Sipas një raportojnë nga Indian Express, autoritetet në vend nisën një hetim kundër Satish Kumbhani për pjesëmarrjen e tij të dyshuar në mashtrimin e një personi nga 220 Bitcoin (BTC). Kumbhani është themeluesi i BitConnect, i shpallur fajtor nga gjykatat amerikane për mbështetjen e një skeme Ponzi në mbarë botën me vlerë 2.4 miliardë dollarë.
Tani, autoritetet indiane po hetojnë Kumbhani dhe gjashtë të dyshuar pas një ankese të paraqitur nga një shtetas. Ankuesi dhe të dyshuarit kanë qenë të përfshirë në disa transaksione gjatë 5 viteve.
Ankuesi bëri një investim prej 54 Bitcoin (BTC) si një investim origjinal në një projekt që i premtoi atij një kthim prej 166 BTC. Dokumentet ligjore të depozituara pranë autoriteteve indiane pretendojnë se Kumbhani dhe i dyshuari tjetër i kanë mashtruar ankuesit shumën totale, rreth 220 Bitcoin.
Ankesa u bë të martën e kaluar dhe si rezultat autoritetet në vend filluan kërkimin për më shumë informacion rreth shtrirjes së mashtrimit të pretenduar dhe vendndodhjes së të dyshuarve. Hetimi ka qenë i pafrytshëm, në kohën e shkrimit.
Përveç hetimit nga autoritetet indiane, siç u përmend, Kumbhani u akuzua në SHBA për konspiracion për të kryer mashtrim me tela, mashtrim me tela, komplot për të kryer manipulim të çmimeve të mallrave, operim i një biznesi të palicensuar të transmetimit të parave dhe konspiracion për të kryer pastrim ndërkombëtar parash. .
Megjithatë, Kumbhani mbetet i lirë dhe mund të përballet me 70 vjet burg nëse kapet dhe ekstradohet në Shtetet e Bashkuara. Deri më sot, Byroja Federale e Hetimit të SHBA (FBI) dhe Shërbimi i të Ardhurave të Brendshme (IRS) Hetimet Kriminale po shikojnë aktivitetet që lidhen me BitConnect dhe miliona dollarët e mashtruara nga viktimat në Bitcoin dhe kriptovalutat.
Sipas një njoftimi për shtyp nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë:
Një juri e madhe federale në San Diego ktheu një aktakuzë sot duke akuzuar themeluesin e BitConnect për orkestrimin e një skeme globale Ponzi. BitConnect është një platformë e pretenduar mashtruese e investimeve në kriptomonedhë që arriti një kapitalizim tregu prej 3.4 miliardë dollarësh.
Mashtrimet e Bitcoin dhe Crypto Shihen në rënie në 2022
BitConnect tërhoqi viktima duke premtuar kthime nga "BitConnect Trading Bot" dhe "Softueri i tyre i Paqëndrueshmërisë". Skema përdori fondet e klientëve të saj për të gjeneruar fitime, për të paguar investitorët e hershëm dhe më pas për të vjedhur kapitalin e adoptuesve të vonuar. Deklarata e Departamentit të Drejtësisë shtoi:
themeluesi i BitConnect, mashtroi investitorët në lidhje me "Programin e huadhënies" të BitConnect. (…) “BitConnect Trading Bot” dhe “Volatility Software”, si të aftë për të gjeneruar fitime të konsiderueshme dhe kthime të garantuara duke përdorur paratë e investitorëve për të tregtuar mbi paqëndrueshmërinë e tregjeve të këmbimit të kriptomonedhave. Megjithatë, siç pretendohet në aktakuzë, BitConnect funksiononte si një skemë Ponzi.
Si Bitcoinist raportuar, firma on-zinxhir Chainalysis regjistroi një rritje prej 60% në hakimet e kriptove gjatë shtatë muajve të parë të 2022. Aktorët e këqij arritën të merrnin rreth 2 miliardë dollarë nga sulme të ndryshme kibernetike që synonin sektorin.
Sidoqoftë, Mashtrimet Crypto kanë parë një rënie masive gjatë të njëjtës periudhë kohore. Në gjysmën e parë të vitit 2021, mashtrimet e kriptove arritën mbi 4 miliardë dollarë krahasuar me 1.6 miliardë dollarë të këtij viti, që përfaqëson një rënie prej 65%. Chainalysis tha:
Që nga janari 2022, të ardhurat nga mashtrimet kanë rënë pak a shumë në përputhje me çmimin e Bitcoin. Me rënien e çmimeve të aseteve, mashtrimet e kriptomonedhave – të cilat zakonisht paraqiten si mundësi pasive investimi në kripto me kthime të mëdha të premtuara – janë më pak joshëse për viktimat e mundshme.
Burimi: https://bitcoinist.com/bitconnect-founder-investigation-losing-220-bitcoin/