Todd Kozel bëri pasurinë e tij në fushat e naftës të Kurdistanit dhe tani do të duhet të paguajë çmimin.
Bashkëthemeluesi dhe shefi ekzekutiv i Gulf Keystone Petroleum, i cili dikur ishte vendosur në avion, shkon në burg për pesë vjet për evazion fiskal pas vitesh fshehjeje të parave në trustet jashtë shtetit për të shmangur detyrimin t'ia jepte ish-gruas së tij në një divorc të hidhur.
Kozel, 55 vjeç, u akuzua për transferimin e miliona aksioneve të tij në kompani dhe parave të tjera në një trust offshore në parajsën fiskale të Jersey, pasi gruaja e tij e atëhershme Ashley bëri kërkesë për divorc në vitin 2010. Trusti u krijua sikur të ishte një bamirësi dhe Kozel pretenduan se ai nuk kishte kontroll mbi të, por prokurorët thonë se kjo ishte një gënjeshtër.
Në të njëjtën kohë, prokurorët thonë se Kozel fitoi 66 milionë dollarë në paga dhe opsione aksionesh midis 2011 dhe 2014 kur u shkarkua si CEO i kompanisë së naftës, por se ai nuk arriti të paraqiste asnjë deklaratë tatimore në SHBA gjatë asaj periudhe kohore. Kozel duhet të kishte paguar 20 milionë dollarë taksa për ato vite, sipas IRS.
Todd Kozel u dënua me 60 muaj burg për evazion fiskal.
Alexander Tamargo/Getty Images
Kozel bashkëthemeloi Gulf Keystone
GKP,
në vitin 2004. Firma me bazë në Britani, e cila tregton në bursën e Londrës, mori më vonë licencën për të operuar fushën e naftës Shaikan në Kurdistanin irakian, një nga më të mëdhatë në botë.
Në janar 2012, Kozel u urdhërua nga gjykatësi në çështjen e divorcit që t'i dorëzonte 23 milionë aksione të Gulf Keystone gruas së tij deri në fund të atij muaji. Por sipas dokumenteve të gjykatës, Kozel i dorëzoi aksionet më shumë se një muaj me vonesë nëpërmjet një banke në Liban, duke errësuar origjinën e tyre nga besimi në Jersey.
Vonesa i kushtoi ish-bashkëshortes së Kozelit gati 38 milionë dollarë për shkak të rënies së çmimit të aksioneve të kompanisë, sipas dokumenteve gjyqësore. Më vonë ajo e paditi atë për të bërë dallimin, duke bërë që çështja e divorcit të zvarritet për vite të tjera. Fillimisht ai u urdhërua të paguante, por vendimi u anulua më vonë në apel.
Pronari jo shumë misterioz
Megjithatë, në vitin 2013, Kozel dhe gruaja e tij e re blenë një apartament në Manhattan me vlerë 12.75 milionë dollarë, duke përdorur paratë e grumbulluara nga trusti i fshehur i Jersey. Prokurorët thonë se marrëveshja ishte strukturuar përmes një marrëveshjeje të rreme në të cilën apartamenti u ble nga një LLC, së cilës Kozel dhe gruaja e tij duhej të paguanin qira.
Si pjesë e marrëveshjes, besimi u mbipagua për apartamentin me mbi 2 milionë dollarë, të cilat blerësit më pas e kthyen në një llogari bankare në Lituani që ishte në emrin e gruas së re të Kozelit, thanë prokurorët.
Mesazhet e lëna me avokatët për Kozelin dhe ish-gruan e tij nuk u kthyen menjëherë.
Në dokumentet e gjykatës, Kozel pranoi se kishte bërë një gabim si pjesë e përpjekjes së tij për të hequr pasuritë nga ish-gruaja e tij. Ai gjithashtu kërkoi nga gjyqtari butësi në dhënien e dënimit për shkak se po kalon një trajtim të gjerë për kancerin e fytit.
Në fund, gjyqtari i dha Kozelit dënimin me 60 muaj që qeveria kërkonte. Ai gjithashtu u urdhërua të paguante IRS 29.5 milionë dollarë në taksa dhe gjoba të prapambetura.
"Askush nuk është mbi ligjin," tha. Damian Williams, avokati amerikan për rrethin jugor të Nju Jorkut. "Të gjithë qytetarët duhet të paguajnë pjesën e tyre të drejtë të taksave."
Burimi: https://www.marketwatch.com/story/no-one-is-above-the-law-oil-tycoon-tried-to-stiff-his-ish-wife-in-a-bitter-divorce- tani-ai-do-në-burg-për-evasion-tax-11643399512?siteid=yhoof2&yptr=yahoo