“Përafërsisht dy të tretat e palëve më të larta të Bitzlato-s që marrin dhe dërgojnë janë të lidhura me tregjet e rrjetit të errët ose mashtrimet. Për shembull, tre palët kryesore marrëse të Bitzlato, sipas shumës totale të BTC-së të marrë midis majit 2018 dhe shtatorit 2022, ishin: (1) Binance, një VASP [ofrues i shërbimit të aseteve virtuale]; (2) tregu i rrjetit të errët të lidhur me Rusinë Hydra; dhe (3) skema e pretenduar Ponzi me bazë në Rusi "TheFiniko", thuhej në urdhër.
Burimi: https://www.coindesk.com/business/2023/01/19/binance-named-as-counterparty-in-fincen-order-against-bitzlato/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines