hulumtimi i ri
Duke marrë parasysh madhësinë e fondeve që ndryshojnë duart në tregun e kriptomonedhave çdo ditë, krimi kibernetik dhe pastrimi i parave janë të bollshme, me një nga incidentet më famëkeqe të tilla që përfshin kriptin...
RenVM në pronësi të Alameda konfirmon se është 'e pamundur të pastrohet asnjë aset' përmes Ren Bridge, duke hedhur poshtë pretendimet për 540 milion dollarë para të pastruara
Elliptic Connect, një firmë analitike e të dhënave blockchain, publikoi një raport të mërkurën - i mbuluar gjerësisht si në mediat kripto- dhe lajmesh - të titulluar "Krimi me zinxhir tërthor: Më shumë se gjysmë miliardë dollarë ka ...
Kriptokriminelët lanë një gjysmë miliardë tjetër: Detaje
Sipas raportit të CNBC, kriminelët përdorën urën ndër-zinxhirore RenBridge për të pastruar më shumë se 540 milionë dollarë që nga viti 2020, në krime që lidhen me paratë e kriptove, raportoi firma analitike e blockchain Elliptic. Kjo...
Raport: 540 milionë dollarë të pastruara nga kriminelët kripto përmes RenBridge
– Reklamim – Një raport i ri tregon se mbi gjysmë miliardë dollarë janë pastruar nga kriminelët e kriptove përmes një shërbimi të quajtur RenBridge. Sipas një studimi të fundit të kryer nga Elli...
Kriminelët e pastruar 540 milion dollarë përmes RenBridge: Raport
Marrëdhëniet kryesore Sipas firmës analitike të blockchain Elliptic, ura ndër-zinxhirore RenBridge është përdorur për të pastruar mbi 540 milionë dollarë gjatë dy viteve të fundit. Nënkryetari i Elliptic i p...
WazirX vihet nën hetim si 350 milionë dollarë të pastruara përmes shkëmbimit më të madh indian
Gamza Khanzadaev WazirX akuzohet për pastrimin e 350 milionë dollarëve përmes kriptove, themeluesit tashmë janë larguar nga India Siç u bë e ditur nga Economic Times, WazirX, në pronësi të Binance, u hetua në Indi o...
Fondet e AnubisDAO lëvizin për herë të parë pas tërheqjes së qilimit, 1,018 ETH u lanë përmes Tornado Cash - crypto.news
Sipas një njoftimi të PeckShield të dërguar të Premten, një adresë portofoli e lidhur me tërheqjen e supozuar të tapetit AnubisDAO të vitit të kaluar ka filluar të lëvizë fondet nga grabitja. Hakerët kanë futur tashmë 1,018 ETH kundër...
Shfrytëzuesit e osmozës lanë 5 milionë dollarë
I themeluar në vitin 2021, difuzioni mund të jetë një shkëmbim i decentralizuar i krijuar dhe i organizuar në blockchain Cosmo. Është një shenjë e shërbimeve vendase e njohur si "OSMO" e vendosur tetorin e kaluar. Difuzioni është se, la...
Të paktën 2.4 miliardë dollarë në Crypto janë pastruar përmes Binance: Raport
Një raport i ri nga Reuters vlerëson se të paktën 2.35 miliardë dollarë në fonde të paligjshme janë pastruar përmes Binance midis 2017 dhe 2021. Agjencia e lajmeve analizoi të dhënat e gjykatës, foli me ligjin...
Binance hedh poshtë pretendimet e Reuters se ka ndihmuar kriminelët të pastrojnë 2.3 miliardë dollarë
Shkëmbyesi kryesor i kriptomonedhave Binance i është përgjigjur një raporti investigativ të publikuar nga Reuters që pretendonte se platforma e tregtimit ndihmoi aktorët e këqij të pastronin mbi 2 miliardë dollarë dixhitale si...
Europoli çmonton një sistem bankar paralel për kriminelët që lanë miliona
Në një hetim të koordinuar me Qendrën e Krimit Financiar dhe Ekonomik të Europolit (EFECC), Gardën Civile Spanjolle (Guardia Civil), Zyrën Federale të Policisë Kriminale Gjermane (Bundeskriminalamt) dhe...
Chainalysis, 14 miliardë dollarë të pastruara në Bitcoin
Sipas një raporti nga Chainalysis, kompania e analitikës së të dhënave blockchain, kriminelët po vazhdojnë të përdorin Bitcoin për operacionet e tyre. Analiza zinxhirore, Bitcoin shkon krah për krah me krimin Së bashku me...
Sulmi i rihyrjes në DeFi lau 6.5 milionë dollarë nga njëqind financa
DeFi është një nga sektorët më të mundshëm në ekosistemin e kriptove. Shumë besojnë se industria ka potencialin të prishë bankat tona kryesore. Por industria është gjithashtu shumë e nxehtë pasi u përball me shumë...
Netflix porosit seri kripto rreth një çifti që lau miliarda BTC nga hakimi i Bitfinex 2016
Shërbimi i famshëm amerikan i transmetimit Netflix njoftoi se ka porositur një seri dokumentare për një çift që pretendonte se kishte pastruar BTC me vlerë rreth miliarda dollarë nga Bitfinex ha 2016...
Miliona dollarë të pastruara përmes NFT-ve — Raportet Chainalysis ⋆ ZyCrypto
Reklamim Një nga argumentet më të mëdha që kundërshtarët e njohur të kriptove kanë kundër decentralizimit dhe anonimitetit në Bitcoin dhe kriptovaluta të tjera është fuqia...
Raporti i Chainalysis thotë se 8.6 miliardë dollarë u lanë përmes kriptove në 2021
Sektori i kriptove vazhdon të tërheqë aktorë të këqij për shkak të natyrës së tij anonime. Qeveritë kanë punuar shumë për të zhvilluar rregullore që do të frenojnë përdorimin e kriptomonedhave për pastrim parash...
Kriminelët lanë kripto me vlerë 8.6 miliardë dollarë në 2021: Raporti i Chainalysis
Platforma e të dhënave e bazuar në blockchain – Chainalysis – vlerësoi se vlera totale e kriptomonedhës e pastruar në vitin 2021 ishte 8.6 miliardë dollarë – 30% më shumë se në vitin 2020. Megjithatë, sipas kompanisë, një incr...
Raporti Chainalysis zbulon 8.6 miliardë dollarë në kripto të pastruara në 2021, më shumë se 2020
Krimi kripto mund të jetë një temë e diskutueshme, pasi natyra shpesh e parregulluar e aktivit e bën të lehtë akuzimin e investitorëve dhe sipërmarrësve për pastrim parash – ndërkohë që humbasin mashtruesit e vërtetë një...
Eteri i Vjedhur i Crypto.com po pastrohet përmes parave të gatshme Tornado
15 milionë dollarë në eter (4,600 ETH) të vjedhura nga Crypto.com me bazë në Singapor aktualisht po pastrohen përmes Tornado Cash, një Mixer Ethereum, sipas të dhënave në zinxhir. Tornado Cash është një mikser ETH për...