Pse IRS sheh "Malet e mashtrimit" në kripto dhe NFT

Ndërsa rritet, industria e kriptove dhe sektorët e saj tërheqin më shumë vëmendjen nga rregullatorët dhe aktorët politikë. Në Shtetet e Bashkuara, kjo industri duket e gatshme për më shumë armiqësi nga administrata aktuale, pasi krahasohet gjithnjë e më shumë me aktivitetet ilegale.

Lexim i ngjashëm | Hakeri shfrytëzon defektin e OpenSea që nënvlerëson NFT-të për të blerë dhe përmbysur majmunët e mërzitur

Sipas një raporti të fundit të Bloomberg, hetuesit kriminalë nga Shërbimi i të Ardhurave të Brendshme të SHBA-së (IRS) po shohin "male dhe male mashtrimi" që dyshohet se lidhen me kripto dhe tokenat e pandryshueshëm (NFT). Aktivitetet e paligjshme përfshijnë evazionin fiskal, pastrimin e parave dhe manipulimin e tregut.

Agjenti special Ryan Korner me divizionin e hetimit penal të IRS në zonën e Los Anxhelosit i bëri këto pohime në një ngjarje nga Shkolla Juridike e USC Gould. Korner iu referua këtyre shqetësimeve dhe foli për përfshirjen e fundit të individëve të profilit të lartë në hapësirën e kriptove. Agjenti federal tha:

Ne nuk jemi domosdoshmërisht atje duke kërkuar të famshëm, por kur ata bëjnë një koment të hapur ose të hapur që thotë "Hej, IRS, ndoshta duhet të vish të më shikosh mua", këtë bëjmë ne.

Të dhënat e ndara nga Bloomberg tregojnë se IRS arriti të konfiskojë rreth 3.5 miliardë dollarë në kriptovaluta për shkak të aktiviteteve kriminale në vitin 2021. Ky numër përfaqëson 93% të "të gjitha aseteve të sekuestruara nga divizioni" në atë vit fiskal.

Korner pretendoi se agjencia federale ende ka lënë rreth 80 raste të hapura të dyshuara se kanë përfshirë kripto. Për më tepër, agjenti federal zbuloi se ka shqetësime rreth njerëzve që shpenzojnë shuma të tepruara parash për asete dixhitale, veçanërisht NFT.

Për Korner, këto asete dixhitale "duket se nuk e kanë atë lloj vlere të qenësishme" dhe beson se njerëzit mund t'i përdorin ato si një mjet për të pastruar paratë e marra me mjete të paligjshme. Ndër burimet e mundshme të paligjshme të këtyre të ardhurave, agjenti federal përmendi trafikun e drogës dhe të tjera.

Kripto është e ardhmja? Si po përgatitet IRS për atë skenar

Për më tepër, Korner shprehu shqetësime për lehtësinë e supozuar për të manipuluar çmimin e kriptove nga "investitorët e profilit të lartë". Sidoqoftë, IRS po bën një përpjekje për t'u siguruar agjentëve të tyre njohuri mbi kriptovalutat, NFT-të dhe industrinë në përgjithësi, sepse, siç tha agjenti, "kjo hapësirë ​​është e ardhmja".

Në këtë kuptim, agjencia federale e SHBA-së po përpiqet të rrisë kapacitetin e saj për të ndarë dhe marrë të dhëna nga agjenci të tjera. Sipas Bloomberg, kjo përfshin Departamentin e Drejtësisë së SHBA-së, qëllimi është "të qëndrojmë përpara kriminelit".

Siç raportohet nga Bitcoinist, Kim Kardashian dhe kampioni i boksit Floyd Mayweather u paditën për përfshirjen e tyre të supozuar me një projekt kripto të akuzuar se funksiononte si një mashtrim. I quajtur EthereumMax (EMAX), krijuesit e tij janë fajësuar për krijimin e një skeme “pomp-and-dump”.

Leximi i lidhur | Elon Musk i bën McDonald's një ofertë që nuk mund ta refuzojnë. Pompat Dogecoin

Që nga koha e shtypit, kapitali total i tregut të kriptove qëndron në 1.7 trilion dollarë me një fitim 3.68% në grafikun 4-orësh.