Hetimi i vazhdueshëm në shkëmbimin e kriptove Binance ka zbuluar një lajm tronditës. Agjencitë e zbatimit të ligjit në SHBA kanë hetuar shkëmbimin e kriptove për gjoja mospërputhje me sanksionet dhe...
tag: FinCEN
Binance emërohet si kundërpalë në Urdhrin FinCEN kundër Bitzlato
“Përafërsisht dy të tretat e palëve më të larta të Bitzlato-s që marrin dhe dërgojnë janë të lidhura me tregjet e rrjetit të errët ose mashtrimet. Për shembull, tre palët kryesore marrëse të Bitzlato-s, në total...
FinCEN godet DeFi
Postimi FinCEN godet DeFi u shfaq së pari në Coinpedia Fintech News Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare në SHBA (FinCEN) po shqyrton miratimin e masave më të rrepta për financat e decentralizuara (D...
Filiali i Twitter regjistrohet në FinCEN si një biznes shërbimesh parash
Gjigandi i mediave sociale Twitter duket se po shkon më thellë në biznesin e pagesave, siç pasqyrohet nga një regjistrim i paraqitur këtë muaj në Rrjetin e Zbatimit të Krimeve Financiare të SHBA (FinCEN). Dy...
OFAC dhe FinCEN ngarkuan shkëmbimin e Bittrex për mbi 53 milion dollarë
Kontrolli i Pasurive të Huaja të Thesarit (OFAC) dhe Rrjeti i Zbatimit të Krimit Financiar (FinCEN) kanë ngritur akuza kundër shkëmbimit të kriptove Bittrex për shkeljen e rregullave kundër pastrimit të parave dhe të tjera të U.
OFAC dhe FinCEN i Thesarit të SHBA njoftojnë përsëri 29 milion dollarë në veprime përmbarimore Bittrex
Bittrex ra dakord të paguante më shumë se 29 milionë dollarë në një marrëveshje me FinCEN, por rregullatori tha se do të kreditonte një pagesë prej 24 milionë dollarësh "për të shlyer detyrimin e tij të mundshëm me OFAC". Shtetet e Bashkuara De...
FinCEN gjobit këmbimin e kriptove Bittrex me 29 milionë dollarë për shkelje të Aktit të Sekretit Bankar
Pas kryerjes së një hetimi të përmbarimit civil, Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare të Shteteve të Bashkuara (FinCEN) ka vendosur një dënim monetar ndaj shkëmbyesit të kriptomonedhave Bittrex për shkeljen e...
Thesari i SHBA-së dhe FinCEN goditën shkëmbimin e kriptove Bittrex me 53,000,000 dollarë gjoba për dy shkelje
Shkëmbimi i kriptove Bittrex është duke u zgjidhur me Thesarin e SHBA-së dhe Rrjetin e Zbatimit të Krimeve Financiare (FinCEN) në shumën prej 53 milionë dollarësh. Sipas një njoftimi për shtyp, Zyra e Thesarit për Fore...
FinCEN paralajmëroi institucionin financiar për aktivitetet kripto të Rusisë
49 minuta më parë | 2 minuta lexim Redaktorët Lajmet Institucionet financiare mbështesin përpjekjet e SHBA-së dhe ndërkombëtare për të dobësuar Rusinë. Qeveria ruse përdor CVC për të shmangur sanksionet e përhapura. Byroja e Ind...
Zgjerimi i Huobi ka shumë të ngjarë pasi të marrë licencën FinCEN
Zgjerimi i Shteteve të Bashkuara për Huobi ka shkuar një hap më tej. Kjo është e vlefshme pasi HBIT siguron licencën e saj MSB (Money Service Business) nga FinCEN (Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare) të SHBA-së. HBIT është...
Shkëmbimi global i kriptove Top-10 i afrohet hyrjes në SHBA pas sigurimit të licencës FinCEN
Shkëmbimi i kriptove Huobi thotë se filiali i tij i ndërmjetësimit ka marrë Licencën e Regjistrimit të Biznesit të Shërbimeve të Parasë (MSB) nga Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare të SHBA (FinCEN). Në një deklaratë, S...
Huobi merr licencën FinCEN për të lëvizur një hap më afër zgjerimit të SHBA
Sipas raporteve, licenca MSB i jep HBIT miratimin për të transmetuar para dhe për të operuar si një shkëmbim valutor fiat. Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare të Shteteve të Bashkuara (FinCEN) më në fund ka gr...
Çfarë do të thotë licenca amerikane FinCEN për Huobi?
Filiali i Huobi, HBIT, ka marrë një licencë nga Regjistrimi i Biznesit i Shërbimeve të Parasë (MSB) të Byrosë së Zbatimit të Krimeve Financiare të SHBA-së (FinCEN). Kjo do të ndihmojë shkëmbimin e kriptomonedhave të bashkëveprojë...
Huobi merr një licencë FinCEN në SHBA 1
Shkëmbimi popullor i kriptove, Huobi po përgatitet për të hyrë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pasi firma u konfirmua si marrëse e një licence FinCEN. Sipas përditësimit, një krah motër i kompanisë...
Zgjerimi i SHBA për Huobi një hap më afër pasi siguron një licencë FinCEN
Një degë e shkëmbimit të kriptomonedhave Huobi e quajtur HBIT Inc ka marrë licencën e saj të Biznesit të Shërbimeve të Parasë (MSB) nga Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare të Shteteve të Bashkuara (FinCEN). Seych...
Huobi shikon zgjerimin e SHBA me licencën e re FinCEN
Huobi tha më 5 korrik se filiali i saj HBIT mori një licencë nga Regjistrimi i Biznesit i Shërbimeve të Parasë (MSB) të Byrosë së Zbatimit të Krimeve Financiare të SHBA-së (FinCEN) për të operuar në vend. Li...
Blockchain Startup FQX njofton emërimin e James Freis, ish-Drejtor i FinCEN, si Zyrtar Rregullator i Teknologjisë për të hartuar ofertat e Borxhit të Programueshëm
Cyrih, 6 maj 2022 – Fillimi i Blockchain FQX, i njohur për eNote e tyre, një instrument borxhi i bazuar në blockchain, ka emëruar James H. Freis, Jr. si Zyrtarin e tyre të ri të Teknologjisë Rregullatore. Zoti Freis vizaton...
Drejtori në detyrë i FinCEN thotë se dispozita e Aktit PATRIOT nuk është 'përmasat e duhura' për zbatimin e kriptove
Him Das, ushtrues detyre i drejtorit të Rrjetit të Zbatimit të Krimeve Financiare të Shteteve të Bashkuara, ose FinCEN, tha se disa nga mjetet e byrosë qeveritare për të luftuar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit mund të jenë...
FinCEN ka nevojë për më shumë mbikëqyrje, por Kongresi duhet të rregullojë Aktin e Sekretit Bankar
Natalie Edwards largohet nga Gjykata Federale të mërkurën, 30 janar 2019, në Nju Jork. Edwards, një zyrtar i lartë … [+] në Rrjetin e Zbatimit të Krimeve Financiare të departamentit, i njohur gjithashtu si FinCEN,...
FinCEN paralajmëron Rusinë të mos përdorë kriptomonedha për t'iu shmangur sanksioneve
FinCEN, një agjenci e departamentit të thesarit të SHBA-së, ka informuar të gjitha institucionet financiare se Rusia ka të ngjarë të konsiderojë përdorimin e kriptomonedhës për t'iu shmangur sanksioneve të lidhura me veprimtarinë e saj ushtarake.
Andreessen Horowitz emëron Ekzekutivin e FinCEN Michele Korver si Shef të Rregullatorit
Andreessen Horowitz, një firmë amerikane e kapitalit sipërmarrës, e njohur gjithashtu si a16z, njoftoi të martën për emërimin e Michele Korver, një zyrtar në Rrjetin e Zbatimit të Krimeve Financiare të Thesarit të SHBA (...
Andreessen Horowitz punëson Michele Korver, ish-këshilltar i FinCen
Andreessen Horowitz njoftoi se Michele Korver iu bashkua a16z. Michele është Shefi i ri i Rregullatorit në a16z. Andreessen Horowitz është një kompani e njohur sipërmarrje e themeluar në vitin 2009 nga Marc Andreesse...
Këshilltari kryesor i FinCEN për monedhën dixhitale Korver niset për në A16z si Shef i Rregullatorit
Lider në lajmet dhe informacionet mbi kriptovalutat, asetet dixhitale dhe të ardhmen e parave, CoinDesk është një media që përpiqet për standardet më të larta gazetareske dhe i përmbahet një grupi të rreptë ...
Frika nga përdorimi i kriptos për të shmangur sanksionet e shtyn FinCEN të paralajmërojë institucionet financiare
FinCEN ka këshilluar tregtinë e kriptove dhe bankat që të jenë të vetëdijshme për zhvillimin e dyshimtë të kriptove Ndërsa është e pamundur që miratimet e detyruara ndaj Rusisë të nxisin shmangie të përqendruara në kripto, makina...
FinCEN lëshon 'flamuj të kuq' për evazionin e sanksioneve të mundshme duke përdorur kriptomonedha – Rregullore Bitcoin News
Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare (FinCEN) ka lëshuar një këshillë mbi përpjekjet ruse për t'iu shmangur sanksioneve, që përfshin një numër flamujsh të kuq të lidhur me kriptomat. Megjithatë, byroja pranoi se ...
Rusia mund të përpiqet të shmangë sanksionet përmes kriptove, paralajmëron FinCEN
Rrjeti Amerikan për Zbatimin e Krimeve Financiare, ose FinCEN, një divizion i Departamentit të Thesarit, ka paralajmëruar institucionet financiare se kriptomonedha mund të përdoret nga Rusia. Ata dyshojnë se Rusia do të përdorë kripa...
FinCEN përfshin kriptomat në alarm për shmangien e mundshme të sanksioneve nga Rusia
Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare të Shteteve të Bashkuara, ose FinCEN, një zyrë e Departamentit të Thesarit, ka paralajmëruar institucionet financiare që të konsiderojnë kriptomat si një mjet të mundshëm që Rusia mund të përpiqet të...
Thesari ka kuleta të strehuara vetë dhe shton kripto në BSA në axhendën e 2022
Raportuar për herë të parë nga CoinDesk, Axhenda gjashtëmujore dhe Plani Rregullator i Departamentit të Thesarit të SHBA-së, i cili përfshin rregulloret më të rëndësishme që pritet të nxirren, tregojnë dy...
FinCEN, FDIC do të mbajë 'Tech Sprint' për Mjetet e Identitetit Dixhital
Në sprintin e ardhshëm të teknologjisë, i cili nuk ka ende një datë specifike fillimi, pjesëmarrësve do t'u kërkohet të dalin me një "zgjidhje të shkallëzuar, me kosto efektive, të bazuar në rrezik për të matur efektivitetin ...