Kriminelët kanë pastruar 4 miliardë dollarë përmes DEX-eve, urave dhe shkëmbimeve të monedhave: Elliptic

Studiuesit eliptikë thonë se kriminelët financiarë kanë pastruar miliarda me ndihmën e mjeteve të njohura kripto.

Që nga viti 2020, kriminelët kibernetikë kanë përdorur shkëmbimet e decentralizuara (DEX), urat ndër-zinxhirore dhe shërbimet e shkëmbimit jo-KYC (të quajtura shkëmbime monedhash) për të lëvizur afro 4 miliardë dollarë fonde të lidhura me aktivitet të paligjshëm, tha të martën firma analitike në zinxhir.

Firma sqaroi se ndërsa këto mjete zakonisht kanë raste përdorimi legjitim, ato gjithashtu po përdoren gjithnjë e më shumë për të përpunuar fonde të lidhura me aktivitete të tilla si vjedhjet, shërbimet e ueb-it të errët, përzierjet, mashtrimet dhe skemat ponzi, ransomware dhe të tjera.

“Për të qenë të qartë, Elliptic nuk do të thotë që DEX-et ose urat përdoren ekskluzivisht nga kriminelët, në fakt, e kundërta është e vërtetë, ato përdoren kryesisht nga përdoruesit legjitimë. Por Elliptic ka gjurmuar fondet e paligjshme (nga hakimet etj) që janë zhvendosur nëpër DEX dhe ura në mënyrë që të errësojnë origjinën e tyre, "tha një zëdhënës i Elliptic për The Block.

Në raportin e tij, kërkuesit Elliptic shpërndanë gjetjet e tij për secilin prej këtyre mjeteve të blockchain, duke filluar me DEX. Që nga viti 2020, DEX-të kanë lehtësuar lëvizjen e 1.2 miliardë dollarëve në asete të paligjshme, tha Elliptic. DEX-et janë protokolle që lejojnë përdoruesit të ekzekutojnë porositë e blerjes dhe shitjes me ndihmën e kontratave inteligjente. Përdorimi i DEX-ve nga kriminelët është i lidhur ngushtë me shfrytëzimet në hapësirën e financave të decentralizuara (DeFi) dhe hakimet e shkëmbimeve të centralizuara, raportoi firma.

Ura me zinxhirë të kryqëzuar janë lloji i dytë i mjetit të gjetur nga Elliptic si i popullarizuar në mesin e kriminelëve. Këtu, studiuesit Elliptic raportuan se që nga viti 2020, kriminelët kanë derdhur afro 750 milionë dollarë fonde të paligjshme nëpërmjet urave të kryqëzuara, një aktivitet i referuar si "hapja e zinxhirit" nga Elliptic. Këto ura i lejojnë përdoruesit të transferojnë asete midis rrjeteve blockchain. Shumica dërrmuese e këtyre aseteve të paligjshme që lëvizin nëpër ura (mbi 540 milionë dollarë) janë përpunuar nga RenBridge, një urë ndër-zinxhirore midis Bitcoin dhe Ethereum.

Raporti vazhdoi të shpjegonte se kriminelët përdorin mjete të bazuara në blockchain si DEX dhe urat kryesisht për pastrim parash ose për të errësuar aktivitetin e tyre në zinxhir, kështu që është më e vështirë t'i kapësh ata. Të dyja strategjitë shërbejnë për të errësuar gjurmët e transaksioneve dhe për t'i bërë hetimet më të vështira.

Mjeti i tretë i detajuar në raport janë "shkëmbimet e monedhave" ose shërbimet e shkëmbimit të kriptomonedhave jo-KYC. Këto i lejojnë përdoruesit të shkëmbejnë asetet si brenda ashtu edhe në blloqe pa hapur një llogari. Sipas Elliptic, shkëmbimet e monedhave reklamohen kryesisht në forumet ruse të krimit kibernetik dhe kujdesen pothuajse ekskluzivisht për një audiencë kriminale. Këto llogariten për 1.2 miliardë dollarë në transaksione të paligjshme që nga viti 2020.

© 2022 Blloku Crypto, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ky artikull është dhënë vetëm për qëllime informative. Nuk ofrohet ose nuk synohet të përdoret si këshillë ligjore, tatimore, investimesh, financiare ose këshillë tjetër.