Banka e nënshkrimit e hetuar për pastrim parash para vdekjes: Raport

Banka Signature Bank miqësore me kriptomonedhën thuhet se po hetohej nga dy organe qeveritare të Shteteve të Bashkuara përpara rënies së saj.

Sipas një raporti të Bloomberg të 15 marsit, duke cituar njerëz të njohur me këtë çështje, hetuesit në Departamentin e Drejtësisë po shqyrtonin nëse Signature mori masat e duhura për të zbuluar pastrimin e mundshëm të parave nga klientët e saj.

U vu re se rregullatori ishte veçanërisht i shqetësuar nëse banka po merrte masa parandaluese për të monitoruar transaksionet për "shenja kriminale" dhe verifikimin e duhur të mbajtësve të llogarive.

Sipas dy burimeve anonime, një hetim i veçantë nga Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) po "po hidhte një vështrim" në bankë. Detaje në lidhje me natyrën e hetimit të KSHZ-së nuk u raportuan.

Është e paqartë se kur filluan hetimet dhe çfarë efekti, nëse ka, patën në vendimin e fundit të rregullatorëve të shtetit të Nju Jorkut për mbylljen e bankës.

Është raportuar se Signature dhe stafi i tij nuk akuzohen për keqbërje dhe hetimet mund të finalizohen pa ndonjë akuzë apo veprim të mëtejshëm të ndërmarrë nga KSHZ-ja ose Departamenti i Drejtësisë.

Ky është një histori në zhvillim dhe informacione të mëtejshme do të shtohen kur të bëhen të disponueshme.