Banka Signature Bank miqësore me kriptomonedhën thuhet se po hetohej nga dy organe qeveritare të Shteteve të Bashkuara përpara rënies së saj. Sipas një raporti të Bloomberg të 15 marsit, duke cituar njerëzit familjarë...
tag: hetuar
Krijuesit e NFT-së hetohen në Izrael për evazion të supozuar fiskal – Taksat Bitcoin News
Autoriteti tatimor i Izraelit është në ndjekje të dy krijuesve të argumenteve jo të këmbyeshëm (NFT) të dyshuar se nuk raportuan pothuajse 2.2 milionë dollarë të ardhura. Lajmi për hetimin vjen pas arrestimit të fundit të...
FBI sekuestron 250 mijë dollarë nga mashtruesi i kriptove, i hetuar më parë nga skuadra e zinxhirit
FBI zbuloi kohët e fundit se kishte sekuestruar asete me vlerë 250 mijë dollarë që i përkisnin një mashtruesi të kriptove. Sleuti popullor në zinxhir ZachXBT zbuloi identitetin e mashtruesit. Byroja Federale e Hetimeve...
Rregullatorët australianë hetuan FTX para rënies
Rregullatorët australianë të letrave me vlerë po hetonin FTX që në mars 2022, sipas emaileve të marra nga The Guardian. Hetimi duket se ka nisur pasi u bë e qartë se FTX ishte një...
Goldman Sachs thuhet se po hetohet nga Rezerva Federale
8 orë më parë | 2 minuta lexo Bitcoin News Fed është i shqetësuar se nuk kishte mekanizma të mjaftueshëm monitorimi dhe kontrolli. Hetimi do të përfshijë “funksionet e pajtueshmërisë së Goldman, si dhe au...
Crypto Conglomerate DCG po hetohet nga DD, SEC: Raport
Zyrtarët me Distriktin Lindor të Nju Jorkut (EDNY) të Departamentit të Drejtësisë së SHBA-së dhe Komisionin e Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim të SHBA-së po shqyrtojnë transfertat ndërmjet Grupit të Valutave Dixhitale dhe...
DCG e Silbert është duke u hetuar nga DD, SEC mbi transaksionet e brendshme
Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DOJ) dhe Komisioni i Letrave me Vlerë (SEC) kanë hapur hetime ndaj Grupit të Valutave Dixhitale të Barry Silbert (DCG) për të shqyrtuar transferimin e tij të brendshëm të parave...
Raydiumi i bazuar në DeFi Exchange Hetoi një Shfrytëzimin e Bazuar në Solana
Më 16 dhjetor 2022 Raydium (RAY), DeFi Exchange (DEX) me bazë Solana (SOL) hetoi se shfrytëzimi kishte ndikuar në grupet e likuiditetit. Si një haker shfrytëzoi RAY për më shumë se 4.3 milion dollarë në kripto. Një...
Investitorët e FTT pretendojnë se do të hetohen nga firma ligjore Schall
FTX punësoi hetues të mjekësisë ligjore financiare për të gjurmuar fondet e përdoruesve të humbur. Ish-CEO i FTX u arrestua në Bahamas Firma ligjore Schall ngriti një padi kundër Affirm Holdings, Inc.
Pretendimet e investitorëve të FTT do të hetohen për shkelje të ligjeve të letrave me vlerë
Për të ndihmuar investitorët e mashtruar së fundmi të FTX Tokens (FTT), firma gjyqësore e të drejtave të aksionerëve - Schall Law Firm - ka marrë detyrën e hetimit të pretendimeve të investitorëve ndaj FTX për shkelje ...
Crypto Exchange FTX duhet të hetohet në mënyrë të pavarur - DOJ
Departamenti i Drejtësisë kërkoi një hetim të pavarur mbi kolapsin e FTX. Sipas CBS, Departamenti Amerikan i Drejtësisë i ka kërkuar gjykatësit të falimentimit të urdhërojë një hetim të pavarur...
Genesis po hetohet nga rregullatorët shtetërorë të SHBA: Raport
Sipas raporteve të fundit, divizioni i huadhënies së kriptove të Grupit të Monedhave Dixhitale (DCG), Genesis Global Capital, është objekt i një hetimi nga rregullatorët e sigurisë shtetërore në Shtetet e Bashkuara...
Prokurorët hetuan FTX për muaj para rënies: Bloomberg
Zyra e Prokurorit të SHBA për Distriktin Jugor të Nju Jorkut po hetonte FTX muaj përpara se shkëmbimi i kriptove të paraqitej për mbrojtje nga falimentimi, raportoi Bloomberg. Prokurorët ishin spe...
Blog i Tumblr i ish-CEO i Alameda-s, hetoi shkencën e racës, Polyamory 'Haremin Imperial Kinez'
Bashkohuni në kanalin tonë Telegram për të qëndruar të përditësuar në lidhje me mbulimin e lajmeve të fundit Ndërsa vëzhguesit përpiqen të kuptojnë kolapsin e vazhdueshëm, befasues të shkëmbimit të kriptove FTX, detaje rreth komandimit dikur dominues...
Investitorët e famshëm të FTX përballen me një padi prej 11 miliardë dollarësh; Binance Hetuar
Situata përkeqësohet pasi të famshëm të njohur janë përfshirë në padinë e FTX ndërsa Binance është nën shqyrtimin e Kongresit. Banori i Oklahomas, Edwin Garrison, ka ngritur një padi në grup...
