Ekzekutivët e Bitzlato-s arrestohen në Evropë, këmbimi pastrohet 1 miliardë euro, thotë Europol - Shkëmben Bitcoin News

Autoritetet evropiane të zbatimit të ligjit kanë arrestuar katër anëtarë të tjerë të ekipit ekzekutiv të shkëmbimit të kriptove Bitzlato, njoftoi Europol. Sipas agjencisë së policisë, gati gjysma e fondeve të përpunuara përmes platformës lidheshin me aktivitete të ndryshme kriminale.

Menaxhmenti i lartë i Bitzlato synohet në Evropë, shpërbëhet infrastruktura e shkëmbimit

Drejtues të rangut të lartë të Bitzlato-s të shkatërruar së fundmi janë kapur si pjesë e hetimit ndërkombëtar kundër shkëmbimit të kriptove me pjesëmarrjen e autoriteteve ligjzbatuese dhe gjyqësore në disa vende evropiane.

Sipas një njoftimi për shtyp të publikuar nga Agjencia e Bashkimit Evropian për Bashkëpunim në Zbatimin e Ligjit (Europol) të hënën, operacioni i udhëhequr nga SHBA dhe Franca, përfshiu gjithashtu Belgjikën, Qipron, Portugalinë, Spanjën dhe Holandën.

Platforma e tregtimit të monedhave të regjistruara në Hong Kong dyshohet se ka lehtësuar pastrimin e sasive të mëdha të të ardhurave kriminale, theksoi agjencia. Javën e kaluar, SHBA njoftoi Arrestimi në Miami i bashkëthemeluesit dhe pronarit të shumicës Anatoli Legkodymov, një shtetas rus me banim në Kinë. Infrastruktura e saj dixhitale me bazë në Francë u mbyll gjithashtu.

Përveç Legkodymov, që besohet të jetë administratori kryesor i Bitzlato, katër persona të tjerë janë arrestuar në Evropë deri më tani. Mes tyre, CEO, drejtor financiar dhe drejtor i marketingut të bursës që u arrestuan në Spanjë dhe një person tjetër i prangosur në Qipro, detajoi Europol pa zbuluar identitetin e tyre.

Policia ka kryer tetë kontrolle në shtëpi, gjysma e të cilave në Spanjë, në një adresë në SHBA, dy në Portugali dhe një në Qipro. Kuletat me 18 milionë euro (19.5 milionë dollarë) kriptovaluta, automjete dhe pajisje elektronike janë sekuestruar dhe mbi 100 llogari në shkëmbime të tjera janë ngrirë, që përfshin një total prej 50 milionë euro.

Pothuajse gjysma e transaksioneve të Bitzlato të lidhura me krimin, pretendon Europol

Pak i njohur jashtë tregut rusisht-folës, Bitzlato operonte globalisht, tha Europol, duke lehtësuar konvertimin e shpejtë të monedhave dixhitale, duke përfshirë bitcoin, ethereum, litecoin, bitcoin cash, dash, dogecoin dhe tether, në rubla. Sipas vlerësimeve të cituara, platforma mori një total prej 2.1 miliardë eurosh të aseteve.

“Ndërsa konvertimi i aseteve kripto në monedha fiat nuk është i paligjshëm, hetimet ndaj operatorëve kriminalë kibernetikë treguan se vëllime të mëdha të aseteve kriminale po kalonin përmes platformës,” shtjelloi agjencia dhe theksoi:

Analiza tregoi se rreth 46% e aseteve të shkëmbyera përmes Bitzlato, me vlerë afërsisht 1 miliard euro, kishin lidhje me aktivitete kriminale.

Shumica e transaksioneve të dyshimta ishin të lidhura me entitete të sanksionuara nga Zyra e Kontrollit të Pasurive të Huaja të Departamentit të Drejtësisë të SHBA-së (OFAC), me pjesën tjetër të lidhur me krime të ndryshme, duke përfshirë mashtrimet dhe sulmet e ransomware.

Sipas Europol, 1.5 milionë BTC transaksionet u kryen midis përdoruesve të Bitzlato dhe tregut të darknetit Hydra, i cili ishte mbyllur poshtë në prill 2022. Më 18 janar, zyrtarët amerikanë e përshkruan heqjen e Bitzlato si një "goditje ndaj krimit të kriptove" të shkaktuar nga një "veprim ndërkombëtar për zbatimin e kriptomonedhave".

A prisni më shumë arrestime në rastin Bitzlato në të ardhmen e afërt? Ndani mendimet tuaja për këtë temë në seksionin e komenteve më poshtë.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev është një gazetar nga Evropa Lindore me njohuri teknologjike, të cilit i pëlqen thënia e Hitchens: "Të jesh shkrimtar është ajo që jam, sesa ajo që bëj". Përveç kriptos, blockchain dhe fintech, politika ndërkombëtare dhe ekonomia janë dy burime të tjera frymëzimi.

Kredi për imazhin: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, My Eyes4u / Shutterstock.com