Mbi 4 miliardë dollarë të pastruara përmes DEX-eve, shkëmbimeve dhe urave

Firma e analitikës së Blockchain dhe pajtueshmërisë me kripto-kriptet Elliptic ka nxjerrë në pah shkallën në të cilën shkëmbimet dhe urat e decentralizuara po përdoren për të pastruar fondet. 

Raporti i ri i publikuar nga firma ka deklaruar se kriminelët kibernetikë kanë pastruar afro 4 miliardë dollarë përmes ndihmës së mjeteve kripto, si DEX, Bridges dhe Coin swaps. 

Një raport i mallkuar 

Raporti Elliptic, i titulluar "Raporti i Gjendjes së Krimit Ndër-zinxhiror 2022", thekson shkallën në të cilën kriminelët kanë përdorur shërbime të tilla si shkëmbimet e decentralizuara, urat ndër-zinxhirore dhe shërbimet e shkëmbimit jo-KYC (shkëmbime monedhash) për të lëvizur pothuajse 4 miliardë dollarë fonde, të lidhura me aktivitete të paligjshme dhe të paligjshme. Studiuesit nga Elliptic thanë se ata bënë një zhytje të thellë në "kufirin e ri të pastrimit të kriptove". 

Në raport thuhej se fluksi i kapitalit ndërmjet aktivet e kriptos është më e papenguar se kurrë për shkak të teknologjive të reja si urat dhe shkëmbimet e decentralizuara. Disa nga përdoruesit më pjellorë përfshijnë tregjet e uebit të errët, hakerat, skemat Ponzi, ofruesit e ransomware dhe më shumë. 

Gjetjet e mëhershme 

Në një studim të ngjashëm të botuar më herët, Elliptic kishte identifikuar RenBridge, një urë ndër-zinxhirore, si një vektor të mundshëm që kriminelët e kanë përdorur për të pastruar mbi 540 milionë dollarë asete kripto. Gjetjet tregojnë për përdorimin në rritje të transaksioneve të ndërthurura dhe të ndërlidhura me zinxhirë nga kriminelët në një përpjekje për të shmangur gjurmimin e aktiviteteve të tyre të paligjshme. Task Forca e Veprimit Financiar e ka quajtur këtë fenomen “hapje zinxhirësh” në raportin e qershorit 2022 mbi asetet virtuale. 

Gjetjet kryesore të Raportit 

Në raport, Elliptic ka zbërthyer gjetjet e tij për secilin mjet. Raporti thekson se DEX-të kanë lehtësuar lëvizjen e 1.2 miliardë dollarëve të aseteve të fituara në mënyrë të paligjshme. Këto shkëmbime të decentralizuara janë protokolle që lejojnë përdoruesit të blejnë ose shesin asete përmes kontratave inteligjente. Ai shtoi gjithashtu se përdorimi i këtyre DEX-ve është i ndërlidhur ngushtë me shfrytëzimet e DeFi dhe hakerimin e shkëmbimeve të rëndësishme të centralizuara.

Raporti vendos urat me zinxhirë të kryqëzuar si një mjet tjetër popullor të përdorur nga kriminelët. Në raport, Elliptic deklaroi se kriminelët kishin transferuar mbi 750 milionë dollarë fonde të paligjshme përmes urave zinxhir që nga viti 2020. Urat ndër-zinxhirore i lejojnë përdoruesit të transferojnë asete midis rrjeteve të ndryshme blockchain. Sipas raportit, shumica e aseteve të paligjshme me vlerë 750 milionë dollarë të transferuara janë bërë përmes RenBridge. RenBridge është një urë e njohur ndër-zinxhirore midis Bitcoin dhe Ethereum. 

Raporti deklaroi se mjetet e bazuara në blockchain si DEX dhe urat përdoren për Pastrim parash sepse ato mund të errësojnë gjurmët e transaksioneve, duke i bërë hetimet më të vështira. 

Mjeti i tretë i paraqitur në raport janë shkëmbimet e monedhave. Shkëmbimet e monedhave lejojnë përdoruesit të shkëmbejnë asetet përgjatë ose brenda një blockchain pa pasur nevojë të hapin një llogari. Elliptic deklaroi se shkëmbimet e monedhave janë të njohura në forumet ruse të krimit kibernetik dhe kujdesen pothuajse ekskluzivisht për një klientelë kriminale. 

Rastet e përdorimit legjitim 

Elliptic sqaroi se ndërsa mjetet e përmendura kanë raste të përdorimit legjitim, ato po përdoren gjithashtu për të përpunuar fonde të lidhura me aktivitete të paligjshme. Një zëdhënës i Elliptic tha, 

“Për të qenë të qartë, Elliptic nuk po thotë se DEX-et ose urat përdoren ekskluzivisht nga kriminelët. Në fakt, e kundërta është e vërtetë. Ato përdoren kryesisht nga përdoruesit e ligjshëm. Por Elliptic ka gjurmuar fondet e paligjshme (nga hakimet etj.) që janë zhvendosur nëpër DEX dhe ura me qëllim që të errësojnë origjinën e tyre.”

Përgjegjësia: Ky artikull është dhënë vetëm për qëllime informative. Nuk ofrohet ose synohet të përdoret si këshillë juridike, tatimore, investuese, financiare ose këshillë tjetër.