Marrëveshja e dështuar e Binance FTX do të hetohet nga Parlamenti i Mbretërisë së Bashkuar
Binance duhet të dorëzojë të gjitha provat rreth marrëveshjes tashmë të pezulluar për blerjen e aseteve të FTX.com ligjvënësve në Mbretërinë e Bashkuar, raportoi Bloomberg. Binance thuhet se do të ofrojë dokumentacion rreth negociatave të marrëveshjes...
Këshilltari i Përgjithshëm i Ripple kërkon që Gensler të hetohet së bashku me SBF
– Reklamim – Këshilltari i Përgjithshëm i Ripple thotë se kryetari i SEC duhet t'u përgjigjet pyetjeve rreth takimeve me SBF. Rënia e FTX ka vazhduar të jetë një temë kryesore e diskutimit në kriptokur...
FTX i falimentuar, i hakuar, i hetuar: Një afat kohor i ngjarjeve
Perandoria FTX e Sam Bankman-Fried prej 32 miliardë dollarësh tani është e falimentuar, duke i bërë tregjet të shemben – dhe saga nuk ka mbaruar. Që kur FTX nuk arriti t'i rezistojë një banke prej 6 miliardë dollarësh javën e kaluar, dikur mund të...
Forca e Policisë Mbretërore të Bahamas zbulon se FTX po hetohet për 'sjellje të pahijshme kriminale' - Bitcoin News
"Një ekip hetuesish financiarë" po hetojnë aktualisht shkëmbimin e kriptove FTX tashmë të pafuqishëm, tha Forca e Policisë Mbretërore të Bahamas në një deklaratë të shpërndarë të dielën. Policia ka vënë në dukje se finalja...
Sam Bankman-Fried do të hetohet nga SEC e SHBA
Pas rënies spektakolare të shkëmbimit të kriptove FTX, CEO i saj, Sam Bankman-Fried, tani po përballet me një hetim nga Komisioni i Sigurimeve dhe Shkëmbimeve të Shteteve të Bashkuara (SEC). Sipas raportimeve të Bl...
Laboratorët Yuga të Krijuesit BAYC po hetohen
Bashkohuni në kanalin tonë Telegram për të qëndruar të përditësuar në lidhje me mbulimin e lajmeve të fundit Një raport i fundit nga Bloomberg u publikua më 11 tetor 2022, që ka fituar shumë vëmendje. Aty thuhej se krijuesi i BAYC, Yuga...
FTX US dhe themeluesi i SBF po hetohen nga zyrtarët e Teksasit
44 minuta më parë | 2 minuta lexo Exchange News Në një transaksion të finalizuar muajin e kaluar, FTX US bleu asetet e Voyager Digital. FTX US nuk është i licencuar nga Departamenti i Bankës së Teksasit sipas ankesës.
Fondi mbrojtës 3AC i hetuar nga rregullatorët e SHBA
Alex Dovbnya Fondi mbrojtës i falimentuar i kriptomonedhës 3AC është shfaqur në qendër të rregullatorëve amerikanë Fondi i falimentuar i mbrojtjes së kriptomonedhave Three Arrows Capital është shfaqur në qendër të reg...
Krijuesit e Bored Ape dhe projekte të tjera NFT të hetuara nga hetimi i SEC
Një burim i njohur me këtë çështje tha se SEC po shqyrton nëse disa NFT nga Yuga Labs mund të jenë "më të ngjashme me aksionet". Burimet thonë se Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim...
Avokati i Maltës është hetuar për bitcoin dërguar vrasësit të dyshuar të Daphne Galizia
Një avokat i njohur nga Malta është duke u hetuar nga autoritetet amerikane dhe malteze për një transaksion me bitcoin të kryer me të dyshuarin për krimin Yorgen Fenech. Fondet dyshohet se janë përdorur për të blerë një f...
CoinSwitch nuk është hetuar për pastrim parash, pretendon se kompania CEO nuk po hetohet për pastrim parash, sqaron CEO i CoinSwitch
CEO i CoinSwitch Kuber, Ashish Singhal të shtunën dha më shumë detaje në lidhje me kontrollet në zyrën dhe banesën e tij nga agjencia e hetimit të krimit financiar të Indisë, drejtoria e zbatimit (E...
Themeluesi i BitConnect hetohet për humbjen e 220 Bitcoin
Sipas një raporti nga Indian Express, autoritetet në vend nisën një hetim kundër Satish Kumbhani për pjesëmarrjen e tij të dyshuar në mashtrimin e një personi nga 220 Bitcoin (BTC...
Falimentimi Celsius i hetuar nga Ekzaminuesi i Pavarur
Ekzaminuesi i pavarur do të përpiqet të shikojë praktikat e biznesit të huadhënësit, si dhe vlerën dhe llojin e kriptos që ai mban. Një komitet që përfaqëson përdoruesit e Celsius ka kundërshtuar publikisht...
Bankat e lidhura me Kimchi Premium mbi 6.5 miliardë dollarë të hetuar nga rregullatorët koreanë
Rregullatorët financiarë të Koresë së Jugut po shqyrtojnë sasinë masive të remitancave të huaja Rregullatorët kanë qenë të shqetësuar për tregtimin e çmimeve të Kimchi-së Dërgesat e mëdha kanë ngritur flamujt e kuq të K...