Flisni për një barrë tatimore.
Themeluesi i një zinxhiri mbarëkombëtar të përgatitjes së taksave është dënuar me një vit e një ditë burg për drejtimin e një skeme të paradhënies së rimbursimit të taksave që i fshiu klientët me 70 milionë dollarë tarifa të tepërta.
Fesum Ogbazion, nga Cincinnati, Ohio, ishte akuzuar për tërheqjen e klientëve në Shërbimin e Taksave të Menjëhershme, zinxhiri i tij prej 1,100 zyrave të përgatitjes së taksave në të gjithë vendin, me reklama që ofronin kredi përpara rimbursimit të tyre të pritshëm të taksave.
Prokurorët federalë thanë se Shërbimi i Taksave të Menjëhershme (ITS) me bazë në Dejton i reklamoi kreditë si të mbështetura nga huadhënës të palëve të treta, pavarësisht se nuk kishte partneritet me asnjë institucion financiar. Në vend të pagesës së paradhënieve, prokurorët thonë se biznesi përdori detajet financiare të klientëve nga kërkesat e tyre për kredi për të paraqitur deklaratat tatimore, shpesh pa miratimin ose dijeninë e tyre. Më pas, firma do të mblidhte tarifa të larta për punën.
Midis 2005 dhe 2011, prokurorët thonë se firma me bazë në Dejton mblodhi 70 milionë dollarë në tarifa të tilla nga qindra mijëra klientë të padashur.
“Shumë qindra mijëra viktima vunë besimin e tyre në [Ogbazion], ITS dhe fushatën e tij reklamuese mbarëkombëtare, ata kishin çdo arsye për të pritur një pjesë të vogël të përgjegjësisë fiduciare nga ITS. Në vend të kësaj, i pandehuri abuzoi me besimin e tyre, me vetëdije mashtronte klientët e ITS dhe i mashtroi ata kolektivisht me miliona dollarë,” shkruan prokurorët në një dosje që i kërkon gjyqtarit të dënojë Ogbazion me 15 vjet burg.
Avokati i Ogbazion, Ben Dusing, shkroi në dokumentet e gjykatës se klienti i tij në thelb kishte prerë qoshet gjatë kulmit të krizës ekonomike të vitit 2008, kur ai humbi aksesin në huadhënie dhe biznesi i tij ishte në vështirësi.
"Kjo nuk ishte skema grabitqare, e pasurimit me shpenzimet e të varfërve që qeveria e bën të qartë," shkroi Dusing.
"Shumë nga keqpërdorimet themelore po ndodhnin në nivel lokal, ekskluzivitet, por korporata mëmë që z. Ogbazion drejtonte, mblodhi një pjesë të atyre tarifave," tha Dusing në një intervistë.
Hetimi daton në vitin 2007
IRS dhe agjenci të tjera filluan të hetojnë disa nga ekskluzivitetet e Shërbimit të Taksave të Menjëhershme që në vitin 2007. Në vitin 2013, një gjykatës federal nënshkroi një urdhër paraprak që urdhëronte ITS të pushonte së funksionuari ndërsa prokurorët federalë përgatiteshin të ngrinin akuza kundër tij dhe Ogbazion. Në atë kohë, firma e faturoi veten si përgatitësi i katërt më i madh i taksave në vend.
Në vitin 2015, Ogbazion dhe nënpresidenti i kompanisë, Kyle Wade, u paditën me akuza të shumta për mashtrim me telegram, pastrim parash dhe mashtrim bankar. Ata u akuzuan gjithashtu për evazion fiskal për mospagimin e tatimit mbi pagat për punonjësit e tyre për disa tremujorë. Wade më vonë u deklarua fajtor për pengimin e rregullave të IRS.
Ogbazion u shpall fajtor nga një juri në vitin 2017, për evazion fiskal, dështim të qëllimshëm për të mbajtur në burim dhe për të paguar taksat mbi punësimin, mashtrim me tela, komplot për të kryer mashtrim me tela dhe mashtrim bankar. Pas gjyqit, gjykata hodhi poshtë pesë akuza për mashtrim me tela, por la të qëndrojë bindja për komplot për të kryer mashtrim me tela dhe akuza të tjera.
Dikur një përrallë klasike emigrantësh
Avokati i Ogbazion shkroi në dokumentet e gjykatës se klienti i tij kishte përfaqësuar dikur historinë klasike të suksesit të emigrantëve. Ai tha se Ogbazion lindi djali i një bariu në Etiopinë rurale dhe u zhvendos me familjen e tij në SHBA si fëmijë me ndihmën e misionarëve.
Kur ishte në kolegj, Ogbazion mësoi se IRS do të fillonte t'i lejonte taksapaguesit të dorëzonin deklaratat në mënyrë elektronike dhe ai vendosi të gjitha paratë që mund të mblidhte së bashku për të filluar një biznes të përgatitjes së taksave. Në vitin 1999, ai shiti biznesin e tij origjinal, i cili ishte zgjeruar në dhjetëra zyra, kompanisë së përgatitjes së taksave Jackson Hewitt për 3 milionë dollarë. Ai më pas përdori të ardhurat për të ndërtuar ITS, sipas dosjeve gjyqësore.
Që kur ITS u mbyll në 2013, Ogbazion ka nisur një kompani të vogël lëvizëse në Ohio, të cilën ai shpreson ta zgjerojë.
"Ai është përpjekur të rifillojë jetën e tij në një biznes tjetër dhe është gati të kthehet në të qenit një anëtar produktiv i shoqërisë," tha avokati i tij.
Burimi: https://www.marketwatch.com/story/hundreds-of-thousands-of-victims-put-their-trust-in-him-man-behind-70-million-tax-refund-scheme-sentenced- to-prison-11641939157?siteid=yhoof2&yptr=yahoo