WazirX vihet nën hetim si 350 milionë dollarë të pastruara përmes shkëmbimit më të madh indian

Siç u bë e ditur nga Ekonomik Times, WazirX, në pronësi të Binance, u hetua në Indi me dyshimin për pastrim parash mbi 350 milionë dollarë. Çështja kundër shkëmbimit më të madh të kriptomonedhave në Indi u iniciua nga Drejtoria e Zbatimit. Subjekti i çështjes është fshehja e transaksioneve kripto me vlerë 27.9 miliardë rupi, ekuivalente me 350 milionë dollarë.

Rasti përfshin gjithashtu një shkëmbim tjetër të madh të kriptomonedhave, Binance, i cili zotëron WazirX dhe është marrësi i transaksionet e fshehura që e nxiti rastin. WazirX u ble nga Binance në 2019.

Përveç rastit të pastrimit të 350 milionë dollarëve, WazirX akuzohet gjithashtu se u ka dhënë klientëve të huaj akses në infrastruktura tregtare dhe duke i lejuar ata të depozitojnë fonde në llogaritë e klientëve përmes shkëmbimeve të tjera kripto, gjë që është e ndaluar sipas parimeve KYC dhe AML në Indi.

Gjithashtu, të dy themeluesit e bursës Siddharth Meron dhe Nishal Shetty thuhet se u larguan nga India në prill, pasi u tërhoqën nga menaxhimi aktiv i bursës.

Shpallje

Kthesat dhe kthesat e kriptove në Indi

Në fillim të këtij viti, WazirX tashmë ishte akuzuar për evazion fiskal nga rregullatorët indianë. Më pas, në janar, autoritetet indiane ngarkuan shkëmbimin me një borxh tatimor prej 400 milionë rupi, ekuivalenti i 6 milionë dollarëve. Përfaqësuesit e WazirX, nga ana tjetër, iu referuan rregullore e paqartë aktivitetit të kriptomonedhave në vend dhe i siguroi të gjithë se shkëmbimi po zbatonte siç duhet ligjin. Sidoqoftë, kjo nuk pengoi kërkimet në zyrën e WazirX, si dhe hetimin në shkëmbimet e tjera të mëdha të kriptomonedhave indiane.