DCG e Silbert është duke u hetuar nga DD, SEC mbi transaksionet e brendshme

Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DOJ) dhe Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) kanë hapur hetime për Barry Silbert's Grupi dixhital i monedhave (DCG) për të shqyrtuar transfertat e saj të brendshme të parave dhe huatë, siç raportohet nga Bloomberg News.

Prokurorët po shqyrtojnë transferimet midis DCG-së, një degë e luftuar e kompanisë, e cila kërkoi të mos emërohej sepse hetimi nuk është bërë ende publik. Hetimi përfshin edhe investitorët e DCG dhe synon të zbulojë nëse ata ishin të informuar në lidhje me këto transferta dhe kredi të brendshme.

Një zëdhënës i DCG komentoi çështjen me kërkesën e Silbert dhe i tha Bloomberg:

“DCG ka një kulturë të fortë integriteti dhe gjithmonë e ka kryer biznesin e saj në mënyrë të ligjshme. Ne nuk kemi njohuri ose arsye për të besuar se ka ndonjë hetim në Distriktin Lindor të Nju Jorkut për DCG.”

Për momentin, as DCG dhe as Silbert nuk akuzohen për ndonjë keqbërje. Megjithatë, hetimet janë aktive dhe prokurorët kanë kërkuar intervista dhe dokumente. KSHZ dhe DD nuk kanë pranuar të komentojnë mbi këtë çështje.

Gjenezë

Huadhënës kripto Gjenezë gjithashtu u përfshi në hetime si një nga filialet e DCG. Kompania tha se nuk komentoi për çështje specifike ligjore dhe shtoi:

"Genesis mban një dialog të rregullt dhe bashkëpunon me rregullatorët dhe autoritetet përkatëse kur merr pyetje."

DCG mori një goditje të rëndë për problemet financiare të Genesis. Për më tepër, Genesis u ndikua shumë nga kolapsi i Three Arrows Capital (3AC), një prej kompanive që shpalli falimentimin pas rrëzimit të Terra-Luna.

Rënia e FTX disa muaj më vonë nuk e ndihmoi procesin e shërimit të Genesis. Menjëherë pas rënies së FTX, më 16 nëntor, Zanafilla ndalur tërheqjet e klientëve. Më pas, më 5 janar, huadhënësi pushohen nga puna 30% e stafit të saj dhe sinjalizuan se mund të paraqesë falimentimin e kapitullit 11 duke thënë se po përpiqet të reduktojë kostot dhe të rrisë efikasitetin.

Problemet e Genesis u lidhën me shkëmbimin e kriptove Binjakët. Themeluesit e Binjakëve, binjakët Winklevoss, pretenduar se Silbert i kishte borxh Genesis 1.675 miliardë dollarë dhe një pjesë e këtij departamenti i përkiste përdoruesve të programit Gemini's Earn.

Edhe pse Silbert iu përgjigj binjakëve dhe tha se DCG nuk kishte ndonjë borxh të papaguar ndaj Zanafillës, binjakët refuzuan të pranonin dhe i kërkuan Silbertit të mos pretendonte sikur ai dhe DCG ishin “kalimtarë të pafajshëm dhe nuk kishin të bënin me krijimin kjo rrëmujë.”