Sipas medias izraelite ‘Posta’, Gjermania ka kërkuar ekstradimin e 2 shtetasve izraelitë, Timur Rohlin dhe Tal Aharon. Qytetarët izraelitë dyshohet se kanë mashtruar investimin gjerman...
tag: Mashtrim
CFTC akuzon dy banorë të Floridës dhe firmën e tyre me 19 milion dollarë të ardhme dhe mashtrim në Forex
Komisioni i Tregtisë së të Ardhmeve të Mallrave (CFTC CFTC Akti i Shkëmbimit të Mallrave (CEA) i vitit 1974 në Shtetet e Bashkuara krijoi Komisionin e Tregtisë së të Ardhmeve të Mallrave (CFTC). Komisioni mbron dhe...
Mashtrimi në aplikacionet kripto nuk ka qenë kurrë më i lartë
Një sondazh i fundit nga Pew Research tregoi se më shumë se 86% e amerikanëve tani janë të vetëdijshëm për kriptovalutat dhe numri i përdoruesve të kriptomonedhave tani vlerësohet në më shumë se 300 milionë. Rritja e luftës...
Avatari i ri i SEC i kërkon Bitwise qartësi mbi parandalimin e mashtrimit në aplikacionin ETF
Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim i Shteteve të Bashkuara (SEC) vazhdoi të vonojë vendimet për fondet e tregtuara me Bitcoin (ETF). Vitin e kaluar në dhjetor, SEC shtyu dy shkëmbime kryesore të Bitcoin-it...
Protokolli i Wonderland DeFi për t'u mbyllur pas mashtrimit
Protokolli i Wonderland DeFi ka njoftuar mbylljen e tij pasi zbuloi se menaxheri i tij i thesarit ishte një kriminel i dënuar. Wonderland u hodh në rrëmujë pasi një person në Twitter zbuloi 0xSifu's ...
CFTC ngarkon ROFX dhe 5 promovues për 58 milion dollarë mashtrime në FX
Komisioni i Tregtisë së të Ardhmeve të Mallrave (CFTC) ka vazhduar përpjekjet e tij kundër skemave mashtruese të investimeve dhe së fundmi ka paraqitur një padi civile kundër pesë individëve dhe pesë kompanive...
Kompania aziatike përdor teknologjinë Blockchain për të parandaluar mashtrimin me vaksinat COVID-19
Kompania e shërbimeve mjekësore me bazë në Azi Zuellig Pharma ka zhvilluar një platformë blockchain për të përmirësuar shërbimin e saj të gjurmimit të vaksinave dhe për të parandaluar aksidentet që mund të rrezikojnë shëndetin e publikut. eZTr...
'Askush nuk është mbi ligjin': Manjati i naftës u përpoq të shtrëngonte ish-gruan e tij në një divorc të hidhur - tani ai do të shkojë në burg për evazion fiskal
Todd Kozel bëri pasurinë e tij në fushat e naftës të Kurdistanit dhe tani do të duhet të paguajë çmimin. Bashkëthemeluesi dhe shefi ekzekutiv i Gulf Keystone Petroleum, dikur i vendosur në avion, shkon në burg për pesë...
"Ne shohim male mashtrimi në këtë zonë" - Rregullorja Bitcoin News
Një agjent special me Shërbimin e të Ardhurave të Brendshme (IRS) thotë se agjencia e taksave "po sheh male dhe male mashtrimi" në hapësirën e kriptomonedhës. Njësia e hetimit penal IRS po përpiqet të...
IRS i quajti Cryptos dhe NFTs një mal mashtrimi
IRS është i nxehtë në gjurmët e kriptomonedhave dhe tokenëve të pandryshueshëm. Ata i shohin këto si baza pjellore për mashtrim, duke përfshirë evazionin fiskal, manipulimin e tregut dhe pastrimin e parave. Fatkeqësisht, çfarë...
Zyrtari i IRS thekson rritjen e mashtrimit mes adoptimit të kriptove
TL; Bisedimet zyrtare të DR Breakdown IRS për mashtrimin dhe adoptimin e kriptove në një ngjarje virtuale Krimet janë në rritje në sektorin e kriptove.
Crypto është e ardhmja, por ka 'male mashtrimi'
Një agjent special i lartë nga Shërbimi i të Ardhurave të Brendshme ka thënë në një konferencë se NFT dhe kripto janë "e ardhmja", por theksoi se mashtrimi dhe manipulimi janë ende të shfrenuar në hapësirë. Ryan Korner...
Pse IRS sheh "Malet e mashtrimit" në kripto dhe NFT
Ndërsa rritet, industria e kriptove dhe sektorët e saj tërheqin më shumë vëmendjen nga rregullatorët dhe aktorët politikë. Në Shtetet e Bashkuara, kjo industri duket e gatshme për më shumë armiqësi nga administratori aktual...
SEC ngarkon këshilltarin financiar për mashtrim 5.8 milion dollarë
Bursa e letrave me vlerë dhe këmbimit Një bursë njihet si një treg që mbështet tregtimin e derivateve, mallrave, letrave me vlerë dhe instrumenteve të tjera financiare. Në përgjithësi, një bursë...
Familja Trump kërcënon veprime ligjore kundër 'mashtrimit' TrumpCoin ⋆ ZyCrypto
Reklamimi TrumpCoin (TRUMP), një altcoin i panjohur që kur u shfaq në shkurt 2016, ka tërhequr vëmendjen e familjes së ish-presidentit Donald Trump...
A munden identitetet e bazuara në NFT të luftojnë mashtrimin me vaksinat?
Ndërsa pandemia vazhdon të tërbohet në të gjithë Evropën, qeveritë janë të detyruara të lundrojnë në një rrugë të ndërlikuar me forca konkurruese në anë të ndryshme. Në një përpjekje për të shmangur llojin e bllokimit gjithëpërfshirës drakonian...
Opinion: 'Më mirë se një 401(k)'? Mashtruesi shpërtheu përmes më shumë se 5 milionë dollarëve të parave të investitorëve të destinuar për pension
Sipas Komisionit të Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim, Marco "Sully" Perez nga Midland, Teksas, u thoshte klientëve të tij se skema e tij e investimeve ishte më e mirë se një 401(k). Tani Gjykata e Qarkut Amerikan në...
Gjykata e Lartë e Pensilvanisë bllokon inspektimin e makinës së votimit në auditimin zgjedhor të GOP
Topline Gjykata e Lartë e Pensilvanisë bllokoi një kompani të palës së tretë nga inspektimi i makinerive të votimit të furnizuara nga Dominion Voting Systems në kontenë Fulton të premten, të paktën përkohësisht, në mes të një kontesti...
CEO pranon se ka vjedhur 15 milionë dollarë nga kompania e saj për të financuar butikun e veshjeve, vizitat e Hotelit Plaza dhe 200 mijë dollarë në dasmën e të afërmit
Ky është një përvetësim i nivelit të lartë. Shefi ekzekutiv amerikan i një prodhuesi gjerman të teheve të sharrës është deklaruar fajtor për vjedhjen e 15 milionë dollarëve nga kompania për të financuar një veshje dhe mobilje luksoze…
Policia e Afrikës së Jugut nis hetimet për mashtrimin e dyshuar të kriptove
Policia në Afrikën e Jugut po shqyrton një rast të mundshëm të mashtrimit të kriptove pasi një kompani investimi u përpoq të rimbursonte disa investitorë nga shkëmbimi tashmë i pafuqishëm Africrypt. Policia nis më afër...
Themeluesi i firmës kombëtare për përgatitjen e taksave dënohet me burg për 70 milionë dollarë tarifa të tepruara gjatë një periudhe 5-vjeçare
Flisni për një barrë tatimore. Themeluesi i një zinxhiri mbarëkombëtar të përgatitjes së taksave është dënuar me një vit e një ditë burg për drejtimin e një skeme të paradhënies së rimbursimit të taksave që fshiu klientët me 70 milionë dollarë...
Trajtimi i çështjeve të mashtrimit në Blockchain
Hapësira e kriptomonedhës nuk është më perëndimi i egër i financave. Më pak se nja dy vjet më parë, institucionet ishin të kujdesshme për të hyrë, kryesisht për shkak se shumë nga projektet ishin në një provë të konceptit...
"Njeriu prapa makinës" australian i pretenduar nga SEC për mashtrim kripto 41 milion dollarë
Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim ose SEC, ka akuzuar një burrë australian, i cili quhet "Njeriu prapa makinës" në mediat e tij sociale, për pjesëmarrje në një mashtrim mashtrues të kriptos...
SEC akuzon "Njeriu prapa makinës" australian në skemën e mashtrimit të kriptove prej 41 milionë dollarësh – Rregullore News Bitcoin
Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) ka akuzuar një shtetas australian i cili e quajti veten "Njeriu pas makinës" në një skemë mashtruese të kriptove që mblodhi pothuajse 41 milionë dollarë. Ai dhe...
SEC akuzon Craig Sproule për mashtrim
TL; Përbërja e DR SEC akuzoi një startup të kriptove dhe pronarin e tij për mashtrim. Shumica e tregtarëve e konsiderojnë ICO-në si një mashtrim. Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim [SEC] ka akuzuar Craig Sproule për mashtrim...
SEC akuzon themeluesin e Crypto Firm Crowd Machine me "Mashtrim dhe ofertë të paregjistruar" të ICO-së
Sipas Komisionit të Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim, Craig Sproule, themeluesi i Crowd Machine, mashtroi investitorët nga paratë e tyre, raporton Yahoo Finance. Për investitorët mashtrues se si ai planifikon...
SEC e SHBA akuzon një burrë australian për mashtrim me ICO prej 41 milion dollarësh
Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbime të SHBA-së (SEC Securities and Exchange Commission (SEC) Komisioni i Letrave me Vlerë (SEC) është një nga autoritetet e pavarura më të njohura në...
Sa vite mund të përballet Elizabeth Holmes në burg? Dekada, në teori
Dënimi i mundshëm i burgut i Elizabeth Holmes për mashtrimin e investitorëve, si teknologjia e testimit të gjakut të kompanisë së saj, ka të ngjarë të jetë më pak se ajo që reklamohet, sipas një analize të të dhënave federale b...
Banka Qendrore e Indisë RBI thotë se Crypto është e prirur ndaj mashtrimit dhe paraqet rreziqe të menjëhershme për mbrojtjen e konsumatorit - Rregullore Bitcoin News
Banka Qendrore e Indisë, Reserve Bank of India (RBI), ka paralajmëruar për rreziqe të shumta që paraqet kriptomonedha për stabilitetin financiar të vendit. “Ata janë gjithashtu të prirur ndaj mashtrimeve dhe çmimeve ekstreme...