Perandoria FTX e Sam Bankman-Fried prej 32 miliardë dollarësh tani është e falimentuar, duke i bërë tregjet të shemben – dhe saga nuk ka mbaruar.
Që kur FTX nuk arriti t'i rezistojë një banke prej 6 miliardë dollarësh javën e kaluar, marka dikur e fuqishme ka rënë si një nga katastrofat më të këqija në historinë e aseteve dixhitale.
Por ishte vetëm gjashtë ditë më parë që CEO i Binance Changpeng Zhao kishte njoftuar një plan për të blerë FTX, një marrëveshje që do të kishte parë shkëmbimin më të mirë të kriptove në botë të thithte rivalin e saj kryesor.
Afati kohor më poshtë ndjek ngjarjet kryesore që çuan në paraqitjen e falimentimit të grupit FTX të Premten e kaluar, së bashku me më shumë se 130 filiale dhe biznese ngjitur duke përfshirë njësinë tregtare Alameda Research.
9 nëntor - E mërkurë: Nga e keqja në më keq
Faqja e internetit e firmës motra FTX Alameda Research shkon jashtë linje duke lexuar:Kjo faqe është aktualisht private” pasi ndalon tregtimin me të paktën një palë të rregullt, thotë një burim i Blockworks.
Komisioni i Letrave me Vlerë dhe i Shkëmbimeve si dhe Komisioni i Tregtisë së Mallrave dhe të Ardhmeve fillojnë të hetojnë nëse FTX keqpërdorimi i fondeve të klientëve.
Shkëmbimi rival i Binance ecën prapa planet për të blerë FTX pas "due diligence" të saj, i cili përcakton se vrima e zezë e bilancit prej 8 miliardë dollarësh nuk ia vlen.
10 nëntor - e enjte: FTX kërkon kapital
Bankman-Fried, ende CEO i FTX, zotohet të lërë përpara në kërkim të likuiditeti i jashtëm për të mbyllur anijen e tij që rrjedh. Ai zotohet për "transparencë radikale" dhe një dëshirë për t'i bërë klientët e tij të plotë.
Ai njëkohësisht njofton se Alameda po mbyll operacionet në FTX. Më vonë, Bankman-Fried i thotë stafit të tij në një memo se ai është duke kërkuar një paketë shpëtimi kapital me vlerë rreth 9.4 miliardë dollarë nga të tillë si Justin Sun i Tron dhe emetuesi i stablecoin Tether, raportoi Reuters.
Tether ngrin 46 milionë dollarë USDT të mbajtura nga FTX në blockchain Tron pas një kërkese nga zbatimi i ligjit. Aktiviteti tregtar shkakton lidhjen e dollarit të stablecoin lëkundet ndërsa shefi i teknologjisë Paolo Ardoino thotë se shlyerjet në para po rrjedhin pa probleme.
Vetëm përdoruesit e FTX në Bahamas lejohen të tërhiqen
Pasi FTX pezulloi tërheqjet e aseteve dixhitale të martën, të dhënat në zinxhir tregojnë se bursa të enjten përpunon rreth 7.2 milionë dollarë kërkesa nga ata që banojnë në Bahamas, ku është selia e firmës.
Kufizimet për përdoruesit jo-Bahamas çojnë në disa duke kontrabanduar kapitalin jashtë nëpërmjet shitjeve të veçanta NFT.
i skuqur në bankier Pretendimet lejimi i banorëve të Bahamas të tërhiqen ndërsa ndalonte pjesën tjetër të botës ishte në përputhje me kërkesat e rregullatorit. Komisioni i Letrave me Vlerë i Bahamas më vonë e mohon këtë rast.
Wall Street Journal Raportet që Bankman-Fried i thotë stafit gjatë një shënimi investitori se Alameda i detyrohet FTX rreth 10 miliardë dollarë, me sa duket fondet e klientëve.
Komisioni i Letrave me Vlerë i Bahamas ngrin asetet e FTX duke detyruar filialin lokal FTX Digital Markets në atë që njihet si likuidim i përkohshëm. Leja e saj për të vepruar në vendin e Karaibeve është ndërprerë.
Krahu i rregulluar nga SHBA i FTX, FTX.US, thotë se mund të përfundojë duke ndërprerë tregtinë pavarësisht se Bankman-Fried siguron klientët se njësia ekonomike amerikane nuk ndikohet financiarisht nga "kjo shfaqje e keqe".
11 nëntor - e premte: SBF jep dorëheqjen, FTX falimenton
FTX dhe dhjetëra kompani të lidhura janë shpallur të falimentuara dhe kërkojnë mbrojtjen e kapitullit 11 në gjykatën federale të Delaware. Bankman-Fried jep dorëheqjen.
Shkëmbimi ndërkombëtar FTX, FTX.US dhe Alameda janë vendosur në duart e praktikantit veteran të falimentimit John J. Ray III, i cili zëvendëson Bankman-Fried si CEO i FTX. Ray trajtoi Enron-in në vazhdën e riorganizimit të falimentimit të tij.
Me rreth 100,000 kreditorë, Bankman-Fried kërkon falje për herë të dytë në një fije tweet duke thënë se ai ishte ende "duke u bashkuardetajet dhe do të ofronte një përditësim play-by-play së shpejti.
12 nëntor - e shtunë: FTX është hakuar për pjesën më të madhe të kriptos së saj të mbetur
Njësia e analitikës së Blockchain Elliptic Raportet 477 milionë dollarë në argumente të ndryshme u vodhën nga kuletat operacionale të FTX të shtunën në mëngjes. Insajderët e FTX duket se kanë kursyer 186 milionë dollarë nga sulmuesit duke e zhvendosur kripto-n në ruajtje të ftohtë.
Insajderët e FTX më pas ndajnë një mesazh në Telegram: “FTX është hakuar, të gjitha fondet duket se janë zhdukur. Aplikacionet FTX janë malware. Fshijini ato. Biseda është e hapur. Mos shkoni në faqen FTX pasi mund të shkarkojë Trojans.
Këshilltari i përgjithshëm i FTX.US më vonë konfirmon se transaksione të paautorizuara ndodhën. Firma tani po koordinohet me forcat e rendit. Shefi i sigurisë në Kraken thotë se kompania e di identitetin e sulmuesit, pasi tarifat e transaksionit për disa nga transaksionet e paligjshme janë financuar nga një llogari në Kraken.
“Mbi 220 milionë dollarë nga tokenat janë shkëmbyer me ETH ose DAI përmes shkëmbimeve të decentralizuara – një taktikë e zakonshme e përdorur nga hajdutët që kërkojnë të shmangin sekuestrimin e aseteve të vjedhura,” shkroi Elliptic.
Dalin më shumë detaje të bilancit të FTX
Financial Times Raportet se pak para se FTX të falimentonte, bilanci kryesor i bursës tregoi vetëm 900 milionë dollarë aktive likuide, të lehta për t'u shitur kundrejt 9 miliardë dollarëve në detyrime.
Nga këto fonde likuide, aksionet e Robinhood përbënin 470 milionë dollarë të kontrolluara nga një entitet Bankman-Fried që nuk ishte i listuar në dosjen e falimentimit të së premtes. FTX gjithashtu mbajti 5.5 miliardë dollarë në asete kripto "më pak likuide" dhe 3.2 miliardë dollarë në aksione jolikuide.
i skuqur në bankier bleu 7.6% të aksioneve në Robinhood në maj dhe thuhet se kërkoi të shkarkonte aksionin me rreth 20% zbritje në vlerën e tij aktuale të tregut javën e kaluar, me 9 dollarë për aksion (HOOD tregtohet me 10 dollarë për aksion gjatë të hënës para tregut).
Aktivi i dytë më i madh likuid në bilancin e FTX Trading ishte 200 milionë dollarë para të gatshme të mbajtura me firmën e investimeve në pronësi Alameda, Ledger Prime, pa bilanc të tjerë në dollarë amerikanë. Veçanërisht, asnjë aset bitcoin nuk u rendit pavarësisht se kishte 1.4 miliardë dollarë në detyrime bitcoin.
13 nëntor - e diel: Policia Bahamiane heton FTX
Autoritetet Bahamiane thonë se kanë filluar të punojnë me rregullatorin kombëtar të letrave me vlerë për të hetuar potencialin sjellje të pahijshme kriminale.
Reuters kishte raportuar Të shtunën, Bankman-Fried dërgoi më parë 10 miliardë dollarë fonde klientësh nga FTX në Alameda, me midis 1 dhe 2 miliardë dollarë që tani mungojnë plotësisht.
Media, duke cituar burime të njohura, pretendoi se Bankman-Fried ndërtoi një derë të pasme që e lejonte atë të merrte fondet nga FTX pa vendosur alarmet e integruara.
Bankman-Fried më vonë tha se ai "nuk pajtohej me karakterizimin" e transferimit të shumë miliardë dollarëve dhe fajësoi një "etiketim të brendshëm konfuz", i cili u keqlexua pa elaboruar detajet, sipas raportit.
Sam Bankman-Fried, Alameda, FTX, FTX.US nuk iu përgjigjën menjëherë kërkesave për koment. Bankman-Fried iu përgjigj pyetjeve të Reuters në lidhje me fondet e munguara me "???".
Duke pasur parasysh se tregu nuk ishte rikuperuar ende plotësisht nga trazirat e trazuara të shkaktuara nga Terra, Three Arrows, Celsius dhe Voyager, falimentimi i FTX do të ushqejë dyshime më të mëdha, tha Bo Bai, kryetar ekzekutiv në shkëmbimin e kriptove MetaComp në përputhje me Singaporen për Blockworks.
"Shkatërrimi i FTX padyshim që do të shkaktojë një shqyrtim më të madh, veçanërisht rreth transparencës në sektor," Zbulimet rreth portofolit të Alameda janë një tjetër kujtesë se ndërsa industria është një vend për inovacion, rregullat themelore të menaxhimit të rrezikut ende zbatohen.
David Canellis kontribuoi në raportimin.
Merr lajmet dhe njohuritë kryesore të ditës për kripto-n që do të dërgohen në kutinë tuaj hyrëse çdo mbrëmje. Abonohu në buletinin falas të Blockworks tani.
Burimi: https://blockworks.co/news/ftx-bankrupt-hacked-investigated-a-timeline-of-events/