Sipas medias izraelite ‘Posta’, Gjermania ka kërkuar ekstradimin e 2 shtetasve izraelitë, Timur Rohlin dhe Tal Aharon. Qytetarët izraelitë dyshohet se kanë mashtruar investitorët gjermanë gjatë viteve 2018-2020.
Në vitin 2019 autoritetet gjermane filluan të marrin qindra ankesa nga investitorë që humbën paratë e tyre përmes kompanive që dyshohet se operoheshin nga qytetarët izraelitë.
Investitorëve dyshohet se iu premtuan kthime të larta për investimet e tyre. Përfaqësuesit e kompanive kanë ushqyer investitorët me informacione të rreme, duke paraqitur shifra të rreme që tregojnë kthimet që janë bërë në kapitalin e tyre.
Megjithatë, autoritetet gjermane dyshojnë se në realitet nuk është investuar asnjë kapital. U operuan shumë faqe interneti me qendra telefonike në Bullgari dhe Serbi. Mashtrimi i supozuar ofroi të investonte në Forex, opsione binare dhe CFD ndërsa premtonte ROI të lartë.
Sipas autoriteteve gjermane, shuma e vlerësuar e mashtrimit të dyshuar që u identifikuan investitorët e tij është 8 milionë euro. Shuma totale e mashtrimit të dyshuar pritet të ketë kaluar 20 milionë euro.
Pastrimi
Sipas Postës, fondet dyshohet se janë pastruar përmes kompanive guaska dhe llogarive bankare. Fondet u derdhën përmes llogarive të shumta bankare në të gjithë Evropën.
Timur u raportua se kishte shtetësi të dyfishtë, ukrainase dhe izraelite. Ai ishte pronar i një kompanie të madhe britanike që mbante aksionet e 7 kompanive ukrainase.
Miliona euro u transferuan në këto firma ukrainase në të gjithë Rumaninë, Zvicrën, Hong Kongun dhe Republikën Çeke. Autoritetet gjermane pretendojnë se kanë marrë një rrëfim nga bashkëpunëtorët.
Një agjent i mbajtjes së klientëve përshkruan se kompania kishte aftësinë të kontrollonte fitimet dhe humbjet e investitorëve, platformat trajtoheshin si një lojë video.
Për të krijuar llogaritë bankare guaskë, balerinët në Pragë u përdorën në dhjetor 2018. Llogaritë bankare dhe kompanitë u krijuan në Republikën Çeke me emrat e disa prej balerinëve.
Timur u arrestua në Izrael pas ekstradimit teksa tentoi të largohej nga vendi me pasaportën e tij ukrainase në fund të dhjetorit 2021.
Sipas medias izraelite ‘Posta’, Gjermania ka kërkuar ekstradimin e 2 shtetasve izraelitë, Timur Rohlin dhe Tal Aharon. Qytetarët izraelitë dyshohet se kanë mashtruar investitorët gjermanë gjatë viteve 2018-2020.
Në vitin 2019 autoritetet gjermane filluan të marrin qindra ankesa nga investitorë që humbën paratë e tyre përmes kompanive që dyshohet se operoheshin nga qytetarët izraelitë.
Investitorëve dyshohet se iu premtuan kthime të larta për investimet e tyre. Përfaqësuesit e kompanive kanë ushqyer investitorët me informacione të rreme, duke paraqitur shifra të rreme që tregojnë kthimet që janë bërë në kapitalin e tyre.
Megjithatë, autoritetet gjermane dyshojnë se në realitet nuk është investuar asnjë kapital. U operuan shumë faqe interneti me qendra telefonike në Bullgari dhe Serbi. Mashtrimi i supozuar ofroi të investonte në Forex, opsione binare dhe CFD ndërsa premtonte ROI të lartë.
Sipas autoriteteve gjermane, shuma e vlerësuar e mashtrimit të dyshuar që u identifikuan investitorët e tij është 8 milionë euro. Shuma totale e mashtrimit të dyshuar pritet të ketë kaluar 20 milionë euro.
Pastrimi
Sipas Postës, fondet dyshohet se janë pastruar përmes kompanive guaska dhe llogarive bankare. Fondet u derdhën përmes llogarive të shumta bankare në të gjithë Evropën.
Timur u raportua se kishte shtetësi të dyfishtë, ukrainase dhe izraelite. Ai ishte pronar i një kompanie të madhe britanike që mbante aksionet e 7 kompanive ukrainase.
Miliona euro u transferuan në këto firma ukrainase në të gjithë Rumaninë, Zvicrën, Hong Kongun dhe Republikën Çeke. Autoritetet gjermane pretendojnë se kanë marrë një rrëfim nga bashkëpunëtorët.
Një agjent i mbajtjes së klientëve përshkruan se kompania kishte aftësinë të kontrollonte fitimet dhe humbjet e investitorëve, platformat trajtoheshin si një lojë video.
Për të krijuar llogaritë bankare guaskë, balerinët në Pragë u përdorën në dhjetor 2018. Llogaritë bankare dhe kompanitë u krijuan në Republikën Çeke me emrat e disa prej balerinëve.
Timur u arrestua në Izrael pas ekstradimit teksa tentoi të largohej nga vendi me pasaportën e tij ukrainase në fund të dhjetorit 2021.
Burimi: https://www.financemagnates.com/binary-options/israeli-police-arrest-two-in-alleged-binary-options-and-cfds-fraud/