4 miliardë dollarë të pastruara nga kriminelët përmes DEX-ve, tregon raporti eliptik

Firma e analitikës dhe sigurisë Blockchain Elliptic ka treguar se kriminelët që veprojnë në ekosistemin e kriptove eksplorojnë zgjidhje të decentralizuara në më shumë mënyra sesa dihet. 

Përmes të fundit të tij raportojnë e titulluar "Gjendja e raportit të krimit të ndërlidhur 2022", firma analitike konfirmoi se kriminelët kanë pastruar shumën totale prej 4 miliardë dollarësh përmes Shkëmbimet e decentralizuara (DEX), ura dhe protokolle që ofrojnë shkëmbime monedhash.

Sipas Elliptic, përdorimi i këtyre protokolleve varet nga fakti se këto platforma nuk kanë një procedurë strikte Njih-Të-Klientin (KYC), duke e bërë më të aksesueshme kryerjen e transaksioneve, pavarësisht nga statusi i tyre jolegjitim. Për shkak të dizajnit të tyre, protokollet e decentralizuara janë veçanërisht të lidhura me mashtrimet, Skemat Ponzi, aktivitetet në ueb të errët dhe ransomware ndër të tjera.

“Për të qenë të qartë, Elliptic nuk po thotë se DEX-et ose urat përdoren ekskluzivisht nga kriminelët; Në fakt, e kundërta është e vërtetë. Ato përdoren kryesisht nga përdoruesit e ligjshëm. Por Elliptic ka gjurmuar fondet e paligjshme (nga hakimet etj.) që janë zhvendosur nëpër DEX dhe ura në mënyrë që të errësojnë origjinën e tyre, "tha një zëdhënës i Elliptic në një deklaratë.

Për pjesën më të madhe të këtij viti, ka pasur mjaft theks në rolet që luajnë shërbimet e përzierjes së kriptomonedhave si Blender.io dhe Tornado Cash në aktivitetet e pastrimit të parave. Të dyja kanë qenë sanksionuar nga Zyra e Kontrollit të Pasurive të Huaja të Departamentit të Thesarit të Shteteve të Bashkuara (OFAC) me arsyetimin se ato janë të lidhura me sindikatën e hakerëve të Grupit të Koresë së Veriut Lazarus.

Me këtë zbulim nga Elliptic, zhurma për shqyrtim intensiv të protokolleve të decentralizuara do të rritet në ditët në vijim. Rregullimi i DeFi është në krye të agjendës për shumicën e rregullatorëve pasi industria ofron produkte që konkurrojnë me ekosistemin tradicional financiar.

Pa rregulloret ekzistuese që drejtojnë ngjarjet në hapësirë, rregullatorët besojnë se shpërthimi i përjetuar në hapësirë ​​me rënien e Three Arrows Capital (3AC), Voyager dixhital, dhe Rrjeti Celsius, ndër të tjera, do të ishte shmangur.

Burimi i figurës: Shutterstock