Bittrex ra dakord të paguante më shumë se 29 milionë dollarë në një marrëveshje me FinCEN, por rregullatori tha se do të kreditonte një pagesë prej 24 milionë dollarësh "për të shlyer detyrimin e tij të mundshëm me OFAC".
Departamenti i Shteteve të Bashkuara të Zyrës së Thesarit të Kontrollit të Pasurive të Huaja dhe Rrjetit të Zbatimit të Krimeve Financiare ndërmori veprime detyruese kundër shkëmbimit të kriptove Bittrex për gjoja shkelje të programeve të sanksioneve, si dhe kërkesave të raportimit sipas Aktit të Sekretit Bankar, ose BSA.
Në një njoftim të 11 tetorit, Thesari i SHBA tha Bittrex kishte rënë dakord për një marrëveshje prej më shumë se 24 milionë dollarësh me OFAC për shkeljet e "programeve të sanksioneve të shumëfishta" duke dështuar në parandalimin e individëve me bazë në rajonin e Krimesë, Kubë, Iran, Sudan dhe Siri nga kryerja e afërsisht 263 milionë dollarëve në transaksione kripto midis 2014 dhe 2017. Sipas Departamentit të Thesarit, Bittrex nuk kontrolloi përdoruesit bazuar në informacionin e aksesueshëm të vendndodhjes në vendet e sanksionuara duke përdorur adresat e protokollit të internetit.
“Kur firmat e monedhës virtuale dështojnë të zbatojnë kontrolle efektive të pajtueshmërisë me sanksionet, duke përfshirë kontrollin e klientëve të vendosur në juridiksione të sanksionuara, ato mund të bëhen një mjet për aktorët e paligjshëm që kërcënojnë sigurinë kombëtare të SHBA-së”, tha Andrea Gacki, drejtor i OFAC. "Këmbimet virtuale të monedhës që veprojnë në mbarë botën duhet të kuptojnë se kush - dhe ku - janë klientët e tyre."
Përveç kësaj, FinCEN njoftoi veprimet paralele të zbatimit në të cilat Bittrex ra dakord të paguante më shumë se 29 milionë dollarë. Megjithatë, rregullatori financiar tha se do të kreditojë pagesën prej 24 milionë dollarësh të Bittrex "për të shlyer detyrimin e tij të mundshëm me OFAC".
Sipas FinCEN, shkëmbimi i kriptove "dështoi të mbajë një program efektiv AML" nga 2014 deri në 2018, "duke rezultuar në ekspozim të konsiderueshëm ndaj financave të paligjshme" përmes monedhave të privatësisë. Rregullatori më tej pretendoi se Bittrex dështoi të dokumentonte shumë transaksione në juridiksionet e sanksionuara nga viti 2014 deri në 2017 përmes raporteve të aktivitetit të dyshimtë.
Ushtruesi i detyrës së Drejtorit të FinCEN Himamauli Das shtoi:
“Ofruesit e shërbimeve të aseteve virtuale janë në njoftim se duhet të zbatojnë programe të qëndrueshme të pajtueshmërisë të bazuara në rrezik dhe të përmbushin kërkesat e tyre të raportimit të BSA. FinCEN nuk do të hezitojë të veprojë kur identifikon shkelje të qëllimshme të BSA-së.”
Në një deklaratë për Cointelegraph, një zëdhënës i Bittrex tha se "asnjë nga pretendimet" nga FinCEN ose OFAC nuk lidhej me praktikat e shkëmbimit pas vitit 2018 dhe ishte "i kënaqur që e kishte zgjidhur plotësisht këtë çështje". Kompania shtoi se "punësoi ekspertë dhe ofrues shërbimesh të palëve të treta" për të rishikuar përputhjen e saj me sanksionet dhe politikat Kundër Pastrimit të Parave.
Related: Thesari i SHBA-së sanksionon grupin ransomware me bazë në Iran dhe adresat e lidhura të Bitcoin
Në dhjetor 2020, Thesari i SHBA njoftoi një shlyerje prej 98,830 dollarë me BitGo mbi kujdestarin e aseteve dixhitale duke lejuar banorët e shumë prej juridiksioneve të njëjta të sanksionuara - Krimesë, Kubës, Iranit, Sudanit dhe Sirisë - të kryejnë transaksione kriptosh midis 2015 dhe 2019. Në shkurt 2021, departamenti qeveritar gjobiti BitPay 507,375 dollarë për lehtësimin e "përafërsisht 129,000 dollarë transaksione të lidhura me monedhën dixhitale me klientët tregtarë të BitPay" në zonat e sanksionuara.
Burimi: https://cointelegraph.com/news/us-treasury-s-ofac-and-fincen-announce-29m-in-enforcement-actions-again-bittrex