Rregullatorët australianë të letrave me vlerë po hetonin FTX që në mars 2022, sipas emaileve marra nga The Guardian.
Hetimi duket se ka filluar pasi u bë e qartë se FTX po ofronte 20 herë levë në investimet e saj. Kur rregullatorët filluan të hetojnë, ata zbuluan se FTX kishte fituar licencën e saj nga marrja në dorëzim e IFS Markets, e cila e kishte blerë vetë duke marrë përsipër Shërbimet Financiare Forex.
Për të kuptuar nëse FTX po ruante apo jo standardet e kërkuara nga licenca, rregullatorët lëshuan një njoftim S912C për të mbledhur informacion për të vlerësuar përputhshmërinë e tij.
Emailet e shqyrtuara nga The Guardian duket se e konfirmojnë këtë hetimi ishte në vazhdim në momentin e shembjes, me një dokument të datës 11 nëntor që konfirmonte se këmbimi po vëzhgohej nga rregullatori.
Lexo më shumë: Nju Jorku nxjerr udhëzime të reja për të trajtuar përzierjen e stilit FTX
FTX dhe Alameda Research kishin përdorur blerje të tjera për të ndihmuar në menaxhimin e aktiviteteve të tyre në Australi. Alameda kishte blerë tavolinën e vogël të tregtimit pa recetë (OTC) HiveEx për të ofruar shërbime bankare për klientët FTX.
I fundit kreditori matrica e paraqitur në falimentimin e vazhdueshëm të FTX, e cila përfshin subjektet që mund të mos jenë kreditorë, përfshin HiveEx, Goldfield's Money dhe Zyrën e Prokurorit të Përgjithshëm Australian.
Sam Bankman-Fried, drejtor i HiveEx dhe themeluesi dhe aksioneri më i madh i Alameda Research dhe FTX është deklaruar i pafajshëm për të tetë akuzat penale të ngritura kundër tij nga Distrikti Jugor i Nju Jorkut. Drejtues të tjerë, duke përfshirë Caroline Ellison dhe Gary Wang, janë zotuar fajtor ndaj tarifave të ngjashme.
Për më shumë lajme të informuara, na ndiqni në Twitter Google News ose pajtohuni në tonë YouTube kanal.
Burimi: https://protos.com/australian-regulators-investigated-ftx-before-collapse/