Një avokat i njohur nga Malta është duke u hetuar nga autoritetet amerikane dhe malteze për një transaksion me bitcoin të kryer me të dyshuarin për krimin Yorgen Fenech. Fondet dyshohet se janë përdorur për të blerë një armë zjarri në rrjetin e errët.
Fenech aktualisht po ndiqet penalisht në Maltë për vrasjen e tij të dyshuar të gazetares Daphne Caruana Galizia. Ajo u vra në një bombë në makinë në vitin 2017.
Autoritetet malteze kërkuan ndihmën e SHBA-së vitin e kaluar në hetimin mbi blerjen e paligjshme të armëve nga Fenech me bitcoin.
Një kërkesë nga autoritetet amerikane iu bë më 21 shtator një gjykate federale në Delaware për të hetuar transaksionet – që mendohet se janë bërë nga avokat Aron Mifsud Bonnici përmes shkëmbimeve të kriptove Poloniex dhe Coinbase.
“… Sipas autoriteteve në Maltë, më 25 nëntor 2018, Fenech kërkoi blerjen e një arme zjarri Glock dhe një pushkë automatike Scorpion CZ për 0.9 bitcoin. Në të njëjtën ditë, një tjetër individ, Aron Mifsud Bonnici, dërgoi nga llogaritë e tij në Coinbase dhe Poloniex 1 Bitcoin në Fenech, 0.9 bitcoin nga të cilat Fenech më pas përdori për blerjen e armëve”, thuhet në kërkesë.
“Një nga transaksionet që Mifsud Bonnici bëri atë ditë me Fenech ishte në shumën prej 0.46221 bitcoin nga llogaria e tij Coinbase në adresën [një] portofol. Për më tepër, më 13 dhjetor 2017, Mifsud Bonnici ka bërë një transaksion prej 1.3999 bitcoin nga llogaria e tij e platformës Poloniex në një portofol BTC,” (theksi ynë).
Lexo më shumë: Burri pranohet fajtor për punësimin e një vrasësi me bitcoin për të vrarë një grua që e refuzoi atë
Avokati i Maltës i dërgoi bitcoin vrasësit të dyshuar
Daphne Caruana Galizia ishte gazetarja investigative më e shquar e Maltës derisa u vra më 16 tetor 2017. Galizia po hetonte marrëveshjen korruptive të qeverisë laburiste të Joseph Muscat me termocentralin me gaz në pronësi të Electrogas – të cilit Yorgen Fenech ishte një aksioner kryesor.
Marrëveshja u dëmtua nga korrupsioni dhe shpërdorimet midis Fenech dhe Ministrit të Energjisë, Konrad Mizzi, dhe shefit të kabinetit të kryeministrit, Keith Schembri. Të dy kishin hapi kompanitë e Panamasë për të marrë gjoja ryshfete nga marrëveshja e supozuar.
Joseph Muscat kishte dhënë dorëheqjen si kryeministër në janar 2020 pasi u zbulua se ai dhe shefi i tij i shtabit kishin një marrëdhënie shumë të ngushtë me të dyshuarin për vrasje Yorgen Fenech dhe mbetën në kontakt me të edhe para arrestimit të tij.
Për më shumë lajme të informuara, na ndiqni në Twitter Google News ose dëgjoni podcast-in tonë investigativ Inovuar: Qyteti Blockchain.
Burimi: https://protos.com/malta-lawyer-investigated-over-bitcoin-sent-to-alleged-murderer-of-daphne-galizia/