SEC thotë se Do Kwon ka pastruar mbi 10,000 Bitcoin nga Garda e Fondacionit Terra dhe Luna (LFG)

SEC akuzon Kwon për devijimin e 10 mijë njësive të Bitcoin nga Terra.

Komisioni i Letrave me Vlerë (SEC) ka pretenduar se bashkëthemeluesi i Terra, Do Kwon dhe TerraForm Labs (TFL) ishin përfshirë në pastrim parash pas rënies së ekosistemit në maj 2022.

Ankesa e SEC-së kundër Kwon

Këtë e bëri të ditur KSHZ-ja në një ankesë prej 55 faqesh depozituar në Gjykatën e Qarkut Jugor të Nju Jorkut, duke deklaruar se të pandehurit kanë pastruar më shumë se 100 milionë dollarë Bitcoins. 

SEC përmendi një transaksion, i cili pa Kwon dhe TFL lëvizin mbi 10 mijë Bitcoin nga Luna Foundation Guard (LFG) dhe Terra në një portofol të ftohtë. Fondet u transferuan më vonë në një llogari bankare zvicerane dhe u konvertuan në fiat. Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim pretendon se të pandehurit kanë tërhequr mbi 100 milionë dollarë nga institucioni financiar i paidentifikuar zviceran që nga maji 2022 duke përdorur këtë proces.

“Në baza periodike që nga maji 2022, TFL dhe Kwon kanë transferuar – dhe kanë vazhduar të transferojnë – Bitcoin nga [LFG dhe platforma TerraForm] në një institucion financiar me bazë në Zvicër dhe kanë konvertuar Bitcoin në para. Midis qershorit 2022 dhe datës së kësaj ankese, mbi 100 milionë dollarë në fiat janë tërhequr nga ajo llogari zvicerane. vinte në dukje. 

Për më tepër, SEC pretendoi gjithashtu se të pandehurit mashtruan investitorët duke rivendosur artificialisht lidhjen e dollarit të monedhës së saj të qëndrueshme algoritmike, TerraUSD (UST). Sipas SEC, të pandehurit i kërkuan një pale të tretë të blinte sasi të mëdha UST për të mbajtur çmimin e stablecoin të lidhur me dollarin. 

"Çmimi i UST që bie nën 'kunjin' e tij prej 1.00 dollarësh dhe mos rivendosja e shpejtë nga algoritmi do të ishte një dënim për të gjithë ekosistemin Terraform, duke pasur parasysh se UST dhe LUNA nuk kishin asnjë rezervë asetesh ose ndonjë mbështetje tjetër." lexohet ankesa e KSHZ-së. 

SEC e ngarkoi zyrtarisht Kwon

- Shpallje -

Zhvillimi vjen një ditë më pas SEC akuzoi Kwon dhe TFL për mashtrim dhe kryerjen e ofertave të paregjistruara të letrave me vlerë. SEC vuri në dukje se disa asete kripto të përfshira në ekosistemin Terra, duke përfshirë UST, LUNA dhe MIR, janë letra me vlerë që bien nën kompetencën e saj rregullatore.

Ndërkohë, pas rënies së ekosistemit Terra, vendndodhja e Kwon nuk dihet ende. Që nga viti Autoritetet e Koresë së Jugut lëshuan një urdhër arresti për Kwon, agjentët e zbatimit të ligjit në mbarë botën ende nuk e kanë kapur atë.

- Shpallje